证券代码：600190/900952      证券简称：锦州港/锦港B股     公告编号：临2016-005

                          锦州港股份有限公司
            第八届董事会第二十六会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2016 年 3 月 2 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 1 日以电子邮件和书面送达方式发出。
公司董事 11 人，参加表决的董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》
    会议同意增补曹坚先生、苗延安先生（简历附后）作为公司第八届董事会独
立董事候选人，并提交公司2016年第一次临时股东大会选举。公司独立董事对上
述议案发表了同意的独立意见。上述两名独立董事候选人的任职资格及独立性需
经上海证券交易所审核无异议。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    会议定于2016年3月18日在公司召开2016年第一次临时股东大会，会议表决
方式为现场投票与网络投票相结合。具体内容详见公司发布的《关于召开2016年
第一次临时股东大会的通知》（编号：临2016-007）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      三、上网公告附件
    独立董事关于独立董事候选人的独立意见。
    特此公告。
                                              锦州港股份有限公司董事会
                                                 二〇一六年三月三日
附件：独立董事候选人简历

    曹坚，男，1964 年 7 月出生，汉族。中共党员。工学学士。1986 年毕业于

上海华东理工大学。历任中国石化北京设计院技术员、工程师、高级工程师、副

主任，中国石化工程建设公司高级工程师、副总工程师、副主任、教授级高工，

北京石油化工工程有限公司副总经理、教授级高工，现任北京石油化工工程有限

公司副总经理、总工程师。

    苗延安，男，1963 年 1 月出生，汉族。中共党员。大连海事大学硕士研究

生。注册会计师、高级审计师、注册税务师、国家司法鉴定人。历任大连市税务

局主任科员，大连市审计事务所副所长，现任辽宁宏安会计师事务所所长、大连

市司法鉴定协会副会长、大连市国际税收研究会常务理事。