临时公告 证券代码:600221、900945 证券简称:ST 海航、ST 海航 B 编号:临 2022-064 海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 6 月 13 日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第二十八次会议以通讯方式召开,应参会董事 10 名,实际参会董事 10 名,符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于选举程勇先生担任公 司董事长及法定代表人的议案》一项议案:公司董事会同意选举程勇先生担任公司董 事长、法定代表人职务,任期与其董事任期一致,自本次董事会批准之日起生效。 表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二二年六月十四日 1