开开实业:第六届监事会第六次会议决议公告2011-04-15
股票代码:600272 股票简称: 开开实业 编号:临 2011-006
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 14 日
在公司会议室召开, 会议通知于 2011 年 4 月 1 日以传真、电子邮件通知方式
发出。应到监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开和程序符合
《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王财金先生主持,
会议审议通过如下决议:
一、《公司 2010 年度监事会工作报告》
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
二、《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》
公司监事会对公司 2010 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审
核,意见如下:
1、公司 2010 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成
果。
3、 在公司监事会提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人
员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
4、监事会及监事,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
三、《公司关于 2010 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
四、《公司 2010 年日常关联交易实际发生金额和 2011 年预计日常关联交易
的议案》
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
以上一、二、三、四议案,需提交公司 2010 年度股东年会审议通过。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
监事会
2011 年 4 月 16 日