证券代码：600272              股票简称：开开实业               编号：临 2011-005
          900943                        开开 B 股




                        上海开开实业股份有限公司
                   第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任




    上海开开实业股份有限公司（以下简称:公司）第六届董事会第十六次会议
于 2011 年 4 月 14 日 在 公 司 会 议 室 召 开 ， 会 议 通 知 于 2011 年 4 月
1 日以传真、电子邮件通知方式发出。应到董事 9 名，实到董事 9 名,3 名监事
及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：
    一、《公司 2010 年度董事会工作报告》
        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    二、《公司 2010 年度财务决算报告》
        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    三、《公司 2010 年度利润分配预案》：
    经立信会计师事务所有限公司按企业会计准则审计确认，本公司 二○一○
年 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
26,703,780.77 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 0 元 , 加 上 2010 年 初 未 分 配 利 润
-90,281,831.44 元，则本年度可供分配的利润为-63,578,050.67 元。
    鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，公司董事会提议，本年度拟不
进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    四、《公司关于 2010 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    五、《公司 2010 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。


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       六、《关于修改公司章程部分条款的议案》
   表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   七、《公司 2010 年日常关联交易实际发生金额和 2011 年预计日常关联交易
的议案》，关联董事何才彪、黄跃、盛佩英、张翔华、陆超、乐嘉明回避表决。
          表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
   八、《2010 年度公司内部控制的自我评估报告》
          表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   九、《公司关于 2011 年度续聘会计师事务所及支付 2010 年度审计费用的议
案》
   公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)（原名为：立信会计师事
务所有限公司）担任本公司 2011 年度的审计工作，聘期一年。
   董事会提请股东大会授权董事会确定 2011 年审计机构的审计费用并与其签
订 2011 年度聘用合同。
   2010 年度公司需支付立信会计师事务所有限公司审计费用为人民币 125 万
元（包括交通、食宿、翻译等费用）。
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   以上第一、二、三、四、五、六、七、九项议案，需提交公司 2010 年度股
东年会审议通过。


       特此公告




                              上海开开实业股份有限公司
                                          董事会
                                     2011 年 4 月 16 日




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