海航控股：第八届董事会第五十一次会议决议公告2019-10-17
临时公告
证券 代码：600221、900945 股票简 称：海航控 股、海控B股 编号 ：临2019-124
海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 10 月 16 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第五十一次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公
司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告
公司董事会同意选举张英女士担任公司战略委员会委员；审计与风险委员会委员、
召集人；薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。邓天林先生不再担任公司战略
委员会委员；审计与风险委员会委员、召集人；薪酬与考核委员会委员以及提名委员
会委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告
公司董事会同意公司以每股 1.70 元人民币的价格向海航航空集团有限公司（以
下简称“航空集团”）转让持有的天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）48%
股权，交易金额共计 668,516.16 万元人民币。本次交易完成后，天津航空不再是公司
的控股子公司。
独立董事意见：为推动天津航空进一步朝着多元化、科学化、可持续化的方向发
展，促进天津航空产业的转型升级，本着“一切有利于天津航空优质发展”的原则，
公司将天津航空 48%股权转让给具备丰富航空及其上下游资源的航空集团。本次定价
1
临时公告
参考第三方提供的评估报告，定价公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的
情形，不会对上市公司生产经营形成重大不利影响。
本次交易后，天津航空将不再为公司控股子公司。公司已就与天津航空现存担保
等方面的情况及后续解决措施作了详实披露。相关方案科学、合理。在公司董事会审
议此项交易时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效。
本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事徐军、刘位精、
陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权暨关
联交易的公告》（编号：临 2019-125）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2019 年第八次临时股东大会的报告
公司董事会同意于 2019 年 11 月 1 日召开公司 2019 年第八次临时股东大会，具
体内容详见同日披露的《关于召开公司 2019 年第八次临时股东大会的通知》（编号：
临 2019-127）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十七日
2
临时公告
附件：张英女士个人简历
张英，女，1962 年 12 月出生，籍贯北京市，毕业于中国社会科学院研究生院，
经济学博士。1997 年评选为高级会计师，2018 年被评为正高级会计师。历任北京市
机械局职工大学企管系教师，保利大厦计财部经理、总会计师，北京市三元食品有限
责任公司董事、副总经理兼财务总监，北京市燃气集团有限责任公司党委常委、董事、
副总经理兼财务总监。
3
