证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华B 股 编号：临2009-08



    

    上海振华港口机械(集团)股份有限公司

    

    第四届监事会第九次会议决议公告

    

    上海振华港口机械(集团)股份有限公司第四届监事会第九次会

    

    议于2009 年4 月1 日召开,会议应到监事三名,实到三名。会议由符

    

    敦鉴监事长主持，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公

    

    司章程》等的规定,合法有效，到会监事认真审议并一致同意通过以

    

    下议案:

    

    一、审议通过了2008 年年度报告全文及摘要。

    

    二、讨论通过了《监事会关于公司2008 年年度报告的审议意见》

    

    公司监事会根据《证券法》等的有关要求,对董事会编制的2008

    

    年年度报告全文及摘要,进行了认真审核,与会全体监事一致认为:

    

    (一) 公司2008 年年度报的编制和审议程序符合法律、法规及公司

    

    章程的各项规定；

    

    (二) 公司2008 年年度报的内容和格式符合中国证监会和上海证券

    

    交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实的反映公司

    

    2008 年年度经营管理和财务状况等事项；

    

    (三) 在监事会审议公司2008 年年度报全文及摘要并提出审议意见

    

    前,没有发现参与2008 年年度报编制和审议的人员有违反保密规定

    

    的行为；

    

    (四) 公司2008 年年度报所披露的信息是真实、准确和完整的。

    

    特此公告。

    

    上海振华港口机械(集团)股份有限公司监事会

    

    2009 年04 月03 日