证券代码：600190/900952      证券简称：锦州港/锦港B股     公告编号：临2016-010

                          锦州港股份有限公司
          第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2016 年 3 月 21 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件和书面送达方式发出。
公司董事 11 人，参加表决的董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    会议同意补选曹坚先生、苗延安先生同时出任公司第八届董事会薪酬与考核
委员会委员及审计委员会委员。第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议选举
曹坚先生为主任委员；第八届董事会审计委员会第十八次会议选举苗延安先生为
主任委员。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              锦州港股份有限公司董事会
                                                 二〇一六年三月二十三日