股票代码：600751   900938   股票简称：SST 天海   ST 天海 B   编号：临 2012-026

                              天津市海运股份有限公司
                          第七届第十五次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

   对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     本公司第七届第十五次董事会会议于 2012 年 7 月 31 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会
议。公司全体董事参加会议并行使了表决权,本次会议以 10 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过以下议案：
1、《关于徐伟勇先生不再担任公司总裁的议案》
     同意徐伟勇先生因工作原因辞去本公司总裁职务。
2、《关于聘任李小龙先生为公司代总裁的议案》
      同意聘任李小龙先生为本公司代总裁。
3、《关于聘任喻斌先生为公司常务副总裁的议案》
      同意聘任喻斌先生为本公司常务副总裁，同时其不再担任公司副
总裁职务。
     个人简历附后，以上特此公告。


                                                          天津市海运股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                     2012 年 8 月 1 日
（个人简历：
李小龙，男，45 岁，复旦大学工商管理硕士学位，1990 年至 1997 年分别在中外运总公司综
合部、班轮二部工作，1998 年 1 月至 2007 年 7 月任中外运集装箱运输有限公司总经理，2007
年 8 月至 2009 年 1 月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年 2 月至 2012 年 7
月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自 2012 年 7 月任本公司副董事长。

喻斌，男，54 岁，高级政工师，1975 年 12 月至 1987 年 11 月在中国人民解放军服役，1987
年 12 月至 1999 年 5 月在天津海运公司人事、船舶、党群等部门工作，1999 年 6 月至 2008
年 3 月任本公司党委副书记兼纪检书记，1999 年 6 月至 2008 年 3 月任本公司监事会召集人。
自 2008 年 3 月至今任本公司党委副书记兼工会主席，自 2010 年 5 月至 2012 年 7 月任本公
司副总裁。）

                                                                                    －1－