证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2009-012 号



    

    900928 自仪B 股

    

    上海自动化仪表股份有限公司

    

    第六届监事会第五次会议决议公告

    

    上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会第五次会议于2009 年4 月28 日

    

    在公司一楼会议室（虹漕路41 号）召开，会议应到监事7 名，实到7 名。会议

    

    由监事会主席张敷彪先生主持。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有

    

    关规定。

    

    会议经审议并通过如下决议：

    

    一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司2009 年第一季度报告》

    

    及摘要并同意对外公开披露，与会监事认为：

    

    1、《公司2009 年第一季度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法

    

    规和《公司章程》的相关规定；

    

    2、《公司2009 年第一季度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和

    

    上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营情况

    

    和财务状况等事项；

    

    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司2009 年第一季度报告》

    

    及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为;

    

    4、《公司2009 年第一季度报告》及摘要所披露的信息不存在任何虚假记

    

    载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承

    

    担个别连带责任。

    

    二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《公司2008 年度监事会工作

    

    报告》并同意将此报告提请公司股东大会（2008 年年会）审议。

    

    特此公告

    

    上海自动化仪表股份有限公司监事会

    

    2009 年4 月28 日