证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B 股 编号：临2009-15



    

    上海振华重工（集团）股份有限公司

    

    第四届董事会第二十二次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

    

    陈述和重大遗漏负连带责任。

    

    上海振华重工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议

    

    于2009 年7 月1 日召开。会议应到董事13 人，实到董事13 人，其中

    

    独立董事5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等

    

    相关规定，经过充分讨论，各位董事审议并一致通过以下议案：

    

    1、 关于李振辞去公司高级管理人员职务的议案。

    

    因工作调动，李振先生（原任公司财务办副主任）向公司董事会请

    

    辞离任公司高级管理人员职务。

    

    2、 关于在阿曼设立分公司的议案。

    

    因业务发展及相关项目需要，公司拟在阿曼设立分公司，董事会授

    

    权公司经营层办理相关设立登记手续等相关具体事宜。

    

    特此公告。

    

    上海振华重工（集团）股份有限公司

    

    董事会

    

    2009 年7 月2 日