股票代码：A 股：600663          股票简称：陆家嘴             编号：临 2022－027

           B 股：900932                    陆家 B 股



          上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
        第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022

年第三次临时会议于 2022 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 7 人，

实际参与表决董事 7 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法

有效。会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

    选举徐而进先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

    本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




       二、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

    同意提名蔡嵘先生为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历见后）。

    全体独立董事签署了《独立董事关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立

意见》，认为：

    1、合法性。经认真审阅蔡嵘先生的个人履历、工作经历等资料，没有发现存在

《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形，也未发现被中国证监会

确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任职资格合法。

    2、程序性。对于上述董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章程的规
定。


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    因此，独立董事同意提名蔡嵘先生担任公司第九届董事会董事候选人。

    本项议案提交公司股东大会审议。

    本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    三、审议通过《关于公司董事长代行总经理职权的议案》

    经董事会审议，鉴于目前公司总经理暂无合适人选，同意在聘任适当人选任职公

司总经理之前，由董事长徐而进先生代行公司总经理职权。

    本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。

                                         上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

                                                       二〇二二年七月二十二日




董事候选人简历：

    蔡嵘，男，1973 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学学历，公共管理硕士，1993

年 7 月参加工作。历任：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会企业资产管理处

副处长，综合规划处副处长，主任助理、党委委员、副主任、党委副书记；上海陆家

嘴（集团）有限公司党委副书记；上海浦东开发（集团）有限公司党委副书记、总经

理。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记、总经理；上海陆家嘴金融贸易

区开发股份有限公司党委委员、党委书记。




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