证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股     编号：临 2014-046



                     锦州港股份有限公司
               第八届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2014 年 12 月 10 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2014 年 12 月 1 日以电子邮件和书面送达方式发出。
公司监事 8 人，参加表决的监事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于发行中期票据的议案》
    监事会认为，此次发行中期票据有利于满足公司未来发展的中长期资金需求，
同时缓解偿债压力。同意此议案并提交公司股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于发行短期融资券的议案》
    监事会认为，公司在银行间债券市场发行注册不超过 12 亿元短期融资券，
有利于拓宽融资渠道，改善融资结构，缓解资金压力，同意此议案并提交公司股
东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于撤销哈尔滨锦港物流代理有限公司的议案》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于转让海域使用权的议案》
   监事会认为，此次转让海域使用权有利于我公司盘活现有资源，增加公司盈
利。转让价格经专业机构评估，符合公平公开原则，不存在损害公司及股东利益
的行为。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于通过银行向参股公司提供委托贷款的议案》
    监事会认为，此次发放委托贷款构成关联交易，此次发放委托贷款有利于支
持合资公司项目建设，股东双方按出资比例为项目提供资金支持，且项目具有一
定的抗风险性，贷款年利率 12%，有利于公司获得稳定的投资收益和项目回报，
本次交易不会损害广大股东尤其是中小股东的利益。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          锦州港股份有限公司
                                               监   事   会
                                        二 O 一四年十二月十一日