股票名称：SST天海 ST天海B   股票代码：600751 900938   编号：临2012-020




                    天津市海运股份有限公司
                第七届第十三次董事会决议公告暨
    关于召开公司2012年第二次临时股东大会的会议通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     本公司第七届第十三次董事会会议于 2012 年 6 月 25 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司 9 名董事参加会议并行
使了表决权,本次会议审议通过以下议案：
     一、《关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案》
     表决结果：同意4票，占100%；反对0票；弃权0票。
     该议案因涉及关联交易，公司董事会议审议本议案时出席会议的5名关联董
事回避表决。公司4名非关联董事审议通过此议案，议案内容如下：
     为避免本公司3.81亿元到期贷款逾期，在大股东大新华物流和其他关联企业
提供的过桥资金支持下，本公司偿还了到期贷款并将本公司四处房产及
10,446,426股中国太保流通A股顺利解押。
     公司董事会决定与大新华物流控股(集团)有限公司签署《资金使用协议》：
     为偿还临时拆借的过桥资金，同意向大新华物流控股(集团)有限公司无息借
款1.7亿元人民币；同时同意为大新华物流控股（集团）有限公司向中国农业银
行股份有限公司上海静安支行申请的人民币1.7亿元贷款提供抵押物并与银行签
署相关《抵押合同》，向银行提供的抵押物限于本公司清偿原3.81亿到期贷款时
解押的四处房产，分别是位于和平区河沿路金泉里1栋13、14门、河西区马场道
207号、和平区西康路90号（现70号）（3-4层）、和平区西康路90号（现70号）
（1-6层）、和平区重庆道143号（原161号）以及和平区重庆道159号（原141号）
的房地产。
     相关关联交易内容请参阅临2012-021号临时公告；公司到期贷款情况请参阅
本公司2011年年度报告中会计师审计意见以及董事会报告中对2012年发展望的
表述。
     二、《关于出售中国太保股票的议案》
     表决结果：同意9票，占100%；反对0票；弃权0票。
     为偿还临时拆借的过桥资金，同意在2012年12月31日前将本公司持有的中国
太保流通A股（证券代码：601601）10,446,426股股票以不低于2011年度期末价
格择机出售。
     三、《关于徐伟勇先生不再担任公司董事、副董事长的议案》
     表决结果：同意9票，占100%；反对0票；弃权0票。
     同意徐伟勇先生因工作原因辞去本公司副董事长及董事职务。
    四、《关于提名李小龙先生为公司董事候选人的议案》
    表决结果：同意9票，占100%；反对0票；弃权0票。
    同意提名李小龙先生为本公司董事候选人，并提交最近一次股东大会审议
（简历附后）。
    五、《召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，占100%；反对0票；弃权0票。
    本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2012年第二次临时股东大会。
    （一）会议时间：2012年7月12日上午10：00
    （二）会议地点：公司会议室
    （三）会议议案：
    1、《关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案》；
    2、《关于出售中国太保股票的议案》；
    3、《关于徐伟勇先生不再担任公司董事的议案》；
    4、《关于选举李小龙先生为公司董事的议案》。
    （四）参加会议出席对象：2012年7月5日收市后在中国证券登记有限公司上
海分公司登记在册的公司所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股
权登记日为2012年7月5日，B股股东的最后交易日为2012年7月5日、股权登记日
为2012年7月10日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
    （五）登记办法：拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡,本人身份证,授权
委托书,于2012年7月11日下午17：00前到公司董事会秘书室办理登记手续,亦可
用信函或传真方式进行登记。会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
    联系人：姜涛 闫宏刚     电话：022-58679088       传真：022-58679130
    地址： 天津空港物流经济区中心大道华盈大厦八层 邮编：300380
    （六）附件：授权委托书格式


                                授权委托书
     委托人(签名)：    身份证号码： 持有股数：        股东代码：
     受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：
     兹授权        先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司
2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公
司(本人)承担。
     以上特此公告，并提醒投资者注意。


                                                                    天津市海运股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                                          2012 年 6 月 26 日

（个人简历：李小龙，男，45 岁，复旦大学工商管理硕士学位，1990 年至 1997 年分别在中外运总公司综
合部、班轮二部工作，1998 年 1 月至 2007 年 7 月任中外运集装箱运输有限公司总经理，2007 年 8 月至 2009
年 1 月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年 2 月至今任大新华轮船（烟台）有限公司总经
理。）