华电能源股份有限公司
2019年 度 股 东 大 会 会 议 材 料
2020年 5月
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会议议题
1、 公 司 2019 年 度 董 事 会 工 作 报 告
2、 公 司 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告
3、 关 于 公 司 董 事 会 换 届 的 议 案
4、 关 于 公 司 监 事 会 换 届 的 议 案
5、 公 司 2019 年 度 财 务 决 算 和 2020 年 度 财 务 预 算 安 排 报 告
6、 公 司 2019 年 度 利 润 分 配 方 案
7、 公 司 2019 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要
8、 关 于 公 司 日 常 关 联 交 易 的 议 案
9、 关 于 公 司 所 属 电 厂 2020 年 重 大 技 术 改 造 工 程 的 议 案
10、 公 司 2020 年 度 重 大 技 术 改 造 工 程 项 目 涉 及 关 联 交 易 的
议案
11、关 于 陈 巴 尔 虎 旗 天 顺 矿 业 有 限 责 任 公 司 会 计 估 计 变 更 及
计提资产减值准备的议案
12、 关 于 公 司 会 计 政 策 变 更 的 议 案
13、 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案
14、 听 取 独 立 董 事 2019 年 度 述 职 报 告
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华电能源 2019 年度股东大会会议材料之一
华电能源股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
各位股东：
2019 年，公司上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，
全面落实股东大会和董事会各项工作部署，紧紧围绕扭亏为盈为主线，以
精益管理为重点，不断夯实管理基础，以全面预算体系为抓手，推进提质
增效，决战决胜扭亏为盈攻坚战，各项工作取得了积极成效。
一、董事会工作情况
2019年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等
法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，忠实守信，
勤勉尽责，科学决策，较好地完成了董事会的各项工作。
（一）董事会会议情况
2019年，公司董事会召开董事会会议8次，公司全体董事均亲自或授权
其他董事出席，审议了公司2018年度相关工作报告、定期报告、关联交易、
股权出售、投融资、董事变更、聘任高级管理人员等40余项议案，各项决
策审慎、科学，涉及的各项提案全部获得审议通过。报告期内，董事会组
织召开了5次股东大会，认真执行股东大会的决议，全力保障公司有关资产
结构调整、盘活存量资产、扭亏增盈、投融资等各项战略决策的有效推进
落实。
（二）公司治理
报告期内，按照公司董事会的部署，公司结合《证券法》、《上市公
司治理准则》的修订及证券监管部门一系列规范性文件的要求，不断健全
内部管理和控制制度，完善公司法人治理结构，确保公司经营与运作规范
有效。完善党的领导体系，厘清党委、董事会、经理层等治理主体的权责
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边界和工作程序，推动党的建设融入公司治理；出台《董事会提案管理办
法》，对董事会提案和召开流程进行了修订和细化；重新修订下发公司《信
息披露管理制度》，优化信息披露流程，抓重点补短板，明确责任，强化
落实，有效防范信息披露风险。进一步规范定关联交易，对关联交易实行
“集中申报、年度授权、过程管控、年终汇总”的全过程管理，确保关联
交易可控在控；严格内幕信息管理，严控知情范围、做好登记报备；组织
董事、监事、高管定期参加证监局和上市公司协会的培训和监管工作会议，
积极提升履职能力；参加“黑龙江辖区上市公司 2019年度投资者网上集体
接待日活动，积极同投资者开展沟通交流。
（三）信息披露
严格按照证监会和上海证券交易所有关信息披露的要求，认真履行信
息披露义务，及时披露有关会议决议及对公司股价可能产生重大影响的信
息。2019年公司披露公告68个，包括三会决议、涉及诉讼、关联交易、股
权和资产处置、财政补贴、经营数据、退市风险警示公告等，有效保障公
众公平知情权。
二、2019年主要工作情况
（一）主要经济技术指标完成情况
截止2019年12月31日，公司总资产为236.86亿元，比2018年末的251.33
亿元下降了5.76%；股东权益为16.64亿元，比2018年末的15.73亿元增长了
5.76%。
2019年 公司实 现营业 收入 108.28 亿元， 完成董 事会年初 制定目 标
(106.43亿元)的101.74%，比2018年的98.07亿元增加了10.42%；实现净利
润0.76亿元，比2018年的亏损7.62亿元实现扭亏为盈；基本每股收益为0.04
元，每股净资产为0.85元。
2019年公司全资及控股电厂完成发电量269.82亿千瓦时，同比增加
6.40%，创近7年来新高；上网电量完成242.49亿千瓦时，同比增加6.07%。
公司机组含税平均上网电价361.15元/千千瓦时。机组利用小时完成4,029
小时，全年售热量完成 5,119万吉焦，生产煤炭160万吨。截至2019底，公
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司发电装机容量670万千瓦，总供热面积达1.15 亿平方米，公司供热面积
创历史新高。
（二）扭亏为盈任务全面完成。一是市场开拓成效突出。全力争取优
先发电权计划电量和市场电量，公司发电量增长率居全省四大集团第一位，
火电利用小时近5年来首次超过4000小时，达到4029小时，同比增长242小
时。优化转移电量24.12亿千瓦时，节约燃料成本1.05亿元。深入研究辅助
服务市场规则，科学制定应对策略，大力实施机组灵活性改造，公司辅助
服务市场分摊费用同比下降1.07亿元。二是电煤成本优化力度加大。在巩
固传统煤炭长协及大客户的基础上，千方百计拓展蒙东突泉、俄煤等煤炭
资源，丰富了供煤渠道。将燃煤掺烧作为运营改善的重要手段，牡二、佳
热共掺烧低质低价煤67.9万吨，节约燃料成本5188万元。重点抓长协合同
兑现率提升，龙煤兑现率比省内其它企业平均值高2.6%，伊敏比年度合同
量超供29.47万吨，节约燃料采购成本2782万元。“冬煤夏储”铁路运费下
浮10%，减少运费支出2620万元。三是降本增效落实有力。编制年度融资方
案，完成22亿元低成本融资租赁。强化物资集中采购、集约管理，集中采
购率、公开采购率、上网采购率分别完成99.40%、99.99%、100%，较计划
节资5733万元，实现利库2681万元。密切跟踪国家减税降费相关政策，全
年共取得财税优惠1.35亿元，电力、热力收入增加1.65亿元。四是存量资
产重组收效显著。通过出售华电煤业和华电置业股权以及存量房产处置等
非经营性措施，有效弥补主营业务亏损。
（三）安全环保基础进一步夯实。一是安全管理持续加强。严格落实
安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制，重点加强“两外”
等事故多发领域安全管理，开展全覆盖安全督查。二是设备管理水平大幅
提升。推进检修标准化管理，开展机组检修前后效率试验，建立检修质量
目标清单，促进检修质量不断提升。认真落实“零非停”方案，开展锅炉
“四管”泄漏专项治理，加大对“责任性非停”的问责及考核力度，锅炉
“四管”泄漏率同比下降71%，机组非停同比下降50%。利用采暖末期进行
系统设备治理，全面排查治理一级网隐患，确保了供热安全。三是环保管
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理成效明显。健全完善公司系统生态环保组织体系、责任体系。落实《污
染物防治攻坚战三年实施计划》，公司火电机组全部实现超低排放，二氧
化硫、氮氧化物、烟尘排放绩效同比分别下降28.6%、29.2%、60%。四是科
技创新成果显著。完善科技创新奖励机制，公司系统共获得国家知识产权
专利24项，1项成果获得中国电机工程学会科技进步三等奖。
（四）高质量发展积极推进。一是发展规划研究积极推进。密切跟踪
国家能源产业政策及地方政府发展规划，修编完善公司中长期发展规划。
积极开展清洁能源基地规划、齐齐哈尔地区多能供应示范工程、牡二风光
火储多能互补示范项目等研究工作，取得阶段性成果。二是资产结构优化
积极推进。富发长距离供热项目与齐齐哈尔市政府签订了框架协议，落实
了项目开工决策主要条件。积极沟通协调东北能监局，哈三、富发、哈发
共8台机组获得延寿许可。积极推进“瘦身健体”，推动关停牡二#5机组。
三是供热高质量发展积极推进。积极拓展优质直供热市场。哈三电厂工业
蒸汽新并网用户9家，日均供汽量达1500吨。各供热企业优化运行方式，进
一步提高了供热效益，直供热耗同比下降超过10%，同比节约成本8873万元。
（五）管理效能持续提升。一是“做实强基”不断巩固。加强制度建
设，公司本部新增、修订制度157项，“三纵三横”制度框架体系搭建完成。
完善专项激励机制，加大对抢发电量、机组修后长周期运行、拓展直供热
市场等重点工作的激励力度，调动干部职工积极性。强化区域运营协调机
制建设，建立公司电煤采购、资金、日经济利润预算等三个月度协调机制，
切实提高了关键要素的集约化管控能力。制定区域电煤集约采购管理改革
方案，健全完善电煤采购决策、协调、监督和考核工作机制。二是精益管
理稳步提升。建立区域二级对标平台，完善指标管理体系，将入厂煤厂后
费用管理指标、生态环保消耗指标、热网水耗等纳入公司对标体系，促进
指标水平与管理水平有效提升。启动精益供热试点，强化供热管网治理和
指标管控，一级网水耗同比下降19.8%。开展能效提升专项治理行动，挂牌
督战83项治理任务基本完成。集中力量完成10个“止血堵漏”项目，全部
达到预期效果，全年合计节约成本6980万元。三是“依法经营、依规治企”
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深入推进。建立合规管理体系，编制合规管理手册。建立健全入厂入炉煤
管理和监督体系，基本完成燃煤采制化设备升级改造。加强合同结算管理
和现场签证环节监督，推动工程组织实施与结算相分离。扎实开展招标采
购专项治理，对18种大宗物资实施集中采购。紧盯供热末端管理，制定热
用户关栓管理办法，对关栓停热用户进行核查，全年共依法依规关栓2.1万
户，有效防范了效益损失。
（六）党的建设全面加强。全面落实新时代党的建设总要求，着力以
高质量党建引领企业高质量发展。一是开展“不忘初心、牢记使命”主题
教育。公司系统各级党组织和广大党员干部深入学习实践习近平新时代中
国特色社会主义思想，提高了知信行合一能力，干事创业的精气神进一步
提振。二是党的全面领导作用充分发挥。推动党的全面领导和完善公司治
理相统一，完善“三重一大”决策机制，党委依照规定讨论和决定企业重
大事项，全年共召开公司党委会39次，研究讨论重大事项248项，突出抓好
对扭亏为盈等重点难点工作的领导，把方向、管大局、定政策、保落实，
充分发挥了党的全面领导作用。三是基层党组织建设持续加强。积极推进
“示范党支部”创建工作，开展“党建红旗示范区”“党员红旗示范岗”
创建活动。四是全面从严治党深入推进。完善党建工作考评机制，开展党
组织书记年度党建工作述职评议，每季度召开党建工作例会，压实管党治
党责任。五是干部人才队伍建设不断加强。制定干部人才专项规划，加强
年轻后备力量培养，基层企业领导班子结构进一步优化，各级干部履职能
力得到提升。六是工团组织作用全面发挥。深化“公开解难题、民主促发
展”活动，职工代表巡视发现并整改158项问题。大力开展职工技能大赛、
“师带徒”活动等，促进职工成长成才，16人被评为市级及以上“大工匠”。
广泛开展庆祝新中国成立70周年，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。
工会工作在集团公司评比中名列前茅，公司工会被授予省“模范职工之家”。
三、2020年面临的形势
从经营环境看，电力、热力、煤炭、资本资金市场形势都发生了很大
变化，对公司经营发展带来了重大影响。一是发电市场竞争加剧。电力市
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场化改革加快推进，发电市场竞争将更加激烈。辅助服务市场考核规则不
断调整，考核范围逐步扩大，发电企业面临考核压力增大，对辅助服务市
场应对能力提出了更高要求。二是供热发展质量要求更高。社会对供热民
生的关注度不断提高，地方政府要求供热企业由达标供热向满意供热转变，
对供热安全、质量、服务、舆情等方面管理提出了更高的要求。三是电煤
成本控制难度加大。省内和蒙东地区煤炭产量进一步缩减，龙煤动力煤供
应量削减30%，蒙东国能宝矿受资源置换等因素影响也将减产，预计2020年
区域煤炭市场将持续面临供应紧张局面，煤炭价格将高位运行。四是电热
成本上涨疏导困难。国家发改委将燃煤机组标杆上网电价机制改为“基准
电价+上下浮动”的价格机制，明确2020年电价暂不上浮，煤价连年上涨造
成的电热成本激增，目前尚无有效渠道缓解疏导，获得地方政府财政支持
及提高热价的难度都很大。五是资金保量控价压力加大。由于公司资产负
债率处于高位，金融机构对公司的信用评级和授信将受到一定影响，保障
资金链安全和融资成本管控压力加大。
四、2020年工作安排
总体要求：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的
十九大、十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议以及国资委中
央企业负责人会议精神，以推进治理体系和治理能力现代化为主线，全面
深化改革，常态化推进提质增效，大力拓展市场，持续完善管控体系，确
保完成年度各项目标任务，推动公司高质量发展。
主要目标：
——安全目标：确保不发生人身伤亡和一般及以上设备事故，确保不
发生对公司形象和稳定造成不利影响的事件，确保不发生政治、经济、环
保安全事件。
——经营目标：发电量完成261.4亿千瓦时，售热量完成6046万吉焦，
实现营业收入106.54亿元。
重点做好以下几个方面工作：
（一）持续加强党的建设，进一步发挥政治优势。
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一是持续强化理论武装。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主
义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深
入学习贯彻党的十九届四中全会等系列重要会议精神，及时跟进学习习近
平总书记最新重要讲话和关于国资国企、中央企业、能源行业重要指示批
示精神，切实把学习成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工
作上来。二是持续提升党建质量。完善党的领导体系，推动党的建设融入
公司治理、企业管理、改革创新。强化基层党组织的组织力和政治功能，
将党建工作融入生产经营各环节之中。三是持续加强意识形态管理。加强
正面宣传和新闻舆论引导。大力宣贯公司企业文化理念体系，以“信仰信
念信心”为主题抓好职工思想教育，促进职工队伍和谐稳定。四是持续推
动全面从严治党向纵深发展。压实“两个责任”，持续抓好“三清”企业
创建，一体推进“三不腐”，营造风清气正的良好政治生态。健全完善大
监督体系，实现纪律监督、监察监督、巡察监督、审计监督、财务监督贯
通协同，提高监督质量。持续开展政治巡察工作，对基层企业进行巡察“回
头看”，开展对专业公司的首轮巡察。五是持续加强干部人才队伍建设。
突出讲担当、重实干的选人用人导向，坚持把一些有思路、有闯劲、有干
劲、干得好的干部提拔到更加重要的岗位。完善组织形态体系，理顺基层
企业组织机构和岗位设置，着力解决当前管理人员超员、一线岗位缺员的
突出问题。六是持续加强党建带工建、带团建。开展厂务公开民主管理互
查互学，维护职工合法权益。开展主题劳动竞赛、“师带徒”等活动，引
领广大职工当好主人翁、建功新时代，不断增强广大职工的获得感、幸福
感。
（二）持续强化提质增效，进一步提高创效能力。
一是着力拓市场。坚持以市场为导向，以电量为龙头，积极争取优先
发电权计划以及发电侧节能降耗政策奖励电量，确保计划电量高于“三同”。
量价统筹参与市场竞争，认真做好大用户及跨省区外送市场交易工作。科
学制定发电策略，努力多发效益电，优化电量24亿千瓦时。深入研究辅助
服务市场规则，高度重视旋转备用市场和 AGC 考核带来的新变化，科学研
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究调整辅助服务市场应对策略，提高辅助服务能力。积极开拓热力市场，
确保新增直供热面积200万平方米。科工企业要聚焦核心优势业务，加大外
部市场开拓力度。二是着力控成本。深化全面预算管理，突出抓好燃料、
物资、资金等“大成本”管控。发挥电煤区域集约采购优势，巩固传统长
协和大客户订货渠道，大力拓展俄煤、吉煤、东明等新煤源，全力增加俄
煤采购量，启动市场褐煤常态化采购机制，推进“冬煤夏储”，继续大力
推进烧低质煤，全年力争突破100万吨。加强燃料厂内管理，提高燃料全过
程规范化管理水平。提升物资集中采购、集约管理效能，集中采购率等管
理指标达到96%以上。拓宽融资渠道，有效降低财务费用。牢固树立过苦日
子思想，大力开展修旧利废，全面从严从紧管理各项费用，坚决压缩一切
不必要的支出。三是着力争政策。加强与地方政府的沟通协调，推动趸售
出口热价上调，带动直供热价上调。四是着力防风险。大力开展高风险企
业治理，确保完成治理任务。进一步优化融资结构，提升长期借款比重，
防范资金风险。强化负债率和负债总额“双控”，拓展融资渠道控制融资
成本，降低资产负债率。创新热费回收管理，确保当年热费不新欠、陈欠
热费回收率10%以上。
（三）持续抓好责任落实，进一步巩固安全稳定基础。
一是抓好安全生产责任落实。从讲政治的高度充分认识做好安全生产
工作的极端重要性，压实每一个企业、每一个岗位、每一个环节的安全责
任。充分发挥安全生产保证体系和监督体系合力，有效防范化解各类安全
风险。增强法制观念，坚持依法治安，巩固安全制度落实年活动成果，严
格执行安全“一票否决”。大力开展安全生产专项整治工作，持续深入开
展反违章，突出做好供热安全保障工作，切实将“两外”纳入管理体系，
抓细抓实全员安全教育培训，提高应急处置能力。继续抓好保密安全、信
息安全、网络安全、交通安全、消防安全等工作，确保安全生产可控在控。
坚定“零非停”目标不动摇，深化设备检修、落实好“逢修必检、逢停必
查”，强化技术监督、反措落实及运行管理，继续压降火电机组非停。二
是抓好生态环保责任落实。严格落实生态环保责任制，开展生态环保治理
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专项行动，切实做好环保设施运维、重污染天气应对、环保舆情管控等工
作，强化环保数据在线监督和现场监管，杜绝超标排放、环保处罚等事件
发生。全面完成废水综合治理，开展火电企业生态环境综合评价，系统治
理危废、固废、无组织排放等问题隐患。
（四）持续践行新发展理念，进一步推进高质量发展。
一是科学编制“十四五”规划。密切跟踪国家能源产业政策及地方政
府发展规划，紧密结合公司实际，及时编制公司“十四五”发展规划以及
热力产业、节能环保、资金保障、人力资源等专项规划，持续强化战略规
划的引领作用。开展资产结构优化的战略研究，谋划上市公司可持续发展。
二是积极推进资产结构优化。抓紧推动富发长距离供热项目进程，进一步
落实项目建设条件。积极发展清洁能源，开展好依兰等4个风电项目前期工
作。大力开展“瘦身健体”，完成新世纪能源处置工作，推动牡二#5机组
关停。三是着力提升供热发展质量。把握哈尔滨新区建设机遇，抓实哈三
供热拓展，力争未来4-5年新增直供热负荷1000万平方米。深入推动“两型
两化”供热管理，推动供热企业由生产规模扩张型向经营服务型转变。继
续拓展优质热力市场，优先发展直供热以及供汽、热水等多元化热力产品，
提高供热效益。研究优化存量热负荷结构，努力改善趸售占比过大、盈利
能力不强的现状。
（五）持续强化管理，进一步提升管理效能。
一是持续加强精益化管理。运用精益思想，紧密围绕“安全、运行、
检修、供热、燃料、物资、财务、市场营销”八个方面，以价值最大化为
目标安排经营要素运作，发挥出管理的更大效能。深化对标管理，完善区
域二级对标平台，对照先进，查错纠弊，持续改善。完善管控体系，进一
步厘清公司本部与基层企业的权责界面。开展好精益供热试点，总结经验，
适时推广实施。完善科技创新体系，加强与高校、科研院所、设备厂家的
合作，聚焦生产经营重点难点，大力开展技术攻关，提高公司科技创新水
平。推进财务共享中心建设，提升财务精益化管理水平。加强计划管理，
强化过程管控，提升计划执行刚性。二是持续开展能效提升专项治理行动。
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完善能耗管理体系，优化能耗指标。持续推进检修标准化，努力提高设备
效率。抓好机组节能管理、设备治理、优化运行、经济指标竞赛等工作，
提升发电系统运行效率。持续加强热网治理和运行调节，提升热网系统运
行效率，直供热耗、一级网失水率、二级网水耗力争同比分别下降5%、3%、
3%。三是持续推进“依法经营、依规治企”。全面落实法治建设主体责任，
巩固提升“依法经营、依规治企”工作成效。加强合规体系建设，完善合
规管理制度流程，形成合规管理闭环和长效机制。加强制度建设，抓紧建
立、修订公司合同管理、资产管理等重要制度，增强纪律约束力和制度执
行力。进一步完善燃料入厂煤管理体系，燃料采制化人员全部持证上岗。
继续抓好供热末端热费核减、关停栓及趸售热计量管理。深入开展财务稽
查、存货管理检查、固定资产清查，推动招标采购规范化管理长效机制建
设，持续加强重点领域权力运行制约监督。
2020年，公司董事会将在全体股东的支持下，全面落实股东大会的各
项决策部署，发扬斗争精神，勇于担当作为，锐意进取，攻坚克难，上下
一心加油干，确保完成年度各项目标任务，推动公司高质量发展，扎实推
进公司治理体系和治理能力现代化。
此报告，请予审议。
华电能源股份有限公司董事会
2020年5月21日
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华电能源 2019 年度股东大会会议材料之二
华电能源股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
各位股东：
2019 年，公司监事会对公司财务情况以及公司董事、经理和其他高级
管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司的治理结构提出完善意
见，较好地完成了《公司法》和《公司章程》赋予的职责，维护了公司及
股东的合法权益。
一、监事会会议情况
2019 年度共计召开六次监事会会议。
1、2019 年 4 月 25 日召开九届七次监事会，会议审议通过了 2018 年度
监事会工作报告、公司 2018 年年度报告和 2019 年度第一季度报告、关于
公司计提资产减值准备情况的议案，监事会审查并通过了董事会拟提交股
东年会的各项议案。
2、2019 年 5 月 24 日召开九届八次监事会，审议通过了关于更换公司
部分监事的议案。
3、2019 年 8 月 29 日召开九届九次监事会，审议通过了公司 2019 年半
年度报告和关于公司下属公司涉及关联交易的议案。
4、2019 年 9 月 20 日召开九届十次监事会，审议通过了关于选举公司
九届监事会主席的议案。
5、2019 年 10 月 29 日召开九届十一次监事会，审议通过了 2019 年三
季度报告、关于出售公司持有的华电煤业股权的议案和关于对公司部分房
产进行资产重组的议案。
6、2019 年 11 月 8 日召开九届十二次监事会，审议通过了关于出售公
司持有的华电置业有限公司股权的议案和关于哈尔滨热电厂收购哈尔滨热
电有限责任公司部分发电资产的议案。
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二、监事会对公司规范运作的审查意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，列席了报告期内所
有的董事会和股东大会，对董事会和股东大会召开程序、决议进行监督。
监事会认为公司决策程序合法，各项管理制度能够严格执行并不断完善，
保证了生产经营的正常运行，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司
职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。监事会认为天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的无保留意见审计报告是恰当的，
公允地说明了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为公司与关联方的交易公平合理，决策和批准程序合法，严
格按市场原则进行，未发现损害其他股东利益的情况。
4、监事会对公司资产处置的独立意见
监事会认为公司资产处置的交易过程中，价格合理、程序规范，未发
现内幕交易及其它损害股东权益的情况。
综上，监事会未发现公司在上述几个方面存在问题。
华电能源股份有限公司监事会
2020 年 5 月 21 日
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华电能源 2019 年度股东大会会议材料之三
关于公司董事会换届的议案
各位股东：
公司九届董事会任期已满，根据《公司章程》和证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司十届董事会由 9 名
董事构成，其中独立董事 3 名。经公司与主要股东单位沟通，特提出如下
董事候选人：
董凤亮先生，1972 年出生，大学本科，正高级工程师，曾任中国华电
集团公司山东分公司（华电国际山东分公司）副总经理、党组成员，华电
能源公司总经理、党委副书记；现任公司党委书记、董事长。
李长旭先生，1962 年出生，大学本科，高级会计师，曾任中国华电集
团公司审计部副主任、主任，现任中国华电集团有限公司副总会计师。
郭欣先生，1964 年出生，研究生，高级工程师，曾任黑龙江省电力开
发公司总工程师，黑龙江辰能投资集团有限责任公司副总经理，现任黑龙
江省新产业投资集团有限公司副总经理。
姜青松先生，1969 年出生，工程硕士，高级工程师，曾任黑龙江华电
齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员，华电能源股份有限公司哈尔滨
第三发电厂厂长、党委委员，华电能源公司副总经理，党委委员；现任华
电能源公司总经理、党委副书记。
王华斌先生，1962 年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任中国华
电集团黑龙江分公司总经理助理，华电能源公司党委委员、纪检组长、工
会主席、副总经理，现任华电能源公司党委副书记、工会主席。
李西金先生，1967 年出生，工程硕士，高级会计师，曾任公司财务资
产部副主任、主任，现任公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书，党委
委员。
15
公司独立董事候选人如下：
张峰龙先生，1973 年出生，研究生，教授级高级工程师。曾任黑龙江
省九○四水文地质工程地质勘察院副总工程师、总工程师，现任黑龙江省
龙水国际地质工程股份有限公司副总经理。
孙健先生，1982 年出生，博士，教授，曾任中央财经大学会计学院讲
师，副教授，现任中央财经大学会计学院副院长、教授。
曹玉昆女士，1962 年出生，博士后，教授（博士生导师），曾任东北
林业大学经济管理学院讲师、副教授、副院长，现任东北林业大学经济管
理学院教授。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
16
华电能源 2019 年度股东大会会议材料之四
关于公司监事会换届的议案
各位股东：
公司九届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定，公司十届监事
会由三名监事构成，其中股东单位监事两人，职工代表监事一人。
经公司与主要股东单位沟通，推荐的两名监事候选人如下：
谭铁坚先生，1971 年出生，党校研究生，高级经济师，曾任华电招标
有限公司（中国华电集团物资有限公司）综合管理部（法律事务部）主任,
中国华电集团物资有限公司（华电招标有限公司）总法律顾问、监察审计
部（纪检办公室）主任，华电能源公司总法律顾问，现任华电能源公司党
委委员、纪委书记。
张艳梅女士，1968 年出生，大学本科，研究员级高级会计师，曾任黑
龙江辰能投资集团有限责任公司财务部部长、总会计师，现任黑龙江省新
产业投资集团有限公司总会计师。
职工监事：
经 2019 年 1 月召开的公司一届三次职代会选举，吴长江担任公司九届
监事会职工监事。经公司一届四次职工代表大会联席会议研究决定，推选
吴长江继续担任公司新一届监事会职工监事，简历如下：
吴长江先生，1978 年出生，大学本科，经济师，曾任华电能源富拉尔
基发电厂团委书记兼厂长工作部副主任、公司总经理工作部综合秘书，现
任公司办公室（法律事务部）副主任。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
17
华电能源 2019 年度股东大会会议材料之五
关于 2019 年度财务决算情况和
2020 年度财务预算安排情况的报告
各位股东：
受公司经营者集体的委托，现将 2019 年度财务决算和 2020 年度财务
预算安排情况报告如下：
第一部分 2019 年度财务决算情况
一、本年度主要会计数据
单位：人民币元
营业收入 10,828,009,982.85
营业利润 118,671,753.43
利润总额 123,997,944.29
净利润 79,270,803.50
其中：归属于母公司所有者的净利润 75,560,196.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 -589,615,696.08
经营活动产生的现金流量净额 1,637,908,364.70
现金及现金等价物净增加额 -314,943,226.40
二、前三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指标项目 2019 年 2018 年 2017 年
营业收入 10,828,009,982.85 9,806,529,513.95 9,081,443,461.01
利润总额 123,997,944.29 -898,278,516.05 -1,255,622,784.99
归属于母公司所有者的净利润 75,560,196.13 -761,887,934.05 -1,103,894,334.50
总资产 23,685,615,745.89 25,133,116,932.06 25,388,999,129.42
股东权益 1,937,238,614.10 1,848,618,089.61 2,724,274,599.82
经营活动产生的现金流量净额 1,637,908,364.70 2,519,822,297.69 889,058,894.18
归属于母公司所有者的每股净资产
0.85 0.80 1.17
(元/股)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.83 1.28 0.45
18
按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和
每股收益的计算及披露》的规定计算的净资产收益率和每股收益：
净 资 产 收 益 率（%） 每 股 收 益（元）
报告期利润 全 面 摊 簿 加 权 平 均 稀 释 每 股 收 益 基 本 每 股 收 益
2019 年 2018 年 2017 年 2019 年 2018 年 2017 年 2019 年 2018 年 2017 年 2019 年 2018 年 2017 年
归属于公司普通股
4.67 -39.26 -38.73 4.67 -39.26 -38.73 0.04 -0.39 -0.56 0.04 -0.39 -0.56
股东的净利润
扣除非经常性损益
后的归属于公司普 -36.43 -43.46 -40.13 -36.43 -43.46 -40.13 -0.30 -0.43 -0.58 -0.30 -0.43 -0.58
通股股东的净利润
三、归属于母公司的股东权益变动情况
单位：人民币万元
其他综合 未分配
项目 股本 资本公积 盈余公积 专项储备 合计
收益 利润
年初数 196,668 170,803 -53 12,545 8,384 -231,032 157,315
本年增加 - 15 - - 1,465 7,587 9,067
本年减少 - - 12 - - - 12
年末数 196,668 170,818 -65 12,545 9,849 -223,445 166,370
四、股本及股东情况介绍
1、股本情况
公司期末股本计 1,966,675,153 股，每股面值 1 元。
2、股东情况
（1）截至 2019 年 12 月 31 日，公司股东总数为 162,927 户，其中：A 股 130,598 户，B 股 59,329
户。
（2）2019 年 12 月 31 日主要股东持股情况(前十名)
19
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有
情况
股东名称 报告期内 期末持股数 限售条 股东
比例(%) 股
（全称） 增减 量 件股份 份 性质
状 数量
数量
态
中国华电集团公司 0 881,126,465 44.80 0 无 0 国有法人
黑 龙江 省新 产业 投 0 26,626,134 1.35 0 0 国有法人
无
资集团有限公司
VANGUARD TOTAL 5,159,359 10,284,593 0.52 0 0 境外法人
INTERNATIONAL 无
STOCK INDEX FUND
VANGUARD EMERGING -462,834 7,447,810 0.38 0 0 境外法人
MARKETS STOCK 无
INDEX FUND
徐莉蓉 7,109,700 7,109,700 0.36 0 无 0 境内自然人
曲辰 6,473,000 6,473,000 0.33 0 无 0 境内自然人
陈才林 597,000 5,154,137 0.26 0 无 0 境内自然人
武丽 4,809,400 4,809,400 0.24 0 无 0 境内自然人
李婷 4,204,901 4,204,901 0.21 0 无 0 境内自然人
赵睿 3,260,000 3,260,000 0.17 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中国华电集团公司 881,126,465 人民币普通股 881,126,465
黑龙江省新产业投资集团有限公 26,626,134 26,626,134
人民币普通股
司
VANGUARD TOTAL 10,284,593 10,284,593
境内上市外资股
INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS 7,447,810 7,447,810
境内上市外资股
STOCK INDEX FUND
徐莉蓉 7,109,700 人民币普通股 7,109,700
曲辰 6,473,000 境内上市外资股 6,473,000
陈才林 5,154,137 境内上市外资股 5,154,137
武丽 4,809,400 境内上市外资股 4,809,400
李婷 4,204,901 人民币普通股 4,204,901
赵睿 3,260,000 人民币普通股 3,260,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于
说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存
在关联关系。
20
表决权恢复的优先股股东及持股 公司未发行优先股
数量的说明
五、财务报告
1、审计意见
公司 2019 年度按企业会计准则规定编制的财务报告已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）付志成、王君注册会计师审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。
２、财务报表
（1）比较式合并资产负债表(附后)；
（2）比较式合并利润表(附后)；
（3）比较式合并现金流量表(附后)；
（4）比较式合并所有者权益变动表(附后)。
21
华电能源股份有限公司
合并资产负债表
2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产
货币资金 1,446,008,535.12 1,756,540,429.10
交易性金融资产 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
- -
产
衍生金融资产 - -
应收票据 38,803,077.04 505,507,240.91
应收账款 1,511,779,569.80 1,219,670,553.57
应收款项融资 438,536,792.38 -
预付款项 39,145,342.54 25,093,310.82
其他应收款 20,586,605.73 38,957,845.99
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
存货 471,305,483.01 447,338,590.73
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 113,703,095.82 213,076,471.21
流动资产合计 4,079,868,501.44 4,206,184,442.33
非流动资产 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,507,267,242.59 1,693,915,829.04
其他权益工具投资 - -
可供出售金融资产 - 36,660,361.96
其他非流动金融资产 35,105,094.62 -
投资性房地产 10,134,830.20 10,777,332.16
固定资产 16,760,913,662.83 17,742,708,379.62
在建工程 385,643,075.19 478,816,307.88
使用权资产 - -
无形资产 600,530,530.86 637,206,218.95
开发支出 - -
商誉 221,014,544.44 221,014,544.44
长期待摊费用 2,902,969.37 4,008,656.98
递延所得税资产 82,232,297.94 101,731,522.69
其他非流动资产 2,996.41 93,336.01
非流动资产合计 19,605,747,244.45 20,926,932,489.73
资 产 总 计 23,685,615,745.89 25,133,116,932.06
22
华电能源股份有限公司
合并资产负债表（续）
2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动负债
短期借款 7,726,843,233.57 8,344,943,423.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
应付票据 861,154,092.48 833,290,941.50
应付账款 1,755,162,740.46 2,725,964,947.48
预收款项 853,311,508.17 782,485,746.46
应付职工薪酬 35,591,116.99 93,061,693.91
应交税费 123,250,060.85 65,204,318.11
其他应付款 204,443,256.86 433,637,468.47
其中：应付利息 21,739,076.20 31,954,319.37
应付股利 8,794,700.83 8,554,033.71
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 3,944,063,245.75 1,375,294,623.44
其他流动负债 19,774,197.70 16,855,019.25
流动负债合计 15,523,593,452.83 14,670,738,182.58
非流动负债
长期借款 4,179,939,476.17 7,696,637,981.52
应付债券 - -
租赁负债 - -
长期应付款 1,411,509,513.00 183,390,777.10
递延收益 629,450,592.45 730,823,602.36
递延所得税负债 3,884,097.34 2,908,298.89
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 6,224,783,678.96 8,613,760,659.87
负 债 合 计 21,748,377,131.79 23,284,498,842.45
所有者权益
股本 1,966,675,153.00 1,966,675,153.00
资本公积 1,708,186,059.57 1,708,032,055.26
其他综合收益 -648,520.00 -529,276.00
专项储备 98,489,464.69 83,844,415.81
盈余公积 125,455,180.11 125,455,180.11
未分配利润 -2,234,453,407.36 -2,310,324,789.54
归属于母公司所有者权益合计 1,663,703,930.01 1,573,152,738.64
少数股东权益 273,534,684.09 275,465,350.97
所有者权益合计 1,937,238,614.10 1,848,618,089.61
负债及所有者权益合计 23,685,615,745.89 25,133,116,932.06
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华电能源股份有限公司
合并利润表
2019 年度 单位：人民币元
项 目 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 10,828,009,982.85 9,806,529,513.95
其中: 营业收入 10,828,009,982.85 9,806,529,513.95
二、营业总成本 11,316,644,325.28 10,676,817,755.55
其中:营业成本 10,199,339,673.11 9,637,005,568.16
税金及附加 147,718,009.06 131,248,562.72
销售费用 8,956,202.08 9,950,357.24
管理费用 59,574,615.55 66,200,008.81
研发费用 11,167,865.86 10,690,921.35
财务费用 889,887,959.62 821,722,337.27
其中：利息费用 886,644,412.90 808,470,109.94
利息收入 15,389,193.55 11,930,134.20
加：其他收益 40,613,942.56 42,763,335.37
投资收益（损失以“－”号填列） 495,894,219.61 -29,076,002.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 77,364,388.51 -39,216,891.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,444,732.66 -
信用减值损失（损失以“－”号填列） -11,256,565.46 -
资产减值损失（损失以“－”号填列） -29,721,398.34 -31,362,842.60
资产处置收益（损失以“-”号填列） 107,331,164.83 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,671,753.43 -887,963,750.93
加: 营业外收入 10,436,182.64 37,919,959.41
减：营业外支出 5,109,991.78 48,234,724.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 123,997,944.29 -898,278,516.05
减：所得税费用 44,727,140.79 -16,968,863.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,270,803.50 -881,309,653.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 79,270,803.50 -881,309,653.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） 75,560,196.13 -761,887,934.05
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 3,710,607.37 -119,421,718.99
六、其他综合收益的税后净额 191,942.05 -1,029,264.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 191,942.05 -1,029,264.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 191,942.05 -1,029,264.00
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 191,942.05 -1,029,264.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
24
项 目 2019 年度 2018 年度
(二) 将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -
6.其他债权投资信用减值准备 - -
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） - -
8.外币财务报表折算差额 - -
9.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 79,462,745.55 -882,338,917.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 75,752,138.18 -762,917,198.05
归属于少数股东的综合收益总额 3,710,607.37 -119,421,718.99
八、每股收益
(一) 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.39
(二) 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.39
25
华电能源股份有限公司
合并现金流量表
2019 年度 单位：人民币元
项 目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,457,435,383.41 11,006,524,327.02
收到的税费返还 21,487,747.66 568,705.15
收到其他与经营活动有关的现金 157,407,196.52 307,808,723.24
经营活动现金流入小计 11,636,330,327.59 11,314,901,755.41
购买商品、接受劳务支付的现金 7,805,078,837.21 6,702,690,449.60
支付给职工以及为职工支付的现金 1,432,009,301.12 1,427,240,214.09
支付的各项税费 483,456,263.90 442,289,627.03
支付其他与经营活动有关的现金 277,877,560.66 222,859,167.00
经营活动现金流出小计 9,998,421,962.89 8,795,079,457.72
经营活动产生的现金流量净额 1,637,908,364.70 2,519,822,297.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 793,455,330.00 7,169,926.36
取得投资收益收到的现金 13,401,200.00 10,140,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 335,701.17 1,976,865.58
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 807,192,231.17 19,287,691.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,194,038,679.86 1,123,954,442.98
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,194,038,679.86 1,123,954,442.98
投资活动产生的现金流量净额 -386,846,448.69 -1,104,666,751.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,009,490,275.21 12,505,231,670.54
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,009,490,275.21 12,505,231,670.54
偿还债务支付的现金 12,715,454,968.51 12,935,427,335.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 860,040,449.11 833,491,629.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 400,607.13 359,096.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,575,495,417.62 13,768,918,965.76
筹资活动产生的现金流量净额 -1,566,005,142.41 -1,263,687,295.22
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -314,943,226.40 151,468,251.43
加：期初现金及现金等价物的余额 1,750,677,636.23 1,599,209,384.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,435,734,409.83 1,750,677,636.23
26
华电能源股份有限公司
合并所有者权益变动表
2019 年度 单位：人民币元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
其他 减：库 其他综合收 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 小计
权益 存股 益 风险
一、上年年末余额 1,966,675,153.00 1,708,032,055.26 -529,276.00 83,844,415.81 125,455,180.11 -2,310,324,789.54 1,573,152,738.64 275,465,350.97 1,848,618,089.61
工具 准备
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,966,675,153.00 1,708,032,055.26 -529,276.00 83,844,415.81 125,455,180.11 -2,310,324,789.54 1,573,152,738.64 275,465,350.97 1,848,618,089.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号 154,004.31 -119,244.00 14,645,048.88 75,871,382.18 90,551,191.37 -1,930,666.88 88,620,524.49
（一）综合收益总额 191,942.05 75,560,196.13 75,752,138.18 3,710,607.37 79,462,745.55
填列) 0
（二）所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
（三）专项储备提取和使用 14,645,048.88 14,645,048.88 14,645,048.88
1.提取专项储备 39,208,697.50 39,208,697.50 39,208,697.50
2.使用专项储备 -24,563,648.62 -24,563,648.62 -24,563,648.62
（四）利润分配 -5,641,274.25 -5,641,274.25
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配 -5,641,274.25 -5,641,274.25
4.其他
（五）所有者权益内部结转 -311,186.05 311,186.05
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.结转重新计量设定受益计划净负债或
5、其他综合收益结转留存收益 -311,186.05 311,186.05
净资产所产生的变动
6.其他 154,004.31 154,004.31 154,004.31
四、本年年末余额 1,966,675,153.00 1,708,186,059.57 -648,520.00 98,489,464.69 125,455,180.11 -2,234,453,407.36 1,663,703,930.01 273,534,684.09 1,937,238,614.10
27
华电能源股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2019 年度 单位：人民币元
上期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
其他 减：库 其他综合收 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 小计
权益 存股 益 风险
一、上年年末余额 1,966,675,153.00 1,688,275,268.51 499,988.00 75,787,462.72 125,455,180.11 -1,548,436,855.49 2,308,256,196.85 416,018,402.97 2,724,274,599.82
工具 准备
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,966,675,153.00 1,688,275,268.51 499,988.00 75,787,462.72 125,455,180.11 -1,548,436,855.49 2,308,256,196.85 416,018,402.97 2,724,274,599.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号 19,756,786.75 -1,029,264.0 8,056,953.09 -761,887,934.05 -735,103,458.21 -140,553,052.00 -875,656,510.21
（一）综合收益总额 -1,029,264.0 -761,887,934.05 -762,917,198.05 -119,421,718.99 -882,338,917.04
填列) 0
（二）所有者投入和减少资本 -10,730,725.88 9,026,060.87
0
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他 19,756,786.75 19,756,786.75 -10,730,725.88 9,026,060.87
（三）专项储备提取和使用 8,056,953.09 8,056,953.09 8,056,953.09
1.提取专项储备 30,028,942.00 30,028,942.00 30,028,942.00
2.使用专项储备 -21,971,988.91 -21,971,988.91 -21,971,988.91
（四）利润分配 -10,400,607.13 -10,400,607.13
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配 -10,400,607.13 -10,400,607.13
4.其他
（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.结转重新计量设定受益计划净负债或
5.其他
净资产所产生的变动
四、本年年末余额 1,966,675,153.00 1,708,032,055.26 -529,276.00 83,844,415.81 125,455,180.11 -2,310,324,789.54 1,573,152,738.64 275,465,350.97 1,848,618,089.61
28
3、控股子公司及合并范围
本年度公司控股子公司与合并范围共 14 家单位，于 2019 年 12 月 31
日纳入合并范围的各级子公司包括：
持股比例
子公司名称 简称
直接持股 间接持股
哈尔滨热电有限责任公司 哈热公司 53.32%
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司 齐热公司 90.50%
黑龙江龙电电气有限公司 龙电电气 85.71%
黑龙江新世纪能源有限公司 新世纪公司 55%
陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司 天顺矿业 100%
华电彰武发电有限公司 彰武发电 90%
华电能源工程有限公司 工程公司 100%
黑龙江龙电电力设备有限公司 电力设备 100%
黑龙江龙电管线制造有限公司 龙电管线 51%
北京龙电宏泰环保科技有限公司 宏泰环保 60%
黑龙江富达投资有限公司 富达公司 51%
富锦市三江矿业投资有限公司 三江矿业 92%
中国华电集团哈尔滨发电有限公司 哈发公司 56.63%
黑龙江省龙源电力燃料公司 龙源燃料 100%
4、报表附注
（1）长期股权投资
项 目 年初数 期末数
本期增加 本期减少
所占权益 所占权益
被投资企业名称 投资金额 投资金额
比例（%） 比例（%）
沈阳金山能源股份有限公司 1,104,277,310.75 20.92 15,318,089.28 1,119,595,400.03 20.92
北京优邦投资有限公司 139,673,936.27 40 139,673,936.27 40
黑河市兴边矿业有限公司 117,448,706.85 30 7,101,144.92 124,549,851.77 30
哈尔滨市哈发热力有限责任公司 4,353,803.67 23 1,462,149.49 5,815,953.16 23
华电置业有限公司 81,971,903.38 2.69 1,774,381.60 83,746,284.98
华电煤业集团有限公司 246,190,168.12 2.36 50,533,369.58 296,723,537.70
北京中电恒基能源技术有限公司 194,200,000.00 76,567,898.64 117,632,101.36 47.3
合计 1,693,915,829.04 270,389,134.87 457,037,721.32 1,507,267,242.59
29
（2）其他非流动金融资产
项 目 年初数 期末数
本期 本期
被投资企业 所占权益 投资金 所占权益
投资金额 增加 减少
名称 比例（%） 额 比例（%）
黑龙江省华富电力投资有限公司 25,825,469.26 3.50 3845896.24 - 29,671,365.50 3.50
华信保险经纪有限公司 6,000,000.00 6.00 - 6,000,000.00 -
黑龙江富电实业集团有限公司 4,834,892.70 16.84 598,836.42 - 5,433,729.12 16.84
合 计 36,660,361.96 - 4,444,732.66 6,000,000.00- 35,105,094.62 -
（3）在建工程
①在建工程基本情况
期末数 年初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
基建工程 269,030,463.03 72,216,839.29 196,813,623.74 260,671,477.83 72,216,839.29 188,454,638.54
技改工程 187,920,352.26 187,920,352.26 289,310,854.36 289,310,854.36
合 计 456,950,815.29 72,216,839.29 384,733,976.00 549,982,332.19 72,216,839.29 477,765,492.90
②重大在建工程项目变动情况
工程累
本期转入 计投入
预算数 本期增加金 本期其他减 工程
项目名称 年初余额 固定资产 期末余额 占预算
（万元） 额 少金额 进度
金额 比例
(%)
富拉尔基发电厂向齐齐哈尔
18,740,392.38
278,380,000.00 12,397,463.33 6,342,929.05 6,73 6.73
中心城区供热
牡丹江第二发电厂#5、6 炉超
156,280,000.00 122,536,738.40 1,152,477.06 69,836,773.88 11,198,574.21 42,653,867.37 79.15 100.00
低排放改造
哈发公司 1-5 号机组烟气超低
83,990,000.00 54,782,169.07 8,235,845.84 63,018,014.91 75.03 100.00
排放改造
富拉尔基热电厂 7-9 号机组烟
71,920,000.00 36,493,148.41 36,493,148.41 100.00 100
气超低排放改造
哈尔滨第三发电厂 3 号水塔结
51,840,000.00
2,080,822.81 44,977,967.37 2,341,858.13 44,716,932.05 90.27 90.27
构加固
（4）营业收入及成本
30
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 10,551,749,539.38 10,117,219,167.68 9,572,960,215.02 9,612,740,364.36
其他业务 276,260,443.47 276,260,443.47 233,569,298.93 24,265,203.80
合计 10,828,009,982.85 10,199,339,673.11 9,806,529,513.95 9,637,005,568.16
第二部分 2020 年度财务预算安排
一、预算范围
(一）公司本部；
（二）全资单位，包括：
1、华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂（下称“哈三电厂”）:
现役机组装机容量 160 万千瓦，包括：2×200MW 热电联产机组、2×600MW
热电联产机组；
2、华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂（下称“牡二电厂”）:
现役机组装机容量 122 万千瓦，包括：2×300MW 热电联产机组、2×210MW
发电机组及 1×200MW 热电联产机组；
3、华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂（下称“富发电厂”）:现
役机组装机容量 120 万千瓦，包括：3×200MW 热电联产机组、3×200MW 发
电机组；
4、华电能源股份有限公司佳木斯热电厂（下称“佳热电厂”）:现役
机组装机容量 60 万千瓦，为 2×300MW 热电联产机组；
5、华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂（下称“富热电厂”）:现
役机组装机容量 42.5 万千瓦，包括:3×25MW 热电联产机组、1×350MW 热
电联产机组；
6、华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂（下称“哈热电厂”）：现役
机组装机容量 35 万千瓦时,为热电联产机组；
31
7、华电能源股份有限公司齐齐哈尔热力分公司（下称“齐热力分公司”）
生产销售热力，电力仪器、仪表及零部件销售；
8、华电能源股份有限公司哈尔滨热力分公司（下称“哈热力分公司”）:
销售热力；
9、华电能源股份有限公司燃料分公司（下称“燃料分公司”）:从事
煤炭经销；
10、华电能源股份有限公司物资分公司（下称“物资分公司”）：从
事物资采购销售；物资咨询服务。
（三）控股单位，包括：
1、哈热公司:现役机组装机容量 60 万千瓦，为 2×300MW 热电联产机
组；
2、齐热公司:现役机组装机容量 60 万千瓦，为 2×300MW 热电联产机
组；
3、哈发公司:现役机组装机容量 10.2 万千瓦，包括 3×25MW 热电联产
机组、1×15MW 热电联产机组、1×12MW 热电联产机组；
4、天顺矿业:从事煤炭生产；
5、富达公司:从事矿产资源投资；
6、龙电电气:经营仪器仪表；
7、工程公司:从事工程技术及设备生产；
8、新世纪公司:是以焚烧垃圾为主的环保发电厂，装机容量为 1×3MW；
9、龙源燃料：从事煤炭经销。
二、利润预算情况
公司根据 2019 年实际经营情况，分析预测 2020 年经济环境、政策变
动、行业形势等因素影响并结合公司发展战略，常态化推进提质增效工作，
统筹生产经营要素，以“从严、从紧”的原则编制了 2020 年度财务预算，
32
2020 年利润总额预算为-81,784 万元；净利润为-83,426 万元；上市公司归
属母公司净利润为-77,881 万元。
2020 年度利润预算表
单位：万元
项 目 金 额
一、营业总收入 1,065,421
其中：营业收入 1,065,421
二、营业总成本 1,153,346.00
其中：营业成本 1,037,916
税金及附加 16,867
销售费用 980
管理费用 4,902
研发费用 983
财务费用 91,902
资产减值损失 -204
加：其他收益 10,956
投资收益 -4,894
资产处置收益 0
三、营业利润 -81865
加：营业外收入 701
减：营业外支出 619
四、利润总额 -81,784
减：所得税费用 1,642
五、净利润 -83,426
六、归属母公司净利润 -77,881
主要项目编制说明：
（一）营业总收入
公司 2020 年度营业总收入预算为 1,065,421 万元，比上年实际完成增
加 3,315 万元。
1、售电收入
公司 2020 年度售电收入预算为 751,895 万元，比上年实际完成减少
-18,823 万元，主要由于发电量降低所致。2020 年公司发电量预算为 261.45
亿千瓦时，比上年实际完成降低 8.37 亿千瓦时；含税平均电价预算为 363.05
元/千千瓦时，比上年实际完成升高 1.74 元/千千瓦时，主要由于深调辅助
服务费等同比少扣 1,923 万元。
33
2、供热收入
公司2020年度供热收入预算为270,612万元，比上年实际完成增加
35,965万元，主要由于供热面积增加所致。2020年公司售热量预算为5,950
万吉焦（其中，考虑富发电厂下半年向齐市供热410万吉焦），比2019年实
际完成增加902万吉焦；含税平均售热单价预算为49.57元/吉焦，比上年实
际完成降低1.39元/吉焦。
3、煤炭产品收入
公司 2020 年度煤炭销售收入预算为 8,936 万元，其中:公司系统内部
抵消 90,495 万元。比上年实际完成减少 1,541 万元。
4、工程技术等业务销售收入
公司 2020 年度工程技术等业务的销售收入预算为 25,781 万元，比上年
实际完成数减少 4,095 万元,主要由于工程公司系统外工程项目减少所致。
（二）营业成本
公司 2020 年度营业成本预算为 1,037,916 万元，比上年实际完成增加
27,646 万元。
1、电热产品成本
（1）燃料费
公司 2020 年度燃料费预算为 627,866 万元，比上年实际完成减少
16,546 万元,主要由于煤炭价格预算较低所致。2020 年入炉标煤单价预算
为 656.58 元/吨，比上年实际完成降低 24.04 元/吨。
（2）水费
公司 2020 年度水费预算为 7,784 万元，比上年实际完成增加 277 万元，
主要由于售热量增加使耗水量增加所致。
（3）材料费
34
公司 2020 年度材料费预算为 19,158 万元，比上年实际完成增加 2,139
万元，主要由于 2019 年优化压降了材料费支出。
（4）职工薪酬
公司 2020 年度电热企业职工薪酬预算为 142,695 万元，比上年实际完
成增加 21,810 万元,主要由于 2019 年使用了工资节余 1.15 亿元及 2020 年
工资及工资外人工成本增加所致。
（5）折旧
公司 2020 年度折旧费预算为 148,926 万元。比上年实际完成增加 3,859
万元，主要由于基建、技改等工程项目竣工转增固定资产所致。
（6）修理费
公司 2020 年度修理费预算为 23,010 万元，比上年实际完成增加 16,935
万元，主要由于 2019 年优化压降了修理费支出。
（7）其他费用
公司 2020 年度其他费用预算为 26,653 万元，比上年实际完成增加
3,365 万元。
2、煤炭产品成本
公司 2020 年度煤炭销售成本预算为 6,821 万元,其中：公司系统内部
抵消 90,495 万元。比上年实际完成增加 1,028 万元。
3、工程技术等业务成本
公司 2020 年度工程技术等业务的成本预算为 20,290 万元，比上年实际
完成减少 2,926 万元,主要由于工程公司系统外工程项目减少所致。
（三）管理费用
公司 2020 年度管理费用预算为 4,902 万元，比上年实际完成增加 269
万元。
（四）研发费用
35
公司 2020 年度研发费用预算为 983 万元，比上年实际完成减少 134 万
元。
（五）财务费用
公司 2020 年度财务费用预算为 91,902 万元，比上年实际完成增加
2,914 万元,主要由于借款本金增加所致。
（六）其他收益
公司 2020 年度其他收益预算为 10,955 万元，比上年实际完成减少
2,812 万元,主要由于向居民供热免征增值税及管网配套费摊销收入减少所
致。
（七）资产处置收益
公司 2020 年度资产处置收益预算为 0，比上年实际完成减少 10,733 万
元,主要由于 2019 年处置在哈房产所致。
（八）资产减值损失
公司 2020 年度资产减值损失预算为-204 万元，比上年实际完成减少
3,176 万元,主要由于 2019 年天顺矿业对无形资产计提了减值准备所致。
（九）投资收益
公司 2020 年度投资收益预算为-4,894 万元，比上年实际完成减少
54,483 万元，主要由于 2019 年公司处置了华电煤业、华电置业及华信保险
的参股股权所致。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
36
华电能源 2019 年度股东大会会议材料之六
公司 2019 年度利润分配方案
各位股东：
根据国家有关法规及公司章程规定，经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表营业总收入为 1,082,801 万元，
归属于上市公司股东的净利润为 7,556 万元。虽然公司 2019 年实现盈利，
但公司 2019 年底未分配利润为负值，为此公司 2019 年度拟不进行利润分
配，也不以资本公积金转增股本。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
37
华电能源 2019 年度股东大会会议材料之七
公 司 2019 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要
各位股东：
公 司 2019 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 已 于 2020 年 4 月 25 日 在
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露，
报告详见上述指定媒体，请各位股东审议。
华电能源股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
38
华电能源 2019 年度股东大会会议材料之八
关于公司日常关联交易的议案
各位股东：
根据监管部门有关规定，公司与关联方发生的日常关联交易需提交公
司股东大会审议，现将公司与中国华电集团有限公司（以下简称“华电集
团”）及所属企业的日常关联交易情况汇报如下：
一、在中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）的
存贷款业务情况
公司与华电财务公司的控股股东均为中国华电集团公司，公司在华电
财务公司办理存、贷款业务构成关联交易。公司近年来通过华电财务公司
高效、便捷、安全的结算业务网络和结算业务平台，减少了公司所属单位
及系统兄弟单位往来资金在途时间，加速了资金周转，公司的资金收支从
来未受到任何影响，公司的资金安全得到了更好的保障。另外，华电财务
公司办理贷款业务的程序简单快捷，在公司急需资金时能快速提供支持，
为拓宽公司及控股子公司的筹资渠道提供了便利和支持，提升了公司财务
管理及资金保障水平。
1、关联交易情况
华电财务公司是经中国银监会批准成立的企业集团财务公司，于 2004
年 2 月 12 日在北京市工商行政管理局登记注册，法定代表人郝彬，注册地
址北京市西城区宣武门内大街 2 号 B 座 10 层，注册资金 50 亿元，主要业
务为：对集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对
成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单
位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券等业
39
务。2019 年总资产 427.23 亿元，净资产 81.92 亿元，净利润 8.83 亿元。
预计 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司在华电财务公
司日均存款余额约不超过 15 亿元，日均贷款不超过 24 亿元。
2、关联交易的定价政策
公司在华电财务公司的存款利率，按照不低于中国人民银行规定的同
期存款基准利率执行；在华电财务公司的贷款利率，参照中国人民银行规
定的同期贷款基准利率，不高于公司在其他金融机构的同期贷款利率。
二、向华电集团所属企业物资采购业务
为降低采购成本，提高议价能力，保证物资供应的可靠性，公司下属
全资电厂、分公司及控股子公司拟在确保价格公允性的前提下，按照华电
集团招标管理办法，与华电集团所属企业开展物资集中采购业务，待具体
业务发生时还将履行相应经营管理层的审批程序。
1、关联交易情况
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司向华电集团所属企业进行
技改、检修、维护、基建等项目采购，预计交易金额合计不超过人民币 5,300
万元。
2、关联交易的定价政策
(1)国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
(2)行业指导价或自律价规定的合理价格。
(3)若不适用本条(1)、(2)项，则为可比的当地市场价格。可比的当地
市场价格应由甲乙双方协商确定，确定可比的当地市场价格时，应主要考
虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价。
(4)不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
三、接受中国华电集团公司燃料专业管理服务情况
为了提高公司及控股子公司燃料专业管理水平，及时掌握煤炭供需、
运输市场形势信息，协调煤炭采购合同的签订和落实，保障公司及控股子
公司发电所需煤炭的落实，公司拟与华电集团公司开展燃料专业管理服务
业务。
40
1、关联交易情况
公司与华电集团公司及其专业子公司开展燃料专业管理服务业务，华
电集团公司负责定期提供煤炭、运输市场形势信息，负责对公司使用的华
电集团公司燃料管理信息系统进行运行维护及提供技术培训等服务。另外，
华电集团公司及其专业子公司还可利用其与矿方的良好合作关系，帮助公
司抢占煤炭资源，并利用其资源优势帮助公司办理跨省调运煤炭，有效保
障公司的煤炭供应，保证公司发电机组的正常运转。预计 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 12 月 31 日，公司向华电集团公司支付燃料专业管理服务费不超
过 1,700 万元。
2、关联交易的定价政策
燃料专业管理服务费按照华电集团公司燃料管理信息系统统计的到厂
验收煤量，按 1 元/吨的标准执行。
四、与华电集团所属企业开展工程承包业务
近年来公司全资子公司——华电能源工程有限公司及其所属公司在其
开拓业务过程中，与华电集团所属企业发生技术改造、工程承包等关联交
易，属于公司工程业务板块的日常经营业务需要，可以充分利用关联方的
市场，保证公司工程业务板块生产经营的稳定性和持续性，实现优势互补
和资源的合理配置。公司下属公司承接上述项目后，能够有效扩大区域外
市场占有率并提升市场影响力，促进公司整体市场能力提升和可持续发展。
1、关联交易情况
华电能源工程公司的下属公司 2020 年将承揽淄博华星热力有限公司
（华电集团为实际控制人）热网二期项目，预计发生关联交易金额约为
5,100 万元,具体金额待双方完成集采谈判确定。
淄博华星热力有限公司成立于 2013 年 4 月，法定代表人魏国栋，注册
地址张店区南定镇电前村 51 号，注册资金 12200 万元，主要业务为外购热
水、蒸汽供应、销售、电力供应，供热管网、供热设施设计、建设及维护
运行，热力仪表仪器及热力器材销售；供热技术、电力技术咨询服务，供
电、售电代理服务，电力设备维护运行及配件销售。2019 年总资产 40,347
41
万元，净资产 10,510 万元，净利润 33 万元。
2、关联交易的定价政策
各方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易
价格确定。
此议案涉及关联交易，请中国华电集团有限公司回避表决。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
42
华电能源 2019 年度股东大会会议材料之九
关于公司所属电厂
2020 年度重大技术改造工程项目议案
各位股东：
为确保公司各发电企业机组保持长周期安全、稳定、经济运行，提升
设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，2020 年度公司拟下达
重特大技改 68 项，金额 58,101 万元。其中，发电及环保项目 59 项，金额
56,061 万元；供热项目 9 项，金额 2,040 万元。本报告中所列特大技改项
目投资均为可研估算数，最终投资以开工批复为准。现将公司 2020 年度拟
安排项目汇报如下。
一、2020 年度环保项目（17 项，合计 2020 年投资计划 15,163 万元）
单位：万元
2020 年投
序号 项目名称 项目背景或必要性 改造方案及预期效果 总投资
资计划
哈三电厂废水综
1 980 890
合治理改造
牡二电厂废水综 为打好“碧水保卫战”，
2 改造后能够保证废水 995 895
合治理改造 消除环保风险,结合企
不外排、全部回收再
佳热电厂废水综 业水污染防治现状，需
3 利用，消除环保风险。 870 770
合治理改造 进行废水综合治理改造
齐热公司深度优
4 1868 1668
化用水
新建生活水排污口至
根据国资委文件要求，
污水处理厂间污水截
哈三电厂管理的三电社
流管线，管线长
区生活污水处理设施，
2222m，管道采用
哈三电厂污水截 需要移交地方政府管
5 d1000 承插式钢筋混 1955 1955
流管线工程 理。由于目前生活污水
凝土管。项目建成后，
直接排放至背河（呼兰
将生活污水引至城市
河支流），不满足环保
污水处理厂，满足环
要求，需进行改造后。
保要求。
新建挡风抑尘墙及配
套设施。改造后能够
牡二电厂#3 储 2018 年新建#3 储煤场，
有效控制煤场大风干
6 煤场建无组织排 未同步建设挡风抑尘 1045 1045
燥季节出现扬尘污
放治理项目 墙，不符合环保要求
染，改善周围环境，
消除环保风险。
43
2020 年投
序号 项目名称 项目背景或必要性 改造方案及预期效果 总投资
资计划
哈三电厂#4 机
累计运行已达 37620h, 更换催化剂，保证机
7 组脱硝催化剂更 540 540
经检测催化剂性能下降 组环保达标排放
换
牡二电厂#9 炉 累计运行已达 47957h, 更换催化剂，保证机
8 587 587
脱硝催化剂改造 经检测催化剂性能下降 组环保达标排放
哈热公司#9 炉 催化剂磨损严重，活性 更换催化剂，保证机
9 249 249
脱硝催化剂更换 不足、氨耗量增大 组环保达标排放
已超设计寿命，根据寿
命评估检测，布袋腐蚀
富发电厂#4 炉
严重，破袋率较高，布 更换布袋，保证机组
10 电袋除尘器布袋 699 699
袋在排灰时，除尘器出 环保达标排放
改造
口烟尘排放浓度超设计
值，存在环保风险
布袋腐蚀严重，破袋率
富发电厂#3 炉 较高，布袋在排灰时，
更换布袋，保证机组
11 电袋除尘器布袋 除尘器出口烟尘排放浓 675 675
环保达标排放
改造 度超设计值，存在环保
风险
布袋腐蚀严重，破袋率
富发电厂#2 炉 较高，布袋在排灰时，
更换布袋，保证机组
12 电袋除尘器布袋 除尘器出口烟尘排放浓 699 699
环保达标排放
改造 度超设计值，存在环保
风险
牡二电厂#9 炉 布袋大量破损，存在环
更换布袋，保证机组
13 布袋除尘器布袋 保风险，同时影响引风 463 463
环保达标排放
更换 机安全运行。
佳热电厂 1 号机
布袋大量破损，压差增 更换布袋，保证机组
14 组除尘器布袋更 495 495
大，存在环保风险。 环保达标排放
换
灰坝加高 5 米。改造
目前灰场库容已基本达
后能够增加库容约 50
到饱和，必须进行灰坝 3
齐热公司灰场灰 万 m ，在粉煤灰和灰
15 加高，以保证机组正常 2906 2406
坝加高项目 渣综合利用 50%情况
运行排灰需要。
下，可满足贮灰 4.7
年。
1、2、3、6 号灰池推
干滩，覆土 200mm。4、
1、2、3、6 号灰池干滩 5 号灰池北坝进行护
不符合标准要求，未做 坡处理，坝上道路重
哈三电厂贮灰场 封池改造，易引起灰场 新修建。改造后灰场
16 930 930
改造 扬尘。4、5 号灰池北坝 干滩符合标准要求，
涮坝严重，坝顶道路翻 抑制了灰场扬尘，消
浆严重 除了坝体不安全因
素、保证了灰坝运行
安全。
44
2020 年投
序号 项目名称 项目背景或必要性 改造方案及预期效果 总投资
资计划
平流池护坡、底板重
储灰场平流池三面砼护
富发电厂老龙头 新浇筑混凝土。改造
坡和池底塌陷、滑坡、
17 储灰场平流池改 后能够消除不安全隐 197 197
断裂严重，易造成垮坝
造 患，保证灰坝运行安
隐患，需进行改造。
全。
合计 16153 15163
二、2020 年安全类特大技改项目（6 项，合计 2020 年投资计划 8591
万元）
单位：万元
2020 年
序号 项目名称 项目背景或必要性 改造方案及预期效果 总投资
投资计划
结构鉴定结果：冷却
筒壁进行加固，内壁进
哈三电厂#4 水塔可靠性等级评定
行防腐。改造后可以满
1 水塔结构加固 为四级，已严重影响 4500 3000
足原设计所要求的安全
及防腐改造 整体安全，必须立即
性等相关标准。
采取措施
烟囱可靠性综合评定 新置钛钢复合板内筒。
哈三电厂 4 号 为三级，其结构不符 改造后可满足现有脱硫
2 机组烟囱防腐 合国家现行标准规范 系统湿烟气运行要求， 2712 2712
改造 的可靠性要求，影响 确保机组运行安全可
整体安全 靠。
结构鉴定结果显示：
对栈桥排架柱、柱顶
栈桥均出现支撑结构
托梁、皮带通廊进行加
哈三电厂燃料 开裂、墙体开裂、砼
固。改造后能够提高输
3#、4#、5#、 强度不足、桁架锚固
3 煤栈桥原桁架的安全系 600 600
10#、11#输煤 松动及开裂，混凝土
数，保证输煤栈桥结构
栈桥加固 梁柱的抗震构造措施
安全稳固。
严重不足，需立即加
固或重建。
2020 年更换厂区至#2
补给水管路直埋铺
阀门井间的一期#2 管
哈三电厂补给 设，管路内外壁有腐
道,长度 5100 米。改造
4 水管路滚动更 蚀，近年泄露次数逐 7897 1012
后能够消除更换区段漏
换 年增加，必须进行更
泄隐患，保证机组供水
换
稳定。
1 号输灰管道由于管 更换 1 号输灰管路漏泄
路腐蚀、减薄经常发 严重的厂内三级灰渣泵
佳热电厂水力
5 生漏泄，2019 年已造 站至四级泵站间 8000 699 699
输灰系统改造
成 32 次水力输灰系 米管道。改造后能够消
统停运、灰渣外排事 除水力输灰管路漏泄风
45
2020 年
序号 项目名称 项目背景或必要性 改造方案及预期效果 总投资
投资计划
件，必须进行更换。 险，保证除灰系统运行
正常。
长期运行磨损导致漏 拆除Φ 530×10 无缝钢
富发电厂一期 泄。2019 年漏泄次数 管 5849 米，钢管内衬铸
#1 排灰管道 较多，实测管路底部 石后重新安装，同步更
6 #8-#19 放水 厚度磨损已接近正常 换弯头。改造后能够消 568 568
门之间管路改 值 2/3、严重处接近 除排灰管道漏泄风险，
造 正常值的 4/5，急需 保证除灰系统运行正
更换。 常。
合计 16976 8591
三、2020 年安全类重大技改项目（24 项，总投资及 2020 年投资计划
合计 4449 万元）
单位：万元
总投资及
序号 项目名称 列入原因 改造方案 改造效果 2020 年投
资计划
机组脱硝改造时未同 彻底改善预热
哈 热 公 司 #8 步改造，传热元件已经 冷端腐蚀区域的 器冷端冷腐蚀
1 炉空气预热 超出设计使用寿命，腐 换热片进行整体 情况，提高换热 190
器冷端改造 蚀、破损严重，影响机 更换。 效率，增强设备
组的安全运行。 稳定性。
多排阳极板腰带接缝
处断裂，部分阳极板、
阴极小框架受热应力
富 发 电 厂 #4 更换乙侧二、三电
影响，产生永久变形， 保证除尘效率，
炉电除尘器 场右室内阳极板、
2 电场内同极间距缩小， 确保机组达标 288
乙侧二、三电 阴极线、振打设
运行二次电压极低，小 排放。
场右室改造 备。
于 20KV，热态时电场
经常发生短路，不能正
常运行，无法正常收尘
B 厂#1 锅炉屏过和末 按照哈锅厂制定
富热电厂 B 厂
再管排发生变形，变形 的整改方案，安装 消除管子漏泄
#1 机 组 锅 炉
呈连续发展趋势，去年 纵向管屏固定卡、 隐患、避免发生
屏式过热器、
3 小修时检查发现屏过 安装膨胀弯，更换 爆管事件，保证 224
末级再热器
中间两个管屏出列严 变形管子。 锅炉安全稳定
管屏变形出
重，存在磨损和过热的 运行。
列治理
隐患
46
总投资及
序号 项目名称 列入原因 改造方案 改造效果 2020 年投
资计划
4 号锅炉墙式再热器 将墙式再热器穿
哈 三 电 厂 #4 穿墙管原刚性密封焊 墙部位管推入炉 保证锅炉受热
锅炉墙式再 口处管材存在隐性缺 内检查、更换磨损 面安全稳定运
4 160
热器穿墙管 陷，近两年缺陷凸显， 严重的管段，将穿 行，防止泄漏事
改造 致穿墙管密封部位焊 墙管处密封改为 故发生。
口频发漏泄 套管式柔性密封。
由于长期燃用劣质煤，
#3 炉高温段省煤器管
哈 发 公 司 #3 对 3 炉高温段省
子加剧磨损，经检查最 保证锅炉安全
5 炉高温段省 煤器管屏全部进 110
大 磨 损 壁 厚 减 薄 稳定运行
煤器改造 行更换
1.0mm，存在较大爆漏
的隐患
改造后能解决
目前空预器堵
#4 机组 2014 年脱硝改 塞的问题，减少
造，空气预热器传热元 风机电耗、氨耗
哈 三 电 厂 #4 件未同步改造，目前空 损失，减少对空
对#4 炉空气预热
炉空预器传 预器冷端传热元件表 预器堵塞带来
6 器进行防堵灰改 420
热元件防堵 面腐蚀和结垢现象严 的换热原件腐
造。
灰改造 重，一二次风及烟气侧 蚀、风压过高带
阻力增大，引风机出现 来的漏风、磨损
喘振现象 等问题；提高机
组安全可靠经
济性。
机组脱硝改造时未同
步改造 。传热元件磨 降低预热器阻
牡 二 电 厂 #9
损腐蚀及堵塞情况比 改造成上下两层， 力、提高换热效
炉空气预热
7 较严重，造成一、二次 更 换 全 部 传 热 元 果，降低排烟温 460
器传热元件
热风温度下降，预热器 件 度，提高机组运
改造
阻力达到 1700Pa，影 行经济性。
响锅炉经济性。
更换具有自动识
提高检斤自动
现有轨道衡 94 年投 别车号功能的轨
化水平，减少人
哈发公司轨 运，使用年限过长，故 道衡，升级厂内燃
8 为干预和人为 150
道衡改造 障频发，影响入厂煤计 料管理系统，达到
误差，把好入厂
量。 少人或无人操作
煤验收关
的状态。
47
总投资及
序号 项目名称 列入原因 改造方案 改造效果 2020 年投
资计划
甲水力排灰管路磨损 对甲水力排灰管
哈热 Y28-Y50 严重。检测多处管壁过 路 5300 米进行翻 改造后消除排
9 段甲排灰管 薄（2—4mm），全程管 转，其中磨损严重 灰管路漏泄隐 200
路更换 路底部磨损量已接近 的 780 米更换新 患
原厚度的 1/2 管。
1D 热网加热器堵管
更换 1D、2C 热网
686 根，堵管率 30%，
加热器管束。将材
佳热电厂 1D、 2C 热 网 加 热 器 堵 管 改造后加热器
质改为 TP304L 不
10 2C 热 网 加 热 661 根，堵管率 29%， 恢复换热效率， 150
锈钢管。 更换加
器管束改造 超设计值，现热网加热 保证供热安全
热器内部隔板、两
器已无法满足供热需
侧管板。
求
灰场电源由电缆与架
空线路混接组成，电缆
长度 9km，其中 6.6km
哈 热 公 司 灰 为直埋，由于周围环境 更换 2 根共计
场 10kV 电源 变化及人为破坏造成 7000 米电缆，将 证灰场及中水
11 152
电 缆 部 分 更 电缆故障频发生。同时 电缆敷设于除灰 系统运行安全
换 中水电源取自灰场变 乙管路内。 稳定
电所，灰场电源故障，
影响灰场和中水系统
运行
对 2 号机 3、4 号
3 号热网加热器堵管
齐热公司 2 号 热网加热器进行
242 根，堵管率 12%；4
机 3、4 号热 管束升级改造，材 改造后加热器
号热网加热器堵管
12 网加热器管 质由 TP304 升级 恢复换热效率， 125
271 根，堵管率 13%，
束优化升级 为 316L，同时对 保证供热安全
超设计值。影响供热安
改造 加热器内部管板
全稳定运行。
进行重新加工。
原机械搅拌澄清池出
富 发 电 厂 #3 水量仅为设计值的 更换成高效微涡
13 机械搅拌澄 50%，严重制约制水能 旋流管式澄清设 提高制水能力。 120
清提效改造 力，增加排污量和化学 备。
药剂耗量。
柜内 6kV 开关大部分
牡二电厂 6kV 少油开关，开关柜本体 整体更换新柜，配
确保设备稳定
14 ⅥB 段开关柜 锈蚀、变形严重，机械 置真空开关和机 203
运行
改造 五防功能缺失，整体绝 械五防功能。
缘水平下降。
48
总投资及
序号 项目名称 列入原因 改造方案 改造效果 2020 年投
资计划
提高 220KV 线
哈 三 电 厂 SF6 断路器液压机构
路设备运行可
220KV 线路串 结构复杂，阀体内漏严 改造成防寒型断
靠性，保障电量
15 三康乙线 SF6 重，不是防寒结构，易 路器，对隔离开关 154
输出通道安全
断路器及隔 发生断裂；隔离开关由 进行升级改造，
运行。
离开关改造 于结构原因易损坏
厂区地下管网目前腐
部分更换漏泄严
蚀严重、存在管道堵 降低失水失汽，
牡二电厂厂 重的消防水系统
塞、管道漏泄现象，造 保障生产生活
16 区部分地下 管道、采暖系统管 270
成大量失水、失汽，每 用水采暖系统
管网治理 道、生活水管道、
年损失生产及生活用 正常运行。
清水管道
水两万多吨
哈 热 公 司
更换新型道岔，轨
#1-4 铁 路 专 #4 道岔、#8 道岔尖轨、
枕跟换为水泥枕， 保 证 机 车 运 行
17 用线曲线段 辄岔、轨面磨损超标， 110
曲 线 部 分 钢 轨 更 安全。
及 4、8 道岔 木枕腐蚀严重。
换#50 型钢轨
改造
#7、8 炉部分受热面防 对破损及失效的 有效降低锅炉
哈热公司#7、 磨喷涂存在破损及失 部位重新喷涂，通 受热面磨损，降
18 8 炉受热面防 效现象，部分过热器及 过检查增加部分 低四管漏泄可 110
磨喷涂 省煤器迎风面需要进 过热器及省煤器 能性，保证锅炉
行陶瓷喷涂。 迎风面防磨喷涂 运行安全
一次风管直径 480×
10mm，设计风速 26 米；
一次风管改造为
佳热电厂 2 号 由于锅炉实际燃用煤
530×10mm，配套
炉 A、B 磨出 质变化，目前一次风速
19 支吊架、可调缩 196
口一次风管 超过 31 米，管道磨损 保证机组安全
孔、补偿器同步改
优化改造 加剧，查原壁厚 10mm， 运行
造。
普遍磨损超过 2/3，已
多次进行挖补处理。
部分部件已破损漏粉，
哈 热 公 司 #8 结构设计不合理，导致 1-6 号动态分离器
20 炉动态分离 动态分离器频繁发生 驱 动 装 置 及 电 控 改造后提高了 156
器改造 故障，影响锅炉设备安 装置改造。 设备可靠性。
全运行。
TSI 系统电源卡相继 提高了保护系
出现故障、目前单电源 统的可靠性。确
齐热公司 1 号 运行，设备可靠性降 保机组安全稳
二次仪表升级改
21 机组 TSI 系统 低；部分重要保护系统 定运行。 180
造
改造 冗余信号设置在同一
块板卡上，并且部分保
护系统卡件间传递信
49
总投资及
序号 项目名称 列入原因 改造方案 改造效果 2020 年投
资计划
号没有进行冗余配置，
不符合规程要求
佳热电厂汽 自动识别车辆、自
为避免人为干预，确保 消除人为干预
22 车煤采样无 动封装，汽车衡实 100
煤质采样、检斤准确 风险
人值守 现无人值守
感知网络安全
富发电厂态 为提高生产控制系统 建设态势感知平
23 势态，增强安全 118
势感知平台 信息网络安全 台
防御能力
感知网络安全
牡二电厂态 为提高生产控制系统 建设态势感知平
24 势态，增强安全 103
势感知平台 信息网络安全 台
防御能力
合计 4449
四、2020 年度供热、灵活性改造、节能、提效项目（7 项，合计 2020
年投资计划 26663 万元）
单位：万元
2020 年
序号 项目名称 项目背景或必要性 改造方案及预期效果 总投资 投资计
划
对五台汽轮机实施供热
为解决企业生存发展
改造，改造全厂供热能
富发电厂向齐 问题，扩大供热市场，
力为 1325MW，实现供热
齐哈尔中心城 富发电厂开展了“向 2
2000 万 m ，供热量增加
1 区供热热网项 齐齐哈尔市中心城区 27838 21000
1163 万 GJ，机组年供电
目热源部分改 供热热网项目”,需配
标 准 煤 耗 下 降
造 套对现有热源部分
59.81g/kWh。项目资本
（机组）进行改造。
金内部收益率 8.37%。
哈三电厂 2020-2021
将#2 机组改造为背压
年采暖期预测供热面
机。改造后#2 机组供热
哈三电厂#2 机 积达到 2420 万㎡，机
面积增加 454 万㎡。全
2 组供热增容改 组现有供热能力无法 4152 3152
厂供热能力达到
造 保证供热可靠性，需
1249.2MW，供热面积达
要进行机组供热增容
到 2313 万㎡。
改造
机组在供热期为了满 新建高低压旁路供热。
齐热公司 足热负荷需求，无法 改造后机组在采暖季调
2*300MW 供热 进行深度调峰，造成 峰期既可以满足供热又
3 2059 959
机组旁路供热 辅助调峰考核分摊金 能够参与电网深度调
灵活性改造 额较多，影响企业经 峰，项目资本金内部收
济效益。 益率 22%
50
2020 年
序号 项目名称 项目背景或必要性 改造方案及预期效果 总投资 投资计
划
管材老化及现场腐蚀
磨损等因素，造成部 更换成 ND 钢材质的新型
分管组不同程度出现 低压省煤器。改造后烟
富发电厂#4 炉 泄漏，进行封堵后， 温降幅平均达到 44℃，
4 低压省煤器改 换热面积仅剩 52%，烟 实现烟气加热给水，给 835 835
造 气温降 15-20℃，达不 水温度提高 42℃。项目
到脱硫入口烟气降到 资本金内部收益率 50%。
120℃以下的要求，影
响机组安全稳定运行
加装一套汽轮机真空维
牡二电厂#8、 持装置，实现真空泵一
为降低厂用电率，提
#9 机组汽轮机 运两备运行方式。改造
5 高运行经济性，借鉴 110 110
真空系统提效 后可降低厂用电率
其他电厂成功经验
改造 0.06%，项目资本金内部
收益率为 48%。
为缓解电厂结构性缺 #1、#2 机组集控室合并。
哈三电厂#1、
员严重状况，优化机 改造后可减少值班运行
6 #2 机组控制室 337 337
组控制方式，减少运 人员 20 人，有效缓解企
合并
行人员数量 业运行缺员困难
淋水填料更换成高效
#6 冷却塔经过 13 年 淋 水 填 料 并 进 行 非 等
哈 热 公 司 #6 运 行 ， 填 料 破 损 严 高优化布置。改造后可
7 冷却塔整体 重、内部积存淤泥， 使循环水冷却幅高（出 270 270
节能优化 出 塔 水 温 降 低 幅 度 塔水温）降低 1.5℃，
明显下降。 项目资本金内部收益
率 39%。
合计 35601 26663
五、燃料智能管理项目
齐热公司计划开展入厂煤智能验收系统项目，总投资及 2020 年投资计
划 945 万元。
六、开展前期可研（4 项，2020 年前期费 250 万元）
2020 年计划开展四个项目前期可研，分别为齐热公司烟囱防腐改造项
目（前期费 100 万元），齐热公司提高接卸能力改造项目（前期费 50 万元），
哈热公司 8 号机组切缸改造项目（前期费 50 万元），牡二电厂新建电锅炉
51
调峰项目（前期费 50 万元）。
七、供热工程项目
为保证热网安全运行，2020 年公司所属供热企业计划进行供热重大技
改项目共 9 项，预算总金额 2040 万元。
单位：万元
总投资及 2020
序号 项目名称 项目背景或必要性 改造方案及预期效果
年投资计划
哈三电厂供热一级网 将热源厂至中继泵站入口
DN1200 主干线及利民分支 处原 4*DN1200 碟阀及利民
哈三电厂一级网
DN1200 主管网建于 2009 分支主管网 WD3 隔断井室
1 主干线部分 220
年，事故处理时发现原关 阀门更换为焊接球阀，事故
DN1200 阀门改造
断阀门井蝶阀不严，存在 抢修时减小泄水和停热面，
较大安全隐患。 缩短抢修时间。
哈热公司动力老网主干线
将原安装的 16 对补偿器重
民生路段于 2008 年建设，
哈热公司民生路 新校核计算，调整补偿器布
2 16-19 年共发 3 次补偿器 450
补偿器更换 局，消除安全隐患，避免大
爆裂，原补偿器达到使用
面积停热。
年限，存在较大安全隐患。
哈热公司供热起步较早，
现 DN400 及以上一级网主
对省政府一级网、革新街干
干线、支干线等关键点部
线等已证实不严的老旧关
哈热公司一级网 分阀门存在老旧腐蚀、关
3 断阀门进行更换，新建 2 座 290
阀门改造工程 闭不严现状，在发生事故
阀门井，事故时可有效关
时需要关闭上级阀门，造
断，减少停热面。
成停热范围扩大，延误抢
修时间。
佳热电厂翰林苑、报业大
厦一级网支线因管线腐蚀
佳热电厂翰林苑、 对翰林苑、报业大厦腐蚀严
漏泄，供热期内多次进行
4 报业大厦一级管 重的一级网老旧管线进行 150
停热抢修，事故抢修影响
网支线改造 更换，保证供热质量。
了供热效果，热用户投诉
率较高。
佳木斯中医药大学等小区
二级管网于 1997 年至
对漏泄多发、频发的老旧管
佳热电厂二级网 2002 年相继投运，现部分
5 网进行更换，可提高热网可 125
改造 管壁腐蚀深度超过原壁厚
靠性，减少用户投诉。
的 1/3。供热期多次停热检
修，严重影响供热安全。
52
总投资及 2020
序号 项目名称 项目背景或必要性 改造方案及预期效果
年投资计划
牡二电厂新康居#1 楼、阳
明 4#楼现二级网管道管道
将新康居#1 楼、阳明 4#楼
腐蚀严重，已经不能承压，
原有二级网供热管道腐蚀
牡二电厂二级网 大多数管壁厚度<1mm，已
6 管路进行更换，做防腐，保 125
改造 经不能正常焊接，现打卡
温。改造后可提高供热质
子维持，因多次漏泄不能
量，减少用户投诉。
保证热用户稳定供热，投
诉量较高
富热电厂红岸大街路段一
将红岸大街路段（交电路口
级网 DN600 供热管线运行
至满汉楼路口）的腐蚀老化
富热电厂一级网 周期已满二十年，因管网
严重的 DN600 采暖管线进
7 红岸大街北段利 老旧腐蚀，承压能力下降， 430
行更新改造，共计 1660 米。
旧管线更换 近 2 个采暖期，先后发生
改造的实施可有效保障热
了 5 次漏泄，已形成了重
网供热安全。
大安全隐患。
富热电厂群英综合楼等楼 对楼宇公共系统的老化腐
宇内二级网管线已运行 30 蚀管线进行改造更换，采取
年以上，腐蚀老化严重， 将楼内地沟采暖管线外移
富热电厂公共系
8 漏泄事故发生频繁，因供 直埋方式进行敷设，与上、 125
统改造
热质量不达标产生的热用 下水分开。改造后可减少管
户投诉量较高，需更换以 网漏泄次数，保证采暖期供
满足供热安全。 热安全。
富热电厂火炬 1 栋、黑化
41 栋等多栋建筑庭院采暖
对部分腐蚀、漏泄严重的供
管线已运行 30 年以上，管
热管线进行拆除，重新敷设
富热电厂二级网 线腐蚀老化严重，冬季运
9 预制直埋保温管。改造后可 125
支线改造 行期间管网漏泄多发、频
减少管网漏泄次数，保证采
发，多次进行停热处理，
暖期供热安全。
用户投诉较为集中，需更
换以满足供热安全。
合计 2040
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
53
华电能源 2019 年度股东大会会议材料之十
公司 2020 年度重大技术改造
工程项目涉及关联交易的议案
各位股东：
在公司 2020 年技术改造、检修、科技项目中，有项目拟与华电郑州机
械设计研究院有限公司（以下简称“华电郑州院”）、国电南京自动化股
份有限公司（以下简称“国电南自”）、南京国电南自维美德自动化有限
公司（以下简称“南自维美德”）、南京华盾电力信息安全测评有限公司
（以下简称“南自华盾”）、南京南自信息技术有限公司（以下简称“南
自信息”）、华电电力科学研究院有限公司（以下简称“华电电科院”）、
华电水务工程有限公司（以下简称“华电水务”）、华电和祥工程咨询有
限公司（以下简称华电和祥）、中国华电集团电力建设技术经济咨询中心
（以下简称“华电技经中心”）开展合作，因公司和上述公司的控股股东
或实际控制人均为中国华电集团有限公司，故合作项目构成关联交易，需
按照关联交易表决和披露。公司 2020 年技术改造、检修、科技项目涉及的
关联交易预计金额约为 6778 万元。
一、本次关联交易及交易标的概述
1.与华电郑州院预计关联交易金额约为 2622 万元，详细内容见下表。
项目预计金额 2020年预计关联交易
项目名称
（可研口径，万元） 金额（万元）
哈三电厂 4 号机组烟囱防腐改造（EPC 总承包） 2712 2622
合 计 2712 2622
2.与国电南自预计关联交易金额约为 338 万元，详细内容见下表。
项目预计金额 2020年预计关联交易金额
项目名称
（可研口径，万元） （万元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热
27838 162
工程热源部分电气设备
齐热公司 2 号机组 6KV 2A 段保护装置改造 26 26
54
项目预计金额 2020年预计关联交易金额
项目名称
（可研口径，万元） （万元）
齐热公司 2 号机组 ECS 系统升级改造 43 43
哈热电厂燃料全过程管理系统 51 51
富发电厂环保数据交换网闸更换 5.4 5.4
牡二电厂 ERP 系统公司代码二码合一 41 41
哈三电厂环保信息化平台升级 10 10
合 计 28014 338
3.与南自维美德预计关联交易金额约为 70 万元，详细内容见下表。
项目预计金额 2020年预计关联交易金额
项目名称
（可研口径，万元） （万元）
齐热公司深度优化用水项目--DCS 系统设
1868 40
备
齐热公司 2 号机组 DCS 系统工控机及网络
30 30
升级改造
合 计 1898 70
4.与南自华盾预计关联交易金额约为 130 万元，详细内容见下表。
项目预计金额 2020年预计关联交易金额
项目名称
（可研口径，万元） （万元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热
27838 30
工程热源部分--SIS 系统
齐热公司厂级监控信息（SIS）系统改造 100 100
合 计 27938 130
5.与南自信息预计关联交易金额约为 585 万元，详细内容见下表。
项目预计金额 2020年预计关联交易金额
项目名称
（可研口径，万元） （万元）
牡二电厂态势感知平台 103 103
富发电厂态势感知平台 118 118
哈三电厂等 6 家电厂态势感知平台 364 364
合 计 585 585
6.与华电水务预计关联交易金额约为 980 万元，详细内容见下表。
项目预计金额 2020年预计关联交易金额
项目名称
（可研口径，万元） （万元）
齐热公司深度优化用水项目--循环水排污
1868 360
水系统改造
55
项目预计金额 2020年预计关联交易金额
项目名称
（可研口径，万元） （万元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热网
27838 412
项目热源部分--水处理系统设备采购
齐热公司国产凝胶型树脂在 300MW 机组凝
110 110
结水精处理系统中的应用研究
哈三电厂补充凝结水精处理混床树脂 48 48
哈热公司 2×300MW 机组凝结水精处理部分
50 50
树脂更换
合 计 29914 980
7.与华电和祥预计关联交易金额约为 135 万元，详细内容见下表。
项目预计金额 2020年预计关联交易金额
项目名称
（可研口径，万元） （万元）
哈三电厂#4 水塔结构加固及防腐改造（监
4500 40
理）
哈三电厂#2 机组供热增容改造（监理） 4152 40
哈三电厂 4 号机组烟囱防腐改造（监理） 2712 55
合 计 11364 135
8.与华电电科院预计关联交易金额约为 1837 万元，详细内容见下表。
项目预计金额 2020年预计关联交易金额
项目名称
（可研口径，万元） （万元）
哈三电厂 等 9 家电厂技术监督 1579 1579
哈三电厂 4 号机组烟囱防腐改造（可研编
2712 30
制）
齐热公司燃料智能化管理建设项目（可研
950 25
编制）
哈三电厂等 3 家电厂脱硝催化剂更换（催
1376 36
化剂强检）
哈三电厂等 9 家电厂试验检验技术服务 167 167
合 计 6784 1837
9.与华电技经中心预计关联交易金额约为 81 万元，详细内容见下表。
项目预计金额 2020年预计关联交易金额
项目名称
（可研口径，万元） （万元）
6 个特大技改项目可研审查 17891 81
二、关联方情况介绍
1. 国电南京自动化股份有限公司
56
法定代表人：王凤蛟
注册地址：南京市江宁区水阁路 39 号
成立时间：1999 年 9 月 22 日
统一社会信用代码：913201007162522468
注册资金：69526.5184 万元
主要业务概述：继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系
统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统及其他工业自
动化系统。
2018 年财务状况（2019 年度审计报告未出具）：总资产 916307 万元，
净资产 302464 万元，净利润 19710 万元。
2.华电电力科学研究院有限公司
法定代表人：李立新
注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路 10 号
成立时间：2002 年 8 月 15 日
统一社会信用代码：91330000742903970F
注册资金：58560 万元
主要业务概述：发电企业的技术服务，发电工程调试，电力系统及相
关工程的研发、评价、技术咨询、技术转让、技术服务，固体废物治理（除
危险品），电力信息系统集成、运行、维护，软件开发，质量检验检测与
电力计量技术服务，电力设备及特种设备的检验检测，质检技术服务，标
准化研究及咨询服务，工程设计、承包及设备成套，工程及设备监理。
2019 年财务状况：总资产 110710 万元，净资产 83961 万元，净利润
9149 万元。
3.华电郑州机械设计研究院有限公司
法定代表人：王建军
57
注册地址：郑州市郑东新区龙子湖湖心岛湖心环路以西、湖心一路以
北湖心环路 27 号
成立时间：2003 年 3 月 25 日
统一社会信用代码：91410100415800018L
注册资金：壹亿圆整
主要业务概述：工程技术的科学研究及设计；压力容器的设计；从事
电力行业（火力发电）资质许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项
目管理和相关的技术与管理服务；机械产品、起重设备、钢结构的设计、
咨询、制造、安装；工业自动控制系统于故障检测系统的开发和研制；水
利水电、房屋建筑工程监理，水电工程水工金属结构、钢结构和一般机电
设备监理（监造）；金属结构及机电设备、耐磨件、特种设备的质量检测、
型式试验、技术开发、技术培训、技术转让、技术服务。
2019 年财务状况：总资产 97591 万元；净资产 38510 万元；净利润 945
万元。
4.企业名称：华电水务工程有限公司
法定代表人：周保卫
注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路 9 号 2 号楼 313 室
成立时间：2011 年 3 月 25 日
统一社会信用代码：91110000573246374C
注册资金：壹亿零壹佰万元整
主要业务概述：施工总承包，技术咨询、技术服务。
2019 年财务状况：总资产 84509 万元，净资产 22523 万元，净利
润 -423 万元。
5.华电和祥工程咨询有限公司
法定代表人：赵羽斌
注册地址：山西综改示范区太原学府园区创业街 19 号
58
成立时间：1994 年 11 月 16 日
统一社会信用代码：91140100110046122M
注册资金：8150 万元
主要业务概述：建设工程项目管理；工程造价咨询服务、建设工
程监理、电力工程施工总承包、工程招标代理。
2019 年财务状况：总资产 12038 万元，净资产 10993 万元，净利
润 1170 万元。
6.中国华电集团电力建设技术经济咨询中心
法定代表人：于彦显
注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼-3 至 15 层西楼办公
12 层
成立时间：2005 年 10 月 10 日
统一社会信用代码：911100007109336496
注册资金：3738 万元
主要业务概述：电力工程咨询，工程造价咨询，工程项目管理及
与工程有关的技术服务和工程评价
2019 年财务状况：总资产 6188 万元，净资产 5705 万元，净利润
1648 万元。
7.南京国电南自维美德自动化有限公司
法定代表人：经海林
注册地址：南京浦口高新区惠达路 9 号
成立时间：2011 年 9 月 20 日
统一社会信用代码：91320100580465258M
注册资金：16016 万元人民币
主要业务概述：自动化系统、计算机软件的研发、生产、销售、
59
设计、安装、技术服务及技术咨询；信息系统集成服务；自动化产品
进出口及相关配套业务。
2019 年财务状况：总资产 62317 万元，净资产 36005 万元，净利
润 2855 万元。
8.南京华盾电力信息安全测评有限公司
法定代表人：杨乘胜
注册地址：南京市鼓楼区新模范路 38 号
成立时间：1992 年
统一社会信用代码：91320106134927135P
注册资金：5000 万元
主要业务概述：电力信息安全测评服务；电力行业信息系统研发；
信息安全风险评估；信息系统等级保护咨询；信息系统安全方案设计
咨询；网络安全应急处理服务；数据与系统容灾备份服务。
2019 年财务状况：总资产 23114 万元，净资产 6758 万元，净利润
1232 万元。
9.南京南自信息技术有限公司
法定代表人：杨乘胜
注册地址：南京市雨花台区宁南大道 310 号
成立时间：2000 年 11 月 22 日
统一社会信用代码：913201147245904481
注册资金：16000 万元
60
主要业务概述：安全防范系统及产品、工业自动化系统、电子产品、
通讯产品、计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、安装等。
2019 年财务状况：总资产 21740 万元，净资产-2537 万元，净利润 1096
万元。
三、交易的形式及预计金额
上述项目由公司与华电郑州院、华电水务公司、华电科工、华电电科
院、国电南自、南自维美德、南自华盾、南自信息、华电技经中心进行技
术服务、设备采购、工程总承包。根据可行性研究报告口径，2020 年预计
发生的关联交易金额约为 6778 万元，具体金额待各方签定承包合同确定。
四、交易定价原则
参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价，及市场交易价
格确定。
五、合作的必要性及可行性
国电南自前身为南京电力自动化设备总厂，专注于电力自动化、信息
化的技术研发及产品服务，是华电科工产业主力军，被誉为中国电力自动
化产业的摇篮和孵化器，“国电南自”已经成为享誉全国并有一定国际知
名度的著名品牌。公司与国电南自及其下属的南自维美德、南自华盾、南
自信息等公司常年开展业务合作，公司所属电厂的机组 DCS、继电保护、变
频器、生产实时控制系统，燃料管理系统、环保系统、ERP 系统、态势感知
平台大多都是国电南自及其所属公司提供或开发的，双方常年合作，有利
于为公司提供稳定可靠的供货渠道和技术支持，在系统更新换代、备品备
件供应、售后服务、技术服务等方面更具保障，继续合作有利于降低成本
和日后的运行维护。
华电电科院始建于 1956 年 10 月，主要从事火力发电技术、水电及新
能源发电技术、分布式能源技术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术
监督、技术服务和技术研究工作，是中国华电集团公司和电力行业发电技
61
术研究及技术创新的专业机构。拥有国家能源火力发电系统能效检测技术
研发中心、新能源技术中心、环保监督技术中心和煤炭质检计量中心等服
务华电集团及电力行业的先进科研平台集群。目前华电电科院承接华电集
团公司火电、水电、新能源技术监督服务和火电机组超低排放改造的前期
可行性研究及性能验收试验。
华电郑州院作为华电集团内从事脱硫湿烟囱防腐产业的专业子公司，
为集团内外诸多火电企业开展了脱硫湿烟囱腐蚀诊断、防腐层检测和评价、
烟囱防腐方案设计及防腐施工 EPC 总包工作。近来年完成烟囱防腐总包施
工项目已达三十余项，足迹踏遍集团内外多家发电企业，在发电行业得到
了一致的认可，专业化的项目管理团队为火电企业耐磨防腐产业提供全寿
命周期管理服务，华电郑州院目前已在耐磨防腐行业发挥了行业领军的作
用，与华电郑州院合作，有稳定的技术支撑和规范化的组织保障，同时提
升公司在烟囱防腐项目的管理和技术水平。
华电水务是中国华电科工集团有限公司专门从事水处理技术的专业公
司，具有丰富的设计及实践经验。公司具有环境工程（水污染防治）专项
设计乙级资质。业务模式涉及 BOT 建设、EPC 总承包、设备供货、技术服务
等。在电站水处理领域，涉及凝结水精处理、锅炉补给水、工业废水、含
煤废水处理等业务。目前华电水务的电站水处理业务已有上百台套电站机
组的运行业绩，系统运行状况得到了用户的充分肯定。
华电和祥成立于 1994 年，具有电力工程甲级和房屋建筑工程甲级监理
资质、电力工程施工总承包三级资质、以及招标代理乙级资质，是中国电
力建设企业协会、中国建设监理协会的会员单位。
华电技经中心是华电集团投资项目的公共决策支撑平台，主要面向华
电集团开展技术经济研究与咨询工作。主要业务包括项目立项评估及后评
价、项目可行性研究报告和初步设计(阶段)文件审查、项目执行概算编制
和过程造价咨询等。公司与华电技经中心的合作，将为公司重特大技改项
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目技术方案把关、造价控制提供更专业的技术支持。
六、对公司的影响
公司上述项目建成后，能够有效提高公司火电机组运行可靠性和安全
性，促进公司整体生产能力提升和可持续发展。
上述项目在具体实施时，需按公司内部管理要求履行相应的内部程序
及经营管理层的审批。同时，在上述项目和投入金额范围内，经董事会审
议通过后，授权公司经营管理层签署相关协议，执行过程中不再上报董事
会进行审议。
以上议案涉及关联交易，请中国华电集团有限公司回避表决。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
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华电能源 2019 年度股东大会会议材料之十一
关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司
会计估计变更及计提资产减值准备的议案
各位股东：
公司全资子公司-陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司（下称“天顺矿业”）
2019 年度西部地区采矿权发生减值，东部地区煤矿剩余可采储量减少。按
照《企业会计准则》要求,结合公司实际情况以及年审会计师意见，天顺矿
业 2019 年需做会计估计变更及计提相应的资产减值准备。现将有关情况汇
报如下。
一、西部地区采矿权减值问题
天顺矿业西部采区煤矿资源储量为 2,339 万吨,但西部采区距离矿井
现生产区域及工业场地的主要生产设施过远，天顺矿业委托呼伦贝尔市大
雁勘测规划设计有限责任公司对西部采区进行了论证，论证结果为在现行
煤价下，由于煤矿开采前期投入大，开采成本高，不论是露天方式还是井
工方式开采，均不能实现盈利，西部地区无经济可采价值。
二、东部地区会计估计变更问题
2010 年天顺矿业在内蒙古自治区国土资源厅矿井备案资源储量为
6,540.7 万吨，其中东部地区资源储量为 4,201.7 万吨，西部地区资源储量
为 2,339 万吨。天顺矿业安全生产许可证证载能力 120 万吨/年，预计 2019
年末天顺矿业资源储量为 4,982 万吨,其中东部地区资源储量为 2,643 万
吨，西部地区资源储量 2,339 万吨。天顺矿业根据煤矿走向长度、倾斜宽
度、容重等指标测算，东部地区煤炭可采储量仅为 419 万吨，矿井剩余服
务年限约为 2.6 年。
考虑天顺矿业井巷资产及公司收购天顺矿业形成的无形资产一直按照
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天顺矿剩余可采储量计提折旧和摊销，其他房屋建筑物等资产采用平均年
限法计提折旧，现天顺矿业可采储量及矿井剩余服务年限大幅减少，需进
行会计估计变更，按照最新储量及矿井剩余服务年限计提折旧与摊销。2019
年需补提折旧 5,511 万元，补提摊销 671 万元。
三、公司意见
鉴于天顺矿业目前东部地区资源枯竭及西部开采无经济价值，基于谨
慎性原则，建议天顺矿业在 2019 年度计提资产减值损失 2,917 万元，同时
进行会计估计变更，天顺矿业需补提折旧 5,511 万元，公司收购天顺矿业
形成的无形资产补提摊销 671 万元。
上述会计估计变更及计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策，坚持了稳健的会计原则，公司也将持续对天顺矿业有关情
况进行重点跟踪关注。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
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华电能源 2019 年度股东大会会议材料之十二
关于公司会计政策变更的议案
各位股东：
按照《企业会计准则 14 号-收入》要求，结合年度审计会计师意见，
公司将于 2020 年 1 月 1 日起对收入政策进行相关调整，具体情况汇报如下：
一、 会计政策变更依据
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则 14 号
—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以
及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施
行。根据财政部的上述要求，公司将对会计政策相关内容进行调整。
二、 会计政策变更具体情况及对公司影响
（一） 变更前公司执行的收入政策
本次政策变更前，公司执行的是 2006 年 2 月 15 日财政部发布的《关
于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会
〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 14 号—收入》和《企业会计准则第
15 号—建造合同》，以及 2006 年 10 月 30 日财政部发布的《关于印发〈企
业会计准则—应用指南〉的通知》（财会〔2006〕18 号）中的《〈企业会
计准则第 14 号——收入〉应用指南》的相关要求。
（二）新收入准则修订的主要内容
1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。
3、对于包含多重交易安排合同的会计处理提供了更明确的指引。
4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（三）收入准则变更对公司的影响
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根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，
公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
经与年审会计师沟通，执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发
生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产、净资产均不会产生重大
影响。
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，变
更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够公允、客观、真实的反映公
司财务状况。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
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华电能源 2019 年度股东大会会议材料之十三
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
在 2019 年度为公司提供审计服务工作中，业务素质良好、恪尽职守、遵守
执业准则，出具的审计报告能够客观、公允、真实、准确、完整地反映公
司的生产经营实际情况；出具的内控审计报告客观、公正的反映了公司的
内部控制建设、执行及内控管理情况。为确保公司审计工作的连续性，建
议继续聘请天职国际为公司的年报和内控审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术
咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路
19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券
期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审
计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安
全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并
在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基
金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业
风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会
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计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。
公司审计业务主要由天职国际沈阳分所（以下简称“沈阳分所”）具
体承办。沈阳分所成立于 2009 年，负责人为王君。沈阳分所注册地址为沈
阳市和平区和平北大街 156 号。沈阳分所成立以来一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙
人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019
年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人），从事过证券服务业务的注册
会计师超过 700 人。
3、业务信息
天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产
为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额
1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业
务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融
业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓
储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
审计项目合伙人及拟签字注册会计师王君，中国注册会计师，1997 年
起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供过 IPO
申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应
专业胜任能力。
拟签字注册会计师张敬，中国注册会计师，2007 年起从事审计工作，
从事证券服务业务超过 5 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市
公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量
控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公
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司，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
（2）项目合伙人及签字会计师王君、拟担任项目质量控制复核人齐春
艳、拟签字注册会计师张敬最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律处分。
（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三
份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。
二、审计费用
公司 2019 年度支付会计师事务所审计费用 259 万元（含内控服务费），
不考虑审计范围变化，建议 2020 年度支付审计服务费 210 万元，内控服务
费 49 万元。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
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华电能源 2019 年度股东大会会议材料之十四（听取报告）
华电能源股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
各位股东：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的
有关规定，作为华电能源股份有限公司独立董事，现就 2019 年度履职情况
报告如下：
一、独立董事年度履职概况
1、2019 年度出席董事会和股东会会议情况
参加董事会情况 参加股东大会情况
董事姓名 应参加次 亲自参加 以通讯方式参 委托参加 缺席 应参加 参加
数 次数 加次数 次数 次数 次数 次数
惠晓峰 8 1 7 0 0 5 3
张峰龙 8 1 7 0 0 5 5
孙 健 8 1 7 0 0 5 0
2、现场考察情况
2019 年度，我们利用在公司参加董事会会议和股东大会的机会，积极
了解公司的生产经营情况。此外，我们还通过电话、微信工作群、电子邮
件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环
境及市场变化对公司的影响，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公
司相关高级管理人员及有关部门。
3、公司配合独立董事工作情况
公司高级管理人员与我们保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司
生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及
相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，保证了我们
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享有知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2019 年度，我们对以下事项进行了重点关注：
（一）关联交易情况
我们认为公司 2019 年度发生的关联交易定价公允、合理，议案表决程
序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，
未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，未发现损害公司及中
小股东和非关联股东利益的情形。
2019 年 4 月 24 日，就公司 2019 年日常关联交易和公司 2019 年重大技
术改造工程项目涉及关联交易事项发表了独立意见。
2019 年 8 月 9 日，就公司下属公司的部分市场开发项目涉及关联交易
事项和处置华信保险经纪有限公司股权的关联交易事项发表了独立意见。
2019 年 8 月 29 日，就公司下属公司的部分市场开发项目涉及关联交易
事项发表了独立意见。
2019 年 10 月 29 日，就公司出售持有的华电煤业公司股权和对公司部
分房产进行资产重组的关联交易事项发表了独立意见。
2019 年 11 月 8 日，就公司出售持有的华电置业有限公司股权的关联交
易事项发表了独立意见。
2019 年 12 月 31 日，就公司及控股子公司与华电集团公司开展燃料专
业管理服务业务的关联交易事项发表了独立意见。
（二）对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保情
况进行调查了解。经查， 2019 年度没有对外担保情况，也没有以前发生并
延续到报告期的担保事项。
（三）聘任或者更换会计师事务所情况
公司 2019 年续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的
年报审计及内控审计机构。我们认为该事务所在为公司提供审计服务工作
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中，恪尽职守、遵守执业准则，较好地完成了各项审计任务，公司续聘会
计师事务所的决定合理有效。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2018 年度不实行利润分配，也不以资本公积金转增股本。我们认
为公司 2018 年度利润分配方案合理，符合公司实际情况，表决程序符合法
律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其中小股东利益的情形。
（五）信息披露的执行情况
2019 年公司严格遵守相关的法律、法规、其他规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保正确
履行信息披露义务，保护公司及股东、债权人及其他利益相关人的合法权
益。我们始终关注公司的信息披露工作，保持与公司董事会秘书的交流和
沟通，促使公司的信息披露工作更加规范和完善。
（六）内部控制的执行情况
公司内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效
执行，保证了公司运作的规范。公司 2019 年度内部控制自我评价报告真实、
完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（七）董事会及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设四个专门委员会，我们是四个委员会的成员，还分别
是提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。报告期内，
根据董事会专门委员会议事规则，董事会下设的各专门委员会顺利地按照
其工作制度开展工作。
（八）公司部分董事更换和高管人士变动情况
因工作变动和股东单位建议，公司 2019 年更换了部分董事。我们认为
新任董事的提名程序、表决程序均合法有效，任职人员具备任职资格。同
时，公司高管人员变动的表决程序合法有效。
（九）资产处置情况
报告期内就公司处置部分房产事项和调整公司房产处置方案发表独立
意见，公司确定和调整部分房产处置方案均符合企业当时的实际情况，符
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合公司的发展战略要求。
报告期内公司出售了持有的华电煤业公司股权和华电置业公司股权，
本次交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小
股东的利益。
报告期内公司全资电厂——哈热电厂收购了控股子公司——哈热公司
部分发电资产，符合企业实际情况，定价依据公允、公平、合理，符合国
家有关法律、法规的要求。
（十）其他事项
2019 年度，我们作为独立董事，没有提议召开董事会或临时股东大会
的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行
审计和咨询的情况。
三、总体评价和建议
在公司有效的配合和支持下，2019 年度我们在履行独立董事职责的过
程中切实做到了依法合规、勤勉尽责，积极推进公司治理结构的不断完善
与优化，切实维护公司整体利益、维护股东的合法权益。
2020 年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、
勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供
更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体
利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：惠晓峰 张峰龙 孙健
2020 年 5 月 21 日
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