证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华B 股 编号：临2009-10
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2008 年度股东年会决议公告
上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008 年度股东年会于2009 年5
月8 日在公司205 会议室召开。 本次会议采用采取现场投票的表决方式，参
加表决的股东及股东代表共187 人，代表股份1,663,415,559 股，占公司总
股本的49.255％，会议采用记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。
一、《2008 年度董事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,415,559 1,656,855,024 5,783 6,554,752 99.6056％
A 股股东 979,143,724 977,988,587 5,783 1,149,354 99.8820％
B 股股东 684,271,835 678,866,437 0 5,405,398 99.2101％
二、《2008 年度监事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,415,559 1,656,855,024 5,783 6,554,752 99.6056％
A 股股东 979,143,724 977,988,587 5,783 1,149,354 99.8820％
B 股股东 684,271,835 678,866,437 0 5,405,398 99.2101％
三、《2008 年度独立董事述职报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,415,559 1,656,855,024 5,783 6,554,752 99.6056％
A 股股东 979,143,724 977,988,587 5,783 1,149,354 99.8820％
B 股股东 684,271,835 678,866,437 0 5,405,398 99.2101％
四、《2008 年度总裁工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,415,559 1,656,855,024 5,783 6,554,752 99.6056％
A 股股东 979,143,724 977,988,587 5,783 1,149,354 99.8820％
B 股股东 684,271,835 678,866,437 0 5,405,398 99.2101％
五、《2008 年年度报告正文及摘要》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,415,559 1,656,855,024 5,783 6,554,752 99.6056％
A 股股东 979,143,724 977,988,587 5,783 1,149,354 99.8820％
B 股股东 684,271,835 678,866,437 0 5,405,398 99.2101％2
六、《2008 年度财务决算报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,415,559 1,656,565,924 5,783 6,843,852 99.5882％
A 股股东 979,143,724 977,988,587 5,783 1,149,354 99.8820％
B 股股东 684,271,835 678,577,337 0 5,694,498 99.1678％
七、《2008 年度公司利润分配方案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,415,559 1,656,824,256 36,051 6,555,252 99.6037％
A 股股东 979,143,724 977,958,119 36,051 1,149,554 99.8789％
B 股股东 684,271,835 678,866,137 0 5,405,698 99.2100％
八、《关于变更公司名称的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,415,559 1,656,898,724 5,783 6,511,052 99.6082％
A 股股东 979,143,724 977,988,587 5,783 1,149,354 99.8820％
B 股股东 684,271,835 678,910,137 0 5,361,698 99.2164％
九、《关于修改公司章程的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,415,559 1,656,855,024 5,783 6,554,752 99.6056％
A 股股东 979,143,724 977,988,587 5,783 1,149,354 99.8820％
B 股股东 684,271,835 678,866,437 0 5,405,398 99.2101％
十、《关于评定"振华功臣"荣誉称号和建立振华功臣基金的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,415,559 1,654,357,427 2,392,080 6,666,052 99.4554％
A 股股东 979,143,724 975,816,210 2,143,060 1,184,454 99.6602％
B 股股东 684,271,835 678,541,217 249,020 5,481,598 99.1625％
十一、《关于发行短期融资券的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,415,559 1,656,840,724 7,083 6,567,752 99.6047％
A 股股东 979,143,724 977,974,287 7,083 1,162,354 99.8806％
B 股股东 684,271,835 678,866,437 0 5,405,398 99.2101％
十二、《关于2009 年续聘境内审计会计师事务所的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,415,559 1,655,449,471 1,455,036 6,511,052 99.5211％
A 股股东 979,143,724 977,988,587 5,783 1,149,354 99.8820％
B 股股东 684,271,835 677,460,884 1,449,253 5,361,698 99.0046％
十三、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》3
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,415,559 1,588,906,848 67,323,212 7,185,499 95.5207％
A 股股东 979,143,724 976,633,862 1,359,508 1,150,354 99.7437％
B 股股东 684,271,835 612,272,986 65,963,704 6,035,145 89.4780％
公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所方杰律师、汤怡燕律师见证了
本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列
明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序
进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的
资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2009 年5 月9 日
