股票名称：SST天海 ST天海B     股票代码：600751 900938     编号：临2012-036

                      天津市海运股份有限公司
                   第七届第十八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    本公司第七届第十八次董事会会议于2012年10月25日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司10名董事参加会议并行
使了表决权,本次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：
    1、《2012年三季度报告》
    2、《关于聘任汪永健为公司副总裁的议案》
    决定聘任汪永健先生为本公司副总裁（个人简历附后）。
    3、《关于为子公司1200万元贷款提供抵押担保的议案》
    决定以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8层801-810室的
房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司（本公司持股比例
99.94%）向中国光大银行股份有限公司天津空港支行申请的1,200万元流动资金
贷款提供抵押担保，基准利率上浮20%，期限12个月。本次担保须经公司股东大
会审议通过。
    以上特此公告。




                                                         天津市海运股份有限公司
                                                                            董事会
                                                               2012 年 10 月 29 日




（个人简历：汪永健，男，42 岁，天津大学分校海运工程系船舶驾驶专业本科学历，1992
年 7 月至 1998 年 8 月在本公司历任三副、二副，1998 年 8 月 2002 年 5 月在天津海运海员
部从事船员管理并任职船舶大副，2002 年 8 月至 2005 年 6 月在滚装客船“天仁”轮任大副，
2005 年 6 月至 2010 年 5 月历任“天仁”轮及上海振华船运公司重大件运输船船长，船长资
历 47 个月。2010 年 11 月至 2011 年 5 月任本公司船舶运行部副总经理兼安全指定人员，2011
年 5 月至今任本公司船舶运行部总经理兼安全指定人员。）