天津市海运股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会
         会议资料
                  天津市海运股份有限公司
            2012 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2012 年 2 月 10 日 10：00

二、会议地点：公司会议室

三、会议主持人：李维艰董事长

四、会议议案

    议案一：关于聘请五洲松德联合会计师事务所为 2011 年度

报告审计机构的议案

    议案二：关于子公司天津市津海海运有限公司出售集装箱船

舶的议案
五、请股东审议以上议案后，进行投票表决；并提议监选小组成

员为两名股东代表以及公司监事会监事。

************会议休息，监选小组统计投票结果***********

六、宣读表决结果。

七、见证律师宣布见证法律意见书。

八、签署股东大会决议，主持人宣布会议结束。
                  天津市海运股份有限公司
             关于聘请五洲松德联合会计师事务所
              为 2011 年度报告审计机构的议案
各位股东：
    根据本公司实际情况，经本公司董事会审计委员会审议，并

经本公司董事会研究决定，同意聘任五洲松德联合会计师事务所

为本公司 2011 年度报告审计机构。

    公司董事会审议通过该议案并提请2012年第一次临时股东

大会审议。




                                   天津市海运股份有限公司
                                                    董事会
                                       2012 年月 2 月 10 日
                天津市海运股份有限公司
        关于子公司天津市津海海运有限公司出售
                   集装箱船舶的议案
各位股东：
    经审议公司董事会同意本公司控股子公司天津市津海海运

有限公司（持股比例 99.72%）将自有集装箱船舶“天顺轮”予

以出售，出售价格为 930 万元。

    公司董事会审议通过该议案并提请2012年第一次临时股东

大会审议。




                                天津市海运股份有限公司
                                                   董事会
                                      2012 年月 2 月 10 日