证券代码：600190/900952     证券简称：锦州港/锦港B股    公告编号：临2016-003

                          锦州港股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    近日，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事李葛
卫先生、刘宁宇先生的书面辞职报告，李葛卫先生、刘宁宇先生因个人原因，申
请辞去公司第八届董事会独立董事职务，并一并辞去所担任的董事会专门委员会
职务。
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》等有关规定，鉴于李葛卫先生、刘宁宇先生的辞职将导致本公司独立董
事人数少于董事会成员人数的三分之一，该辞职报告将自公司股东大会补选新任
独立董事后生效。在此期间，上述二人仍按照有关法律、法规和《公司章程》的
规定，继续履行公司独立董事职责。
    李葛卫先生、刘宁宇先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科
学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对李葛卫先生、刘宁宇
先生在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。




                                        锦州港股份有限公司董事会
                                          二〇一六年三月三日