证券代码：600726   900937     证券简称：华电能源 华电 B 股    公告编号：临 2020-059


                   华电能源股份有限公司关于增加 2020 年度
                       生产项目涉及关联交易的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
          ●交易内容：在公司 2020 年技术改造、检修、信息化等项目中，有项目与国
      电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）、南京国电南自维美德自
      动化有限公司（以下简称“南自维美德”）、南京华盾电力信息安全测评有限公
      司（以下简称“南自华盾”）、华电水务工程有限公司（以下简称“华电水务”）
      开展合作，公司 2020 年度生产项目涉及的关联交易增加金额约为 1,727 万元。
          ●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司十届六次董事会批准，关联董事
      熊卓远已回避表决。
           一、关联交易概述
          在公司 2020 年技术改造、检修、信息化等项目中，有部分增加的项目拟与
      国电南自、南自维美德、南自华盾和华电水务合作，因公司和上述四家公司的实
      际控制人均为中国华电集团有限公司，故上述项目构成关联交易。
          二、关联方介绍
          各关联方情况详见公司 2020 年 4 月 25 日披露的关联交易公告。
           三、关联交易标的基本情况
          公司 2020 年度生产项目涉及的关联交易增加金额约为 1,727 万元。
          （一）与国电南自增加关联交易金额 1,191 万元，详细内容见下表。
                                                         2020年关联交
                                      项目预计金额
            项目名称                                         易金额               备注
                                    （可研口径，万元）
                                                           （万元）
哈三电厂#1、#2机组控制室备用电源
自动投切装置、佳热电厂NCS系统服务           45                45        新增项目，年初未预计
器升级、齐热深度优化用水SIS升级等
                                                                        年初预计与南京南自信息技
                                                                        术有限公司发生关联交易，后
9家电厂态势感知平台技改项目                 585               468       调整为与国电南自发生关联
                                                                        交易
富发#2-#6炉送风机变频器旁路切换
                                            149               149       新增项目，年初未预计
柜自动化改造


                                                 1
 哈热公司#9机#1、3凝结水泵电机加装
                                                141          141          新增项目，年初未预计
 变频器
 佳热电厂汽车煤无人值守系统建设合
                                                100          100          新增项目，年初未预计
 同
 集团公司信息化统建项目（信息化系
 统态势感知平台、厂级监控信息系统               288          288          新增项目，年初未预计
 运行维护费用
                  合    计                  1308             1191

            （二）与南自维美德增加关联交易金额 57 万元，详细内容见下表。
                                                         2020年关联
                                        项目预计金额
                项目名称                                 交易金额（万              备注
                                      （可研口径，万元）
                                                             元）
  牡二电厂废水综合治理改造DCS部分               941           27          新增项目，年初未预计

  佳热厂旁路系统阀门改造及性能提
                                                105           12          新增项目，年初未预计
  升系统卡件组态及调试
  佳热电厂1号炉引风机电机变频器改
                                                218           18          新增项目，年初未预计
  造项目DCS系统卡件、组态及调试
                合        计                    1264          57

            （三）与南自华盾增加关联交易金额 258 万元，详细内容见下表。
                                    项目预计金额     2020年关联交易金
           项目名称                                                                  备注
                                  （可研口径，万元）    额（万元）
信息系统两票、ERP 模块升级                63                 63            新增项目，年初未预计
集团信息系统运维                          89                 89            新增项目，年初未预计
牡二、哈热 ERP 系统公司代码二码
                                           81                81            新增项目，年初未预计
合一
华电集团公司信息化统建项目                 25                25            新增项目，年初未预计

           合        计                   258                258

            （四）与华电水务增加关联交易金额 221 万元，详细内容见下表。
                                       项目预计金额     2020 年关联交易
            项目名称                                                                 备注
                                     （可研口径，万元） 金额（万元）
齐热公司深度优化用水项目--循环                                              年初预计金额360万元，目
                                           1868               97
水排污水系统改造增加关联交易                                                前预计增加97万元

富拉尔基发电厂化学阳树脂采购                44                44            新增项目，年初未预计

哈热公司化学离子交换树脂                   240                80            新增项目，年初未预计

            合        计                   2152               221

            四、关联交易的主要内容和定价政策
            上述项目由公司及下属电厂与国电南自、南自维美德、南自华盾、华电水务
       进行技术服务、设备采购、工程总承包，2020 年增加关联交易金额约为 1,727
       万元。各方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格
       定价。
                                                  2
    五、本次关联交易的目的和对公司的影响
    公司与上述单位有多年的合作经验，与其进行合作，可充分发挥其在各自领
域的技术和工程承包方面的优势，确保公司今年的发电、供热、环保等重大技术
改造项目如期完成。公司上述项目建成后，能够有效提高公司火电机组运行可靠
性和安全性，促进公司整体生产能力提升和可持续发展。
    六、本次关联交易的审议程序
    公司十届六次董事会审议通过了《关于增加公司 2020 年度生产项目涉及关

联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 8 人，此议案获赞成票 8 票。

关联董事熊卓远已回避表决。
    公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害
广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届
六次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信
原则的现象，决策程序合法有效。
    七、备查文件目录
    1、 公司十届六次董事会决议。
    2、 公司独立董事意见。
    特此公告。


                                        华电能源股份有限公司董事会
                                            2020 年 12 月 25 日




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