股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号: 2013—019
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
2012 年度股东年会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、 会议召开情况
(一) 召开时间
1、现场会议召开时间：2013 年 6 月 5 日（星期三）上午 9 时正。
2、网络投票时间：2013 年 6 月 5 日（星期三）上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
(二)现场会议地点：上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海
市旅游培训中心报告厅）。
(三) 本次股东大会采用的表决方式：现场投票与网络投票相结合。
(四) 股东大会召集人：公司董事会。
二、 会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代表共 63 人，代表公司有表决权
的股份 76,084,514 股，占公司有表决权股份的 31.3105%。
1
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 53 人，代表公
司有表决权的股份 75,533,914 股，占公司有表决权股份的 31.0839%。
3、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共 10 人，代表公司有
表决权的股份 550,600 股，占公司有表决权股份的 0.2266%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》规定。。
三、 议案表决情况
1、公司 2012 年度董事会工作报告(附：2012 年度独立董事述职报告)
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 76,084,514 76,011,776 69,600 3,138 99.9044%
A 股股东 75,195,296 75,144,858 50,300 138 99.9329%
B 股股东 889,218 866,918 19,300 3,000 97.4922%
2、公司 2012 年度监事会工作报告
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 76,084,514 76,011,776 49,200 23,538 99.9044%
A 股股东 75,195,296 75,144,858 49,200 1,238 99.9329%
B 股股东 889,218 866,918 0 22,300 97.4922%
3、公司 2012 年年度报告及摘要
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 76,084,514 76,009,776 49,200 25,538 99.9018%
A 股股东 75,195,296 75,142,858 49,200 3,238 99.9303%
B 股股东 889,218 866,918 0 22,300 97.4922%
4、公司 2012 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，
本 公 司 2012 年 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
2
60,837,295.39 元，提取法定盈余公积 476,555.50 元,加上 2012 年年
初 未 分 配 利 润 -24,999,372.87 元 ， 则 本 年 度 可 供 分 配 的 利 润 为
35,361,367.02 元，母公司累计可分配利润为 5,198,261.34 元。
本年度拟以公司 2012 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共分配利润 4,860,000
元 （ 含 税 ）， 占 母 公 司 可 分 配 利 润 的 93.49% ， 结 余 未 分 配 利 润
30,501,367.02 元（母公司结余 338,261.34 元）结转至下一年度。本
年度不进行公积金转增股本。
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 76,084,514 76,009,776 69,600 5,138 99.9018%
A 股股东 75,195,296 75,142,858 50,300 2,138 99.9303%
B 股股东 889,218 866,918 19,300 3,000 97.4922%
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的
要求，本议案的分段表决结果如下：
以下为 A 股分段表决结果：
该区
该区段 该区段
段弃
投票区段 同意股数 同意比 反对股数 反对比 弃权股数
权比
例(%) 例(%)
例(%)
持股 1%以下 2,599,993 97.2058 69,600 2.6021 5,138 0.1921
持股 1%-5%(含
9,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1%)
持股 5%以上(含
64,409,783 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5%)
持股 1%以下且持
股市值 50 万元以 92,147 55.2159 69,600 41.7054 5,138 3.0787
下
持股 1%以下且持
股市值 50 万元以 2,507,846 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上(含 50 万)
3
5、公司 2012 年度财务决算报告
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 76,084,514 76,009,776 49,200 25,538 99.9018%
A 股股东 75,195,296 75,142,858 49,200 3,238 99.9303%
B 股股东 889,218 866,918 0 22,300 97.4922%
6、公司关于 2012 年度计提资产减值准备议案
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 76,084,514 75,977,676 81,300 25,538 99.8596%
A 股股东 75,195,296 75,142,858 49,200 3,238 99.9303%
B 股股东 889,218 834,818 32,100 22,300 93.8823%
7、公司 2012 年日常关联交易实际发生金额和 2013 年预计日常关联交
易的议案
审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 11,674,731 11,599,993 49,200 25,538 99.3598%
A 股股东 10,785,513 10,733,075 49,200 3,238 99.5138%
B 股股东 889,218 866,918 0 22,300 97.4922%
8、公司 2013 年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及
支付 2012 年度审计费用的议案
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 76,084,514 76,009,776 49,200 25,538 99.9018%
A 股股东 75,195,296 75,142,858 49,200 3,238 99.9303%
B 股股东 889,218 866,918 0 22,300 97.4922%
9、公司关于董事薪酬方案的议案
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 76,084,514 75,977,676 81,300 25,538 99.8596%
A 股股东 75,195,296 75,142,858 49,200 3,238 99.9303%
B 股股东 889,218 834,818 32,100 22,300 93.8823%
4
三、律师见证情况
本次股东年会的全过程经上海市金茂律师事务所律师见证并出具
《上海市金茂律师事务所关于上海开开实业股份有限公司 2012 年度股
东年会的法律意见书》。见证律师认为：本次股东年会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合法律、法规和上海
开开实业股份有限公司章程的规定，本次股东年会通过的决议合法、有
效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东年会决议
2、律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2013 年 6 月 5 日
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