证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股          编号：临 2015-038

                  锦州港股份有限公司
            第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2015
年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 24 日以电子邮件和
书面送达方式发出。公司监事 9 人，参加表决的监事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于将 105B、106B 泊位实施“杂改油”及处置相关门机
资产的议案》
    监事会认为，公司根据油品货源形势，通过适度增加投资，将 105B、106B
两个杂货泊位改造成油泊位是完全必要的，有利于解决油品货源增量的接卸问题，
同时提高了公司经营效益。
    监事会同意此次“杂改油”改造方案，同意将改造后剩余 6 台门机予以处置，
同意据此调整公司《2015 年度综合计划》和《2015 年度目标责任书》相应指标。
监事会提请董事会和经营层严格履行资产出售和处置的相关流程，不得损害公司
及全体股东利益。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于为全资子公司锦州港物流发展有限公司拟使用公司在
民生银行信用额度提供担保的议案》
    监事会认为，全资子公司使用公司授信额度并由公司为其提供担保，有利于
解决其资金短缺问题，加快公司辅营业务拓展，形成港口新的利润增长点，担保
审议程序符合有关规定。会议同意该议案。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                           锦州港股份有限公司监事会
                                                  2015 年 7 月 31 日