股票代码：600272          股票简称：开开实业        编号：2022—043
          900943                    开开 B 股

                     上海开开实业股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●全体董事均亲自出席本次董事会。

    ●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

    ●本次董事会全部议案已获通过。

    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

二次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面、电话及电子邮件等方式发

出，会议于 2022 年 8 月 25 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事

9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程

序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇

女士召集并主持，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、公司 2022 年半年度报告及报告摘要

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    二、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟对外出租商

铺的议案

    独立董事发表了同意的独立意见，认为本次交易不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

    具体内容详见 2022 年 8 月 27 日《上海证券报》《香港商报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-044 号公告。

        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    特此公告。

                                    上海开开实业股份有限公司
                                                       董事会
                                            2022 年 8 月 27 日