证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股        编号：临 2015-046



                  锦州港股份有限公司
            第八届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    锦州港股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2015 年 12 月 20 日在公
司会议室召开，会议通知于 2015 年 12 月 10 日以电子邮件和书面送达方式发出。
会议应到监事 9 人，实到监事 8 人，张文博监事委托涂冬监事代为出席会议并行
使表决权，会议由监事会主席李亚良先生主持。与会监事列席了公司第八届董事
会第二十四次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于董事 2015 年度勤勉尽责情况的报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2015 年度财产损失处理的议案》
    会议同意公司在 2015 年决算中对已拆除以及损坏严重无维修价值的 109 项
固定资产进行报废处理。会议督促公司严格按照公司财产损失处理制度执行招投
标，确保公司利益。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过第八届董事会第二十四次会议审议其他事项，监事会对上
述各议案无异议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                   锦州港股份有限公司监事会
                                                          2015 年 12 月 22 日