证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2023-031

           900942(Ｂ股)                  黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
              第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。

会议应参加表决董事 6 名，实参加表决董事 6 名。会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

    1、增补冯家成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、增补胡彩宝女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司控股股东黄山旅游集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，

董事会同意增补冯家成先生、胡彩宝女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

（简历详见附件），董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满

之日止。

    上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券

交易所规定的任职条件，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场

禁入措施且期限尚未届满的情形，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事且期限尚未届满的情形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


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本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。



特此公告。




                                   黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                           2023 年 5 月 12 日




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附件：


                  黄山旅游发展股份有限公司
                 第八届董事会董事候选人简历


    冯家成，男，1974 年 11 月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市财政

局国库支付中心、非税收入征收管理局科长，黄山市财政局非税收入征收管理局

副局长，黄山市财政局副局长，黄山交通投资集团有限公司党委副书记、董事、

常务副总裁、总裁，黄山市审计局党组书记、局长。现任黄山旅游集团有限公司

党委副书记、董事、总裁。

    胡彩宝，女，1977 年 5 月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山区政府

外事办公室（侨务办公室）副主任，黄山区旅游局副局长、局长，黄山区旅游委

员会党组书记、常务副主任、主任，黄山区太平湖镇党委副书记、镇长，太平湖

风景区管委会副主任，黄山太平湖文化旅游有限公司董事长、总经理。现任黄山

旅游集团有限公司董事、副总裁。




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