证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股        编号：临 2016-006



                  锦州港股份有限公司
          第八届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2016 年 3 月 2 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 1 日以电子邮件和书面送达方式发出。
公司监事 8 人，参加表决的监事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过《关于更换公司监事的议案》。鉴于监事刘恩祥先生申请辞去
公司监事职务，会议同意推荐刘立英女士（简历附后）作为公司第八届监事会监
事候选人，提交公司2016年第一次临时股东大会选举。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                             锦州港股份有限公司监事会
                                                 二〇一六年三月三日




附件：刘立英女士简历

    刘立英，女，中共党员，1963年10月出生，1983年、1986年分别毕业于河北
化工学院、北京化工大学，获得化学工程专业和计算机软件应用专业双学士学位。
高级工程师、建设部执业工程造价师，国家中级风险评估师，国家评标专家库成
员。曾在国企从事审计工作，熟悉公司治理结构和项目建设管理，2014年-2015
年期间，曾作为国际项目主要负责人参与项目管理工作。