证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   公告编号：临 2020-057


                     华电能源股份有限公司
                   十届六次董事会会议决议公告

       华电能源股份有限公司十届六次董事会于 2020 年 12 月 24 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公
司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
       一、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
    鉴于目前公司董事会成员已发生变动，李长旭不再担任公司董事及
董事会战略委员会和审计委员会委员职务，为保证董事会专门委员会工
作的顺利进行，补选熊卓远为审计委员会和战略委员会委员。
    调整后的战略委员会由董凤亮、郭欣、熊卓远、姜青松、曹玉昆等
五名董事组成，董凤亮为主任委员。
    调整后的审计委员会由孙健、曹玉昆、熊卓远等三名董事组成，孙
健为主任委员。
    其他委员会的成员不变。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       二、关于向陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司继续提供委托贷款的
议案
    公司决定向公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供
0.7 亿元委托贷款，贷款期限为一年，年利率为 4.35%。详见同日公司委
托贷款公告。
       此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于增加公司 2020 年度生产项目涉及关联交易的议案
    公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远已回避表决。详见同日公司关联
交易公告。
       四、关于投资建设华电能源富拉尔基发电厂向齐齐哈尔市中心城区
供热项目的议案



                                      1
    公司拟投资建设全资电厂华电能源富拉尔基发电厂向齐齐哈尔市中
心城区供热项目。富发电厂位于黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区，总装
机容量 1200 MW，机组均已达到设计年限。2016 年，富发电厂曾部分实
施了向富拉尔基区综合供热改造工程。本项目热源部分拟在 2016 年供热
改造基础上，对#1 机进行光轴改造,#2、#3 机组进行背压改造，对已进
行打孔抽汽改造的#5、#6 机组进行“切缸”升级改造。热网部分新建 1
座热网首站、1 套水处理系统及热网循环水、蒸汽及其他辅助系统；从供
热首站出口，建设长约 36km、管径为 DN1400mm 的供回水主干管线；在齐
齐哈尔市区内新建 1 座中继泵站、7 座热力站、1 座热网综合楼，采用直
埋敷设方式建设热网输配干线及热网支线，为直供和趸售用户提供热
源。同时对符合要求的供热负荷涉及资产按规范要求进行收购。
    项目规划供热面积约 2477 万㎡，根据可研报告，项目静态投资约
22.82 亿元。项目由公司出资建设，资本金占总投资的 30%，资本金以外
所需资金拟通过贷款解决。参照 2019 年含税到厂标煤单价 658 元/吨，
年供热量 1350 万 GJ，年节约标煤量 25.77 万吨等边界条件测算，项目资
本金内部收益率 10.08％。项目预计于 2021 年供热期前投产。
    该项目符合《国家能源局关于推动东北地区电力协调发展的实施意
见》提出“鼓励通过新建背压热电机组或实施背压改造，加速替代现役
落后火电机组”的国家产业政策和公司发展热力产业及优化资产结构的
战略，有利于抢占齐齐哈尔市中心城区供热市场。实施供热改造热电联
产后，不但全厂机组平均供电煤耗将满足国家对煤电平均供电煤耗降至
310 克/千瓦时的硬性指标要求，而且富发电厂成为齐齐哈尔市重要的城
市集中供热热源，可有效延长机组服役寿命，提高存量资产创效能力，
实现企业健康可持续发展。
    上述事项还需提交以后召开的股东大会审议。此议案获同意票 9 票
（其中董事郭欣同意的前置条件是 1—6 号机组延续运行期达到 20 年，
否则同意无效），反对票 0 票，弃权票 0 票。



                                 华电能源股份有限公司董事会
                                      2020 年 12 月 25 日

                                 2