证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源     华电 B 股   编号：临 2019-022


                       华电能源股份有限公司
                   九届七次监事会会议决议公告

       华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 九 届 七 次 监 事 会 于 2019 年 4 月
25 日 在 公 司 八 楼 会 议 室 召 开 ， 公 司 监 事 3 人 ， 实 到 2 人 ， 曹
晓 峰 委 托 吴 长 江 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 ，符 合《公 司法 》及公
司 章 程的 有关 规定 ， 会议 决议 有效 。 与 会 监 事 认 真 审 议 了 以 下
议题，并形成了如下决议：
       一 、 审 议 通 过 了 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告
      监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、关联交易
等方面均未发现问题。
      二 、 审 议 通 过 了 公 司 2018 年 年 度 报 告 和 2019 年 一 季 度
报告
      监 事 会 认 为 ， 2018 年 年 度 报 告 和 2019 年 一 季 度 报 告 的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；年度报告和季度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各 方 面 公 允 地 反 映 出 公 司 2018 年 度 和 2019 年 一 季 度 的 经 营
管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
     三 、 审 议 通 过 了 关 于公司 计 提 资 产 减 值 准 备 情 况 的 议 案
      监事会认为，公司此次计提减值准备符合相关法律法规
规定，公允反映公司的财务状况，公司审议本次计提议案的
程序合法。
      四、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的其他
各项议案




                                      华电能源股份有限公司监事会

                                                 2019 年 4 月 27 日