股票代码：600751   900938    股票简称：SST 天海   ST 天海 B    编号：临 2012-019

                                 天津市海运股份有限公司
                             2011 年年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

       对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
      本次会议不存在否决或修改提案的情况
      本次会议不存在召开前补充提案的情况
     一、会议召开和出席情况
         本公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 6 月 15 日上午 10 时
     在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人
     数共计 7 人，代表股份 181,151,523 股（其中 B 股股东代表 1 名，
     代表股份数量 1,416,200 股），占公司有表决权股份总数的 36.77%，
     符合《公司法》及《公司章程》的规定。
         本公司董事长李维艰主持本次会议,副董事长兼总裁徐伟勇
     因故未能亲自出席股东大会并委托副董事长申雄代为出席，公司
     董事、监事及见证律师出席了会议。
     二、提案审议情况
议

案                                                                反对    反对比     弃权    弃权比   是否
            议案内容                  赞成票数      赞成比例
序                                                                票数      例       票数      例     通过

号

1    2011 年度报告及摘要         181,151,523         100%        0        0%        0        0%       是

2    2011 年度董事会工作报告     181,151,523         100%        0        0%        0        0%       是

3    2011 年度监事会工作报告     181,151,523         100%        0        0%        0        0%       是

4    2011 年度财务决算报告       181,151,523         100%        0        0%        0        0%       是


                                                                                         －1－
5   2011 年度利润分配预案     181,151,523   100%      0     0%     0        0%   是

6   2012 年度日常关联交易的
                              33,372,480    100%      0     0%     0        0%   是
    议案

           其中 B 股股东代表参与表决的股份数量为 1,416,200 股，全
    部为赞成票。在第 6 项议案暨《2012 年度日常关联交易的议案》
    表决时，关联股东依法进行回避。
    三、律师见证情况
           本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山律师、郭玉民律
    师作会议见证，并出具了法律意见书，律师认为：

            公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

    会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均

    符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次

    股东大会及其所通过的决议合法有效。 本所同意公司将本法律意见

    书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。


    四、备查文件目录


    1.     经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2. 法律意见书。




                                                   天津市海运股份有限公司
                                                       2012 年 6 月 15 日



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