开开实业：第九届监事会第四次会议决议公告2020-03-28
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2020-002
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2020 年 3
月 26 日在公司会议室召开,应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的
召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会
主席赵国平先生主持。会议审议通过如下议案：
一、2019 年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2019 年年度报告及报告摘要
监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与
年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2019 年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2019 年日常关联交易实际发生额和 2020 年预计日常关联
交易的议案
监事会认为：2019 年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常
经营业务往来，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、公
正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，且
履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未发现
损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。
具体内容详见 2020 年 3 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020-003 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2019 年度利润分配预案
董事会拟以公司 2019 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共分配利润 6,804,000.00
元（含税），结余未分配利润 154,565,101.18 元结转至下一年度。本年
度不进行公积金转增股本，本年度派发的现金红利占当年实现归属于上
市公司股东净利润的 30.96%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》
及《公司章程》等相关规定。
监事会认为：在审查了公司 2019 年度的财务状况、经营成果和 2020
年的资金使用计划后，公司 2019 年度利润分配方案，符合《公司章程》
以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的利益。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司续聘 2020 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务
所的议案
具体内容详见 2020 年 3 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020-004 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
八、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合
理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见 2020 年 3 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020-005 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一至七项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 28 日
