证券代码：600190/900952     股票简称：锦州港/锦港 B 股     编号：临 2014-050

                          锦州港股份有限公司
  关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
          股东大会召开日期：2015年1月16日
          股权登记日：A股：2015年1月8日
                          B股：2015年1月13日（最后交易日为2015年1月8日）
          是否提供网络投票：是



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：本公司董事会
    （三）会议召开时间
    现场会议：2015 年 1 月 16 日下午 14：00
    网络投票：2015 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
    （四）会议的表决方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所
交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公
司股东行使表决权时,如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
    （五）会议地点：本公司二楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于发行中期票据的议案》；
    2、审议《关于发行短期融资券的议案》；
    3、审议《关于选举独立董事的议案》；
    4、审议《关于向各合作银行申请综合授信额度的议案》。
     上述第 1-2 项议案主要内容已于 2014 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的《锦州港股份有限
公司第八届董事会第十次会议决议公告》中披露，第 3-4 项内容已于 2014 年 12
月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网
站上刊登的《锦州港股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》中披露。
    三、会议出席对象
    （一）在股权登记日 2015 年 1 月 8 日（A 股）、2015 年 1 月 13 日（B 股，
最后交易日 2015 年 1 月 8 日）下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    1、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加
盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账
户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代
理人身份证、委托书。
    2、登记时间：2015 年 1 月 14 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-16:00。
    3、登记地点：本公司董监事会秘书处。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：李桂萍、杨春花；
    联系电话：0416-3586171；
    传真：0416-3582431；
    2、本次股东大会出席者交通、食宿费自理。
    特此公告。

                                                 锦州港股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年十二月二十三日
    报备文件：
    锦州港股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
附件 1:授权委托书


                                  授权委托书


锦州港股份有限公司：
       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 1 月
16 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


委托人持股数：                           委托人股东帐户号：


                                        委托日期：      年    月   日


序号     议案内容                                    同意      反对     弃权

1        关于发行中期票据的议案

2        关于发行短期融资券的议案

3        关于选举独立董事的议案

4        关于向各合作银行申请综合授信额度的议案


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：网络投票操作流程

                      投资者参加网络投票的操作流程
    本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通
过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
    一、投票日期：2015 年 1 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    二、投票流程
    （一）投票代码

    投票代码                  投票简称         表决事项数量          投票股东

738190                  锦港投票               4               A股

938952                  锦港投票               4               B股

    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

   议案序号          内容                申报价格   同意      反对    弃权

   1-4               本次股东大会的      99.00 元   1股       2股     3股
                     4 项提案

    2、分项表决方法：

   议案序号                 议案内容                                 委托价格

   1           关于发行中期票据的议案                                    1.00

   2           关于发行短期融资券的议案                                  2.00

   3           关于选举独立董事的议案                                    3.00

   4           关于向各合作银行申请综合授信额度的议案                    4.00

    3、表决意见

                     表决意见种类            对应的申报股数

                     同意                    1股

                     反对                    2股

                     弃权                    3股

    4、买卖方向：均为买入
    三、投票举例
    （一）股权登记日 2015 年 1 月 8 日 A 股收市后，持有公司 A 股的投资者
拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股
数填写“1 股”，应申报如下：

             投票代码        买卖方向         买卖价格      买卖股数

             738190          买入             99.00 元      1股

    （二）股权登记日 2015 年 1 月 8 日 A 股收市后，持有本公司 A 股股票投
资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 个议案《关
于发行中期票据的议案》投同意票、反对票和弃权票，应申报如下：

    投票代码          买卖方向      买卖价格         买卖股数     代表意向

    738190            买入          1.00 元          1股          同意

    738190            买入          1.00 元          2股          反对

    738190            买入          1.00 元          3股          弃权

    （三）股权登记日 2015 年 1 月 13 日（最后交易日为 2015 年 1 月 8 日）B
股收市后，持有本公司 B 股股票投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第 1 个议案《关于发行中期票据的议案》投同意票、反对票和
弃权票，应申报如下：

    投票代码          买卖方向      买卖价格         买卖股数     代表意向

    938952            买入          1.00 元          1股          同意

    938952            买入          1.00 元          2股          反对

    938952            买入          1.00 元          3股          弃权

    四、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    （二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
    （三）同时拥有本公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交
易系统分别投票。