证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B 股 编号：临2009-21

    上海振华重工（集团)股份有限公司

    第四届监事会第十一次会议决议公告

    上海振华重工（集团)股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2009

    年8 月24 日召开,会议应到监事三位,实到三位。会议由符敦鉴监事长主持，

    本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的规定,

    合法有效，会议认真审议并一致同意通过如下议案:

    一、 公司2009 年半年度报告全文及摘要

    二、监事会关于公司2009 年半年度报告的审议意见

    公司监事会根据《证券法》等的有关要求,对董事会编制的2009 年半

    年度报告全文及摘要,进行了认真审核,与会全体监事一致认为:

    (一) 公司2009 年半年报的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的

    各项规定；

    (二) 公司2009 年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

    的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实的反映公司2009 年上半

    年度经营管理和财务状况等事项；

    (三) 在监事会审议公司2009 年半年报全文及摘要并提出审议意见前,没

    有发现参与2009 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    (四) 公司2009 年半年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

    三、关于会计政策变更追溯调整财务报表的议案

    特此公告。

    上海振华重工(集团)股份有限公司监事会

    2009 年8 月26 日