意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

大名城:关于日常关联交易预计的公告2022-08-27  

                        证券代码:600094、900940   证券简称:大名城、大名城 B   公告编号:2022-075


                   上海大名城企业股份有限公司

                    关于日常关联交易预计的公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:

     ● 前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额:否

     ● 是否需要提交股东大会审议:否

     ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易定价方式合

理,符合公司利益,不存在损害公司及其他非关联股东及中小投资者权益

的情形。该等交易事项预计不会对公司的独立性带来影响,不会导致公司

对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、

业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。



     一、日常关联交易基本情况

     (一)本次日常关联交易预计履行的审议程序

     上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)

第八届董事局审计委员会2022年第五次会议、第八届董事局第二十二

次会议审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。 关联董事俞

培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决,其他董事一致

表决通过。监事会全体成员列席本次会议。本项交易不需提交公司股
  东大会审议。

      公司独立董事就本次日常关联交易预计发表事前认可意见及独

  立意见。

      (二)前次日常关联交易预计的执行情况

                                                 单位:万元/人民币

                                                               是否超过
关联交易                            关联交易      实际执行
             关联方(交易对方)                                前次预计
  类别                                内容          金额
                                                               金额

             兰州城旭物业管理有限
                                    物业服务、
接受关联人 公司(深圳市华创生活股
                                    居间服务、      4590
提供劳务     份有限公司的全资子公
                                      其他
             司)及其控股子公司
                                                                    否
             兰州城旭物业管理有限

向关联人提 公司(深圳市华创生活股
                                    房屋出租        75.88
 供租赁      份有限公司的全资子公

             司)及其控股子公司

      上述日常关联交易公司将委托第三方机构进行专项审计,最终结

  算金额以审计结果为准。

      (三)本次日常关联交易预计金额及类别

                                             单位:万元/人民币

 关联交易                             关联交易              本次预计
             关联方(交易对方)
   类别                                 内容                 金额
                                         物业服务、
接受关联人 深圳市华创生活股份有
                                         居间服务、          5900
提供劳务      限公司及其控股子公司
                                            其他

向关联人提 深圳市华创生活股份有
                                          房屋出租            500
供租赁        限公司及其控股子公司

         公司将委托第三方机构对上述预计金额的执行情况进行专项审

  计,最终执行结果以审计为准。



         二、关联方介绍及关联关系

         (一)企业基本情况

         企业名称:深圳市华创生活股份有限公司(股票简称“华创生

  活” 、股票代码 873207)

         成立时间:2013 年 2 月 26 日

         法定代表人:陈华云

         注册资本:610 万元(华创生活于 2021 年 12 月 21 日完成股票

  定向发行 1.08 亿元,相关工商变更正在办理)

         经营范围:一般经营项目是:家政服务;城市绿化管理;停车场

  服务;住房租赁;游乐园服务;园区管理服务;园林绿化工程施工;

  市政设施管理;城乡市容管理;城市公园管理;交通设施维修;环境

  保护监测;自然生态系统保护管理;大气污染治理;水污染治理;固

  体废物治理;噪声与振动控制服务;食用农产品批发;食用农产品零

  售;日用百货销售;家用电器销售;家居用品销售;化妆品零售;办
公用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;建筑材料

销售;家具销售;化妆品批发;环境保护专用设备销售;互联网销售

(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照

依法自主开展经营活动),许可经营项目是:物业管理;房地产经纪;

住宅室内装饰装修;建设工程施工;小微型客车租赁经营服务;食品

互联网销售;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准)

    住所:深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路 39 号马家龙 14

栋 305

    2、华创生活股权结构:




  (二)与上市公司的关联关系

    华创生活最终控制人陈华云女士系公司持股 5%以上的股东,公

司实际控制人俞培俤先生的配偶,根据《上海证券交易所股票上市规
则》相关规定,华创生活构成公司关联法人。



    三、本次日常关联交易主要内容和定价政策

    (一)主要交易内容

    1、本次日常关联交易预计的总金额 6400 万元,其中:

    (1)公司或公司子公司拟向深圳市华创生活及其控股子公司购买
物业管理服务、居间服务等,预计年度总金额为人民币 5900 万元。

    上述业务包括:物业及设备维护、保安服务、保洁服务、园艺服
务、公共区域维护及其他物业管理相关的服务等;物业代理销售经纪
业务;为案场销售提供协助服务;物业咨询服务、智能家居服务、为
智能安保设备提供工程及维护服务等。

    (2)公司或公司子公司拟向华创生活及其控股子公司提供房屋租
赁,预计年度总金额为人民币 500 万元。

    2、预计期限:本次日常关联交易预计期限自 2022 年 8 月起不超
过 12 个月。

    (二)定价政策

    日常关联交易定价遵循自愿、公平、合理的市场原则,依据市场
价格或比照市场价格(在没有市场价格比照的情形下,可按成本加成
的计价原则),通过招投标方式确定。

    (三)授权事项

    董事会授权公司及公司子公司管理层,根据前述关联交易内容,
按照公司日常经营的实际需要,决定具体的日常关联交易事项,并授
权公司及公司子公司法定代表人签署相关合同、协议等法律文件,以
确保日常经营的正常进行。



    四、本次日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司接受关联人物业管理服务和向关联人提供房屋租赁等,是公

司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易;同时公

司与关联人有较好的合作基础,关联人具备所提供服务的各项资质。

    本次日常关联交易预计符合公司经营管理的需要,是合理的、

必要的,有利于保障公司主营业务的正常运行,有利于公司项目的

运营。

    本次日常关联交易定价方式合理,符合公司利益,不存在损害

公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等交易事项预

计不会对公司的独立性带来影响,不会导致公司对关联方形成依赖。

本次日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均

不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。

    特此公告。



                           上海大名城企业股份有限公司董事局

                                            2022 年 8 月 26 日



    报备文件

    (一)经与会董事签字确认的董事会决议
(二)独立董事事前认可书面意见和独立意见

(三)审计委员会书面意见