证券代码：600698        900946        证券简称：湖南天雁    天雁 B 股
公告编号：2019-016


                   湖南天雁机械股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 4 月 17 日      13 点 30 分
   召开地点：公司会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 17 日
                           至 2019 年 4 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                     投票股东类型
                         议案名称
号                                                 A 股股东    B 股股东
非累积投票议案
1   关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案           √           √
2   关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案           √           √
3   关于公司 2018 年度财务决算报告的议案             √           √
4   关于公司 2019 年度财务预算报告的议案             √           √
5   关于公司 2018 年度利润分配预案的议案             √           √
6   关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议           √           √
    案
7   关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案           √           √
8   关于支付 2018 年度审计费用的议案                 √           √
9   关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备           √           √
    集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
10     关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及       √            √
       2019 年度预计情况的议案
11     关于修订《公司章程》的议案                   √            √
12     关于修订《董事会议事规则》的议案             √            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次会议的议案 12 已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，相关
   公告已于 2018 年 6 月 22 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易
   所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露；议案 1 至议案 11 已经公司第九
   届董事会第五会议、第九届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2019
   年 3 月 28 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站
   （http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：议案 10 关于修订《公司章程》的议案、议案 11 关于修订《董
   事会议事规则》的议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9 关于湖南天雁机械有限责任公司向兵
   器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案、议案 10 关于公司 2018
   年日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况的议案
    应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (五)     同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码   股票简称    股权登记日      最后交易日
         Ａ股            600698    湖南天雁    2019/4/10           －
         Ｂ股            900946    天雁 B 股   2019/4/15       2019/4/10




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


    （一）登记手续
      1 法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
      2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账 户
卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时
间以公司收到时间为准。
  （二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路 195 号公司财务（证券）部；
  （三）登记时间：2019 年 4 月 16 日 9：00--17：00


六、   其他事项


（一）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；
（二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号
（三）联 系 人： 龚欢 女士
（四）联系电话：（0734）8532012
      传 真：（0734）8532003
      邮 编： 421005

特此公告。


                                      湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 28 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

湖南天雁机械股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 17 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                   同意    反对     弃权

1        关于公司 2018 年度董事会工作报告的
         议案

2        关于公司 2018 年度监事会工作报告的
         议案

3        关于公司 2018 年度财务决算报告的议
         案

4        关于公司 2019 年度财务预算报告的议
         案
5        关于公司 2018 年度利润分配预案的议
         案

6        关于公司 2018 年度独立董事述职报告
         的议案

7        关于公司 2018 年度报告全文及摘要的
         议案

8        关于支付 2018 年度审计费用的议案

9        关于湖南天雁机械有限责任公司向兵
         器装备集团财务有限责任公司申请授
         信额度的议案

10       关于公司 2018 年日常关联交易执行情
         况及 2019 年度预计情况的议案

11       关于修订《公司章程》的议案

12       关于修订《董事会议事规则》的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。