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公司公告

锦江股份:第八届董事会第六十四次会议决议公告2019-04-30  

						证券代码:600754/900934    证券简称:锦江股份/锦江B股   公告编号:2019-015


            上海锦江国际酒店发展股份有限公司
          第八届董事会第六十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于

2019 年 4 月 22 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第六

十四次会议的通知,会议于 2019 年 4 月 29 日下午在公司会议室召开,会议应到

董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中

华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海锦江国际酒店发展

股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事长

俞敏亮先生主持,公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:

    一、关于公司 2019 年第一季度报告的议案

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案

    公司第八届董事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,需

进行换届选举。

    第九届董事会由十一名董事组成,不设董事会执行委员会,现推荐俞敏亮、

郭丽娟、侣海岩、陈礼明、马名驹、周维、ZHAO JOHN HUAN(赵令欢)、俞妙根、

谢荣兴、张伏波、孙持平作为董事会董事候选人,其中俞妙根、谢荣兴、张伏波、

孙持平为独立董事候选人。

    公司独立董事发表以下独立意见:

    1、经审阅第九届董事会董事候选人个人工作履历等有关资料,没有发现有违

反《公司法》关于董事、独立董事任职相关规定的情况,以及被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。所提名董事、独立董事

候选人任职资格均合法。

    2、董事会董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》

相关规定,董事提名程序合法。

    3、上述董事及独立董事提名,没有损害股东权益的现象。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、关于公司独立董事津贴的议案

    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定,结合公司实际情况,拟给予公

司第九届董事会每位独立董事每年人民币壹拾万元(含税)的津贴。

    独立董事俞妙根、谢荣兴、张伏波回避表决。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    四、关于公司更名的议案

    根据公司战略发展规划及产业整合方向,董事会同意将“上海锦江国际酒店

发展股份有限公司”更名为“上海锦江国际酒店股份有限公司”(暂定名,以工商

登记机构审核为准)。

    详见公司《关于拟变更公司名称的公告》2019-016 号。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    五、关于修订《公司章程》部分条款的议案

    为 贯彻落实 证监会发布的 修订后 的《上市公司治理准则》(证监会公告

[2018]29 号,以下简称“《上市公司治理准则》”)和《上市公司章程指引》(2019

年修订,以下简称“《上市公司章程指引》”),以及上海市国资委《关于鼓励和支

持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求,现结合《公司法》、《上海证券交

易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的要求和公司的实际情况,董事

会同意修订《公司章程》部分条款。

    详见公司《关于修订<公司章程>部分条款的公告》2019-017 号。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    六、关于修订《股东大会议事规则》的议案

    为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求,现结合《公司法》、《上市公司章

程指引》的要求和公司的实际情况,董事会同意修订《股东大会议事规则》。

    详见公司《关于修订<股东大会议事规则>的公告》2019-018 号。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    七、关于修订《董事会议事规则》的议案

    为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求,现结合《公司法》、《上市公司章

程指引》的要求和公司的实际情况,董事会同意修订《董事会议事规则》。

    详见公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》2019-019 号。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    八、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

    详见公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》2019-022 号。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    上述第二、三、四、五、六、七项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。



附件:第九届董事会董事候选人简历




                                   上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 30 日
附件:



              上海锦江国际酒店发展股份有限公司
                  第九届董事会董事候选人简历


    俞敏亮,男,1957 年 12 月出生,经济学硕士,中共党员,经济师。曾任上海

新亚(集团)股份有限公司总经理,上海新亚(集团)有限公司总经理、党委书

记,锦江(集团)有限公司董事长、党委书记,锦江国际(集团)有限公司董事长、

党委书记、首席执行官;现任锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记,上

海锦江国际酒店(集团)股份有限公司董事长、执行董事,上海锦江国际酒店发

展股份有限公司董事长。

    郭丽娟,女,1963 年 3 月出生,工商管理硕士,中共党员。曾任共青团上海

市委地区部、权益部副部长,上海广告有限公司总经理、董事长、党委书记,上

海世博(集团)有限公司总监、副总裁,上海对外服务有限公司执行董事、董事

长、党委书记,上海东浩国际服务贸易(集团)有限公司副总裁;现任锦江国际

(集团)有限公司总裁、党委副书记、董事,上海锦江国际酒店(集团)股份有

限公司副董事长、执行董事,上海锦江国际酒店发展股份有限公司副董事长。

    侣海岩,男,1954 年 11 月出生,中共党员,高级经济师。曾任北京昆仑饭店

总经理,锦江国际(集团)有限公司副总裁、高级副总裁、副董事长;现任锦江

国际(集团)有限公司董事,锦江国际集团北方有限公司董事长,上海锦江国际

酒店发展股份有限公司副董事长,上海锦江首选酒店管理有限公司董事长。

    陈礼明,男,1960 年 7 月出生,工商管理硕士,中共党员,经济师。曾任荷

兰上海城酒家有限公司总经理,上海海仑宾馆副总经理,上海新亚(集团)股份

有限公司执行经理,锦江国际(集团)有限公司董事会执委会秘书长(副总裁)、

副总裁;现任锦江国际(集团)有限公司副董事长,上海锦江国际酒店(集团)

股份有限公司副董事长、执行董事,上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事,
法国卢浮酒店集团(GDL)董事长和总裁,Radisson Hospitality Inc.(U.S.)

公司董事长。

    马名驹,男,1961 年 1 月出生,工商管理硕士,中共党员,高级会计师。曾

任锦江国际(集团)有限公司计财部经理,上海锦江国际酒店(集团)股份有限

公司监事;现任锦江国际(集团)有限公司副总裁、金融事业部总经理,上海锦

江国际酒店(集团)股份有限公司执行董事兼首席执行官,上海锦江国际投资管

理有限公司董事长,上海锦江国际实业投资股份有限公司董事,锦江国际财务有

限责任公司董事长,Radisson Hospitality AB(publ)董事长。

    周维,女,1980 年 8 月出生,工商管理硕士、文学硕士,中共党员。曾任上

海市政府外事办公室翻译室副主任,锦江国际(集团)有限公司投资发展部副经

理,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司投资发展部总监、首席投资官,上海

锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司副首席执行官;现任锦江国际(集团)有限公司

副总裁,上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事,Radisson Hospitality Inc.

(U.S.)公司董事,Radisson Hospitality AB(publ)董事。

    ZHAO JOHN HUAN(赵令欢),男,1963 年 1 月出生,中国南京大学理学学士学

位,美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位,美国西北大学凯洛

格商学院工商管理硕士学位。于 2003 年加入联想控股并创立弘毅投资,曾任石药

集团有限公司执行董事(香港联交所上市),Fiat Industrial S.P.A.独立董事(意

大利证券交易所上市),北京物美商业集团股份有限公司、新华人寿保险股份有限

公司(香港联交所上市及上海证券交易所上市)、中软国际有限公司(香港联交所

上市)非执行董事及上海环境集团股份有限公司副董事长;现任弘毅投资董事长

兼总裁,联想控股股份有限公司执行董事及常务副总裁,联想集团有限公司非执

行董事,百福控股有限公司董事会主席兼行政总裁,弘和仁爱医疗集团有限公司

董事会主席兼非执行董事,中国玻璃控股有限公司非执行董事及战略委员会成员,

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事,中联重科股份有限公司非执行董事及

精英国际有限公司董事会主席兼执行董事。
    俞妙根(独立董事候选人),男,1961 年 8 月出生,工商管理硕士,中共党员,

高级经济师。曾任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、总经理,上

海国际信托投资公司资金信托部总经理,上海国际信托投资公司副总经理,华安

基金管理有限公司总经理、董事长;现任富越汇通金融服务(上海)有限公司首

席执行官,上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。

    谢荣兴(独立董事候选人),男,1950年10月出生,九三学社社员,高级会计

师。曾任万国证券交易总监,君安证券副总裁,国泰君安证券总经济师,国泰君

安投资管理公司总裁,国联安基金管理公司督察长,上海外高桥保税区开发股份

有限公司独立董事,张家港保税科技股份有限公司独立董事;现任上海九汇律师

事务所律师,上海财务学会副会长,上海红十字国际会社会监督员,商赢股份有

限公司独立董事,上海九百股份有限公司独立董事,中房置业股份有限公司独立

董事,开能健康科技集团股份有限公司独立董事,上海锦江国际酒店发展股份有

限公司独立董事。

    张伏波(独立董事候选人),男,1962 年 6 月出生,经济学博士。曾任国泰

君安证券有限责任公司总裁助理,兴安证券有限责任公司副总裁,上海证券有限

责任公司副总经理,海证期货有限公司董事长,西藏城市发展投资股份有限公司

独立董事,香港玖源化工(集团)有限公司董事局副主席;现任江苏顺风光电科

技有限公司董事长,顺风国际清洁能源有限公司董事长,无锡尚德太阳能电力有

限公司董事长,亚太资源开发投资有限公司董事,香港玖源化工(集团)有限公

司非执行董事,上海申华控股股份有限公司独立董事,万家基金管理有限公司独

立董事,上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。

    孙持平(独立董事候选人),男,1958 年 3 月出生,中共党员,经济学硕士,

高级经济师。曾任中国工商银行广东省分行行长、党委书记,中国工商银行上海

市分行行长、党委书记,中国工商银行江苏省分行行长、党委书记,工银安盛人

寿保险有限公司董事长。