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公司公告

华电能源:九届十一次董事会会议决议公告2019-04-27  

						证券代码:600726 900937   证券简称:华电能源 华电 B 股   编号:临 2019-015


                   华电能源股份有限公司
               九届十一次董事会会议决议公告

    华电能源股份有限公司于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件和书面方式
发出召开九届十一次董事会的通知,会议于 2019 年 4 月 25 日在公司八
楼会议室召开,应到董事 8 人,实到 6 人,董事姜青松委托董事董凤
亮、董事张苏飞委托董事惠晓峰出席会议并行使表决权。公司监事和高
级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议
决议有效。公司董事长董凤亮主持会议,会议审议通过了如下议案:
    一、公司 2018 年度董事会工作报告
    此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二、关于更换公司部分董事的议案
    公司董事梅君超由于个人原因不再担任公司董事职务,根据工作需
要,推荐李西金先生为公司新任董事人选。新任董事简历如下:
    李西金先生,1967 年出生,硕士研究生,高级会计师,曾任公司财
务资产部副主任、主任,现任公司党委委员、总会计师、董事会秘书。
    此议案还将提交公司 2018 年度股东大会审议,由于只有一名候选董
事,将不采取累积投票制选举董事。
    此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三、关于公司高级管理人员变动的议案
    公司决定聘任李西金先生为公司总法律顾问,谭铁坚先生不再担任
公司总法律顾问职务。此外,由于个人原因,公司副总经理梅君超先生
提出辞去公司副总经理职务;由于年龄原因,公司总工程师常立宏先生
提出辞去公司总工程师职务。
    此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    四、公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告
    此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    五、公司 2018 年度利润分配预案
    根据国家有关法规及公司章程规定,经天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,公司 2018 年度合并报表营业总收入为 980,653 万


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元,归属于上市公司股东的净利润为-76,189 万元。由于公司 2018 年度
出现亏损,且公司 2018 年底未分配利润为负值,为此公司 2018 年度拟
不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
    此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
     六、公司 2018 年年度报告正文和摘要
     此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
     七、公司 2019 年一季度报告
    此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
     八、关于公司 2019 年度日常关联交易的议案
     公司董事 8 人,此议案参加表决的董事 7 人,获同意票 7 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事陶云鹏已回避表决。详见同日
公司日常关联交易公告。
    九、关于公司所属电厂 2019 年度重大技术改造工程项目的议案
     为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平,满足国家环
保要求,公司计划在 2019 年对所属电厂的部分发电机组进行重大
技 术 改 造 。 2019 年 度 预 计 技 改 重 特 大 项 目 金 额 54,147 万 元 。 其
中,发电及环保项目 52,087 万元;供热项目 2,060 万元。
     此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十、公司 2019 年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
     公司董事 8 人,此议案参加表决的董事 7 人,获同意票 7 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事陶云鹏已回避表决。详见同日
公司关联交易公告。
    十一、关于计提资产减值准备情况的议案
    此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。详见同日公司关
于计提减值准备情况的公告。
    十二、关于公司 2019 年度向金融机构融资的议案
    根据公司 2019 年度经营及资金预算,公司系统向银行及其他金融机
构申请总额不超过人民币 255 亿元的综合授信额度。
    此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十三、关于处置公司部分房产的议案
    为了优化公司资产结构,盘活存量闲置房产,公司拟在黑龙江省
产权交易所挂牌出售拥有的部分房产,房产评估市场价值合计为


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27,357 万元。董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理房产处置工
作。详见同日公司处置部分房产的公告。
   此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   十四、关于续聘会计师事务所的议案
    为确保公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请天职国际会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年报和内控审计机构。
   此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   十五、关于会计师事务所 2018 年度审计工作的总结报告
   此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十六、公司 2018 年度内部控制审计报告
   此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十七、公司 2018 年度内部控制评价报告
   此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十八、审计委员会 2018 年度履职报告
   此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    十九、独立董事 2018 年度述职报告
    会议听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。
    二十、公司 2018 年社会责任报告
   此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   二十一、关于制定《董事会提案管理办法》的议案
   此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   二十二、关于修改《公司章程》部分条款的议案
    此议案获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。详见同日关于修
改公司章程部分条款的公告。
    二十三、关于召开 2018 年度股东大会的议案
    公司定于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年度股东大会。此议案
获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。详见同日公司召开股东大会
通知。


                                     华电能源股份有限公司董事会
                                         二○一九年四月二十七日




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