证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源 华电 B 股   公告编号：临 2021-023


                       华电能源股 份 有 限 公司
                   十届九次董 事 会 会 议决 议 公 告

    华电能源股份有限公司十届九次董事会于 2021 年 5 月 28 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 8 人，董事姜青松公出缺席
表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审
议通过了以下议案：
    一、关于出售公司所属单位闲置非生产经营性房产的议案
    为优化公司资产结构，盘活存量资产，公司决 定 在 黑 龙 江 省 产 权
交 易 所 挂 牌出售所属单位拥有的部分房产及所附属的庭院土地，评估市
场价值为 4,120.70 万元。详见同日公司出售部分房地产公告。
    此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案（试
行）》的议案
    为了深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部
署，全面落实国企改革三年行动要求，健全完善基于中国特色现代企业
制度的新型经营责任制，更好解决“三项”制度改革中的突出矛盾和问
题，有效激发企业内生活力动力，公司制定了《经理层成员任期制和契
约化管理工作方案（试行）》。
   公司独立董事认为，《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案
（试行）》符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，充分考
虑了公司实际情况，有利于健全市场化选人用人机制和科学合理的激励
约束机制，激发经营管理人员的动力，促进公司经营和发展，该方案不
存在损害公司和中小股东利益的情形。
    此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                  华电能源股份有限公司董事会
                                          2021 年 5 月 29 日