天津市海运股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议资料




              2012 年 6 月
                                  天津市海运股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料



                   2012 年第二次临时股东大会
                              文件目录
1.   关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案-----------3
2.   关于出售中国太保股票的议案-----------------------------------------4
3.   关于徐伟勇先生不再担任公司董事的议案-------------------------------5
4.   关于选举李小龙先生为公司董事的议案---------------------------------6




                                       2
                            天津市海运股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料



    议案一
                     天津市海运股份有限公司

   关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案
                          （编号 G12-2-1）

各位股东：

    为避免本公司 3.81 亿元到期贷款逾期，在大股东大新华物流和

其他关联企业提供的过桥资金支持下，本公司偿还了到期贷款并将

本公司四处房产及 10,446,426 股中国太保流通 A 股顺利解押。
    公司董事会决定与大新华物流控股(集团)有限公司签署《资金

使用协议》：

    为偿还临时拆借的过桥资金，同意向大新华物流控股(集团)有

限公司无息借款 1.7 亿元人民币；同时同意为大新华物流控股（集

团）有限公司向中国农业银行股份有限公司上海静安支行申请的人

民币 1.7 亿元贷款提供抵押物并与银行签署相关《抵押合同》，向银

行提供的抵押物限于本公司清偿原 3.81 亿到期贷款时解押的四处房

产，分别是位于和平区河沿路金泉里 1 栋 13、14 门、河西区马场道

207 号、和平区西康路 90 号（现 70 号）（3-4 层）、和平区西康路 90

号（现 70 号）（1-6 层）、和平区重庆道 143 号（原 161 号）以及和

平区重庆道 159 号（原 141 号）的房地产。

    以上，请审议，请关联股东回避表决。
                                              天津市海运股份有限公司

                                                                         董事会

                                                         2012 年 6 月 26 日
                                 3
                            天津市海运股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料




    议案二
                     天津市海运股份有限公司

                 关于出售中国太保股票的议案
                          （编号 G12-2-2）

各位股东：

    为偿还临时拆借的过桥资金，同意在 2012 年 12 月 31 日前将本

公司持有的中国太保流通 A 股（证券代码：601601）10,446,426 股

股票以不低于 2011 年度期末价格择机出售。

    以上，请审议。




                                              天津市海运股份有限公司

                                                                         董事会

                                                         2012 年 6 月 26 日




                                 4
                           天津市海运股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料




    议案三
                    天津市海运股份有限公司

             关于徐伟勇先生不再担任公司董事的议案
                         （编号 G12-2-3）

各位股东：

    公司董事会同意徐伟勇先生因工作原因辞去本公司董事职务，

并提请股东大会审议。




                                             天津市海运股份有限公司

                                                                        董事会

                                                        2012 年 6 月 26 日




                                5
                                             天津市海运股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料




       议案四
                                 天津市海运股份有限公司

                       关于选举李小龙先生为公司董事的议案
                                          （编号 G12-2-4）

各位股东：

       公司董事会同意提名李小龙先生为本公司董事候选人，并提请

股东大会审议（简历附后）。




                                                                天津市海运股份有限公司

                                                                                             董事会

                                                                            2012 年 6 月 26 日




（个人简历：李小龙，男，45 岁，复旦大学工商管理硕士学位，1990 年至 1997 年分别在中外运总公司综合部、
班轮二部工作，1998 年 1 月至 2007 年 7 月任中外运集装箱运输有限公司总经理，2007 年 8 月至 2009 年 1 月任
大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年 2 月至今任大新华轮船（烟台）有限公司总经理。）




                                                   6