证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2009-011 号



    

    900928 自仪B 股

    

    上海自动化仪表股份有限公司

    

    第六届董事会第七次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

    

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第七次会议于2009 年4 月28 日

    

    在公司一楼会议室（虹漕路41 号）召开，会议应到董事11 名，实到董事10 名。

    

    董事长徐子瑛女士主持会议。董事胡宏刚先生因出差未能出席，委托董事范幼林

    

    先生出席并对本次议案代为表决。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会

    

    议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    

    会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：

    

    一、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司二00 九年第一季度

    

    报告》及摘要并决定于2009 年4 月30 日同时在《上海证券报》、香港《文汇报》、

    

    上海交易所网站对外公开披露。（ 报告全文详见上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn）

    

    二、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2008 年度公司董事会工

    

    作报告》，并将此报告提请公司股东大会（2008 年年会）审议。

    

    三、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于将2008 年度报告及

    

    摘要提请公司股东大会审议的议案》，并将此议案提请公司股东大会（2008 年

    

    年会）审议。

    

    四、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修改公司章程的议案》

    

    并将此议案提请公司股东大会（2008 年年会）审议。

    

    五、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2008 年度独立董事述职报

    

    告》。

    

    六、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘请会计师事务所及

    

    支付其报酬的议案》，并将此议案提请公司股东大会（2008 年年会）审议。2

    

    经与会董事审议，同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二○○九年

    

    度财务审计机构，负责本公司2009 年的各项专项审计和年度审计，年审计报酬

    

    90 万元。

    

    七、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于转让我司所持有的上

    

    海金波弹性元件有限公司75％股权的议案》。

    

    上海金波弹性元件有限公司为本公司控股子公司，成立于2000 年2 月24 日，

    

    注册资本100 万元，投资方为自仪股份和费启璘等8 名自然人，其中：自仪股份

    

    货币投入75 万元，占总股本的75%。根据公司“主副剥离”集中精力发展主业

    

    的战略要求，与会董事同意将不低于该公司的净资产评估值，公开在“上海市联

    

    合产权交易所”挂牌交易，实施75％的股权转让。

    

    八、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于注销上海自仪房地产

    

    开发经营公司的议案》。

    

    上海自仪房地产开发经营公司为本公司全资子公司，该公司成立于1994 年

    

    7 月2 日，注册资本500 万元，自仪股份以货币方式投入，占100%股权。根据公

    

    司“主副剥离”集中精力发展主业的战略要求，与会董事同意对上海自仪房地产

    

    开发经营公司实施工商注销并收回对其的全部投资。

    

    特此公告

    

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    

    2009 年4 月28 日