证券代码： A 股600848 股票简称： 自仪股份 编号：临2009-016 号
B 股900928 自仪B 股
上海自动化仪表股份有限公司
第二十五次股东大会（暨2008 年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海自动化仪表股份有限公司第二十五次股东大会（暨2008 年年会）于2009 年6 月15 日上午9
时在好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路500 号5 楼）召开，出席会议的股东和股东授权委托代表共
77 人，代表股份总数211,758,893 股，占公司总股本的53.0337%，其中：B 股股东和股东代表17 人，
代表股份831,756 股；其中：A 股股东和股东代表60 人，代表股份210,927,137 股。符合《公司法》和
《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所吴伯庆律师、虞咏霖律
师出席了本次大会。
二、提案审议情况
大会采取记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：
① 公司董事会二00 八年度工作报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 211,758,893 211,744,297 196 14,400 99.9931％
A 股股东 210,927,137 210,926,577 180 380 99.9997％
B 股股东 831,756 817,720 16 14,020 98.3125％
② 公司监事会二00 八年度工作报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 211,758,893 211,744,297 196 14,400 99.9931％
A 股股东 210,927,137 210,926,577 180 380 99.9997％
B 股股东 831,756 817,720 16 14,020 98.3125％
③ 公司二00 八年度财务工作报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 211,758,893 211,744,297 196 14,400 99.9931％
A 股股东 210,927,137 210,926,577 180 380 99.9997％
B 股股东 831,756 817,720 16 14,020 98.3125％2
④ 关于公司二00 八年度利润分配（预案）的报告；
经立信会计师事务所有限公司审定,本公司2008 年度的净利润为812.57 万元。根据《公司章程》
规定，净利润首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的合并未分配利润为-49277.49 万元。因此，公司
2008 年度不进行利润分配，不提取法定公积金和法定公益金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金
转增股本。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 211,758,893 211,725,558 19,235 14,100 99.9843％
A 股股东 210,927,137 210,926,248 809 80 99.9996％
B 股股东 831,756 799,310 18,426 14,020 96.0991％
⑤ 关于修改《公司章程》的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 211,758,893 211,743,987 506 14,400 99.9930％
A 股股东 210,927,137 210,926,267 490 380 99.9996％
B 股股东 831,756 817,720 16 14,020 98.3125％
⑥ 关于《公司二00 八年度报告》及摘要的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 211,758,893 211,743,968 525 14,400 99.9930％
A 股股东 210,927,137 210,926,248 509 380 99.9996％
B 股股东 831,756 817,720 16 14,020 98.3125％
⑦ 关于调整公司董事的议案；
公司第一大股东上海电气（集团）总公司对其委派董事作出调整：周志炎先生不再担任本公司第六
届董事会董事职务；推荐肖卫华先生为公司董事候选人。根据公司章程的有关规定，经本次股东大会选
举，通过肖卫华先生为上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会董事。（肖卫华先生简历于2009 年3
月21 日和2009 年6 月5 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）
肖卫华先生为公司第六届董事会董事，选举情况如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 211,758,893 211,744,565 228 14,100 99.9932％
A 股股东 210,927,137 210,926,845 212 80 99.9999％
B 股股东 831,756 817,720 16 14,020 98.3125％
⑧ 关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二00 九年度财务审计机构并支付其报酬的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 211,758,893 211,744,278 515 14,100 99.9931％
A 股股东 210,927,137 210,926,558 499 80 99.9997％
B 股股东 831,756 817,720 16 14,020 98.3125％
⑨ 关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二○○九年度日常经营性关联交易金额预计的议3
案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 106,399,536 106,366,201 835 32,500 99.9687％
A 股股东 105,567,780 105,566,891 809 80 99.9992％
B 股股东 831,756 799,310 26 32,420 96.0991％
本议案所涉关联人----上海电气(集团)总公司已放弃在本次股东大会上对该议案的表决权。
⑩ 关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二○○九年度综合授信额度的议案。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 211,758,893 211,743,968 525 14,400 99.9930％
A 股股东 210,927,137 210,926,248 509 380 99.9996％
B 股股东 831,756 817,720 16 14,020 98.3125％
三、律师见证情况
本次大会由上海市金茂律师事务所律师吴伯庆先生、虞咏霖先生见证，并出具《法律意见书》，主要
意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司2008 年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会
议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告
备查文件：
1、 上海自动化仪表股份有限公司第二十五次股东大会（2008 年年会）决议；
2、关于上海自动化仪表股份有限公司第二十五次股东大会（2008 年年会）法律意见书。
3、上海证券交易所要求的有关文件。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2009 年6 月15 日
