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公司公告

东方通信:2019年度利润分配预案公告2020-04-08  

						 证券代码:600776     900941      股票简称:东方通信     东信 B 股

                        编号:临 2020-008

                   东方通信股份有限公司
                2019 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
    每股派发现金红利人民币 0.04 元(含税)。B 股现金红利以美
元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司(以下简称
“公司”)2019 年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民
银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。
    本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维
持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整
情况。
    2019 年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

    一、利润分配预案内容
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年
度期末累计可供分配利润为 516,586,136.75 元。经董事会决议,公
司 2019 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配预案如下:
    (一)公司 2019 年度利润分配采用现金分红的方式,向股权登

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记日登记在册的全体股东派发红利,每 10 股派发人民币 0.40 元
(含税),以批准 2019 年度利润分配预案的董事会召开日公司已发
行总股数 1,256,000,064 股为基数,合计分配 50,240,002.56 元。
在批准 2019 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,
相应调整分配总额。
    (二)现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东支
付,以美元向 B 股股东支付。根据《境内上市外资股规定实施细
则》的规定,美元与人民币汇率按公司 2019 年年度股东大会决议日
后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计
算。
   2019 年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

    二、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十三次会议,审
议并一致通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    (二)独立董事意见
    公司 2019 年度利润分配预案中的现金分红水平是合理的,符合
公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发
展,同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。
    (三)监事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 3 日召开了第八届监事会第十次会议,审议
并一致通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。并发表意见如下:
公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》


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等相关规定,严格履行了相关决策程序,充分考虑了公司的实际经
营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,符合公司
和全体股东的利益。因此,监事会同意本次利润分配预案,并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    三、相关风险提示
   本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因
素,不会对公司现金流状况及生产经营产生重大影响。

   特此公告。



                                 东方通信股份有限公司董事会
                                         二○二〇年四月八日




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