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公司公告

锦江酒店:锦江酒店第十届董事会第十次会议决议公告2022-12-10  

                        证券代码:600754/900934   证券简称:锦江酒店/锦江B股    公告编号:2022-057



               上海锦江国际酒店股份有限公司
             第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2022
年 12 月 5 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知,2022 年 12 月 9 日以通
讯表决方式召开第十届董事会第十次会议,会议应参加表决董事 9 名,实际参加
表决董事 9 名。会议审议并通过了如下决议:
     一、关于收购上海锦江联采供应链有限公司 50%股权暨关联交易的议案
     详见公司《关于收购上海锦江联采供应链有限公司(以下简称“锦江联采”
50%股权暨关联交易公告》(公告编号:2022-058)。
     上述议案系关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,在锦江
国际(集团)有限公司、上海锦江资本有限公司和锦江联采任职的本公司 5 名董事
回避表决。
     表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、关于收购上海锦江联采供应链有限公司 20%股权议案
     公司以协议转让方式收购红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“美
凯龙”)及上海卓巡企业管理有限公司(以下简称“卓巡”)持有的锦江联采合计
20%股权。美凯龙持有的锦江联采 10%股权的转让对价定为 30,333,333.33 元;考
虑到卓巡持有的 GPP 注册资本尚未实缴,卓巡持有的锦江联采 10%股权的转让对价
定为人民币 1 元。
    经董事会研究决定,同意公司分别与美凯龙、卓巡就锦江联采股权转让事项签
署《股权转让协议》等相关协议,并授权公司经营管理层办理相关事宜。
     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     特此公告。
                                       上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 10 日