华电能源股份有限公司
               审计委员会 2018 年度履职报告

     2018 年，华电能源董事会审计委员会严格按照法律法规和《公
司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《上海证券交易所上市公司
董事会审计委员会运作指引》规定，履行忠实、勤勉义务，致力于不
断完善公司治理，维护公司以及投资者合法权益，现就 2018 年度履
职情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会由孙健（独立董事）、惠晓峰（独立董事）、
陶云鹏等三名董事组成，孙健为主任委员。
    二、会议召开情况
    2018 年度，审计委员会共召开了三次会议。
    2018 年 4 月 24 日，公司审计委员会召开了 2017 年年度会议。
会议审议通过了公司 2017 年度财务会计报表、关于 2017 年度计提固
定资产减值准备及存货跌价准备情况的报告、关于更换年审会计师事
务所的议案、审计委员会 2017 年度履职报告和公司 2018 年第一季度
报告。
    2018 年 8 月 24 日，公司审计委员会以通讯方式召开了 2018 年
第一次临时会议，会议审议通过了公司 2018 年半年度报告。
    2018 年 10 月 29 日，公司审计委员会以通讯方式召开了 2018 年
第二次临时会议，会议审议通过了公司 2018 年三季度报告。
    三、履行职责情况
    2018 年，公司审计委员会比较关注公司经营情况以及公司发展
和公司治理等情况，认真审阅公司报送的会议材料和相关机构文件等
各项资料。委员会履行职责得到了公司管理层和有关部门大力支持和
配合，委员对于公司发展、公司治理等提出的询问均得到公司及时、
有效地回复。
    审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会
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计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，于
2018 年 1 月 4 日出具会计师进场前的书面意见。
    在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会再次审阅了
公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映
了公司整体财务状况和经营成果，2018 年 3 月 2 日出具书面意见。
    审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审
计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在计划
时限内提交审计报告。公司年审会计师已严格按照约定的时间向公司
提交了审计报告。2018 年 4 月 12 日审计委员会就督促会计师提交审
计报告期限出具书面意见。
    经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重
大问题的情况。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的
有关上市公司治理规范的要求。
    报告期内，审计委员会恪尽职守、尽职尽责的履行职责。2019
年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，积极发挥审委会
的决策和监督作用，维护公司和投资者的合法权益。
      以上报告请审议。




                       华电能源股份有限公司董事会审计委员会
                               孙健 、惠晓峰、陶云鹏
                                   2019 年 4 月 27 日




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