证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股      编号：临 2016-014



                  锦州港股份有限公司
          第八届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于
2016 年 4 月 15 日在公司会议室召开，会议通知和材料于 2016 年 4 月 5 日以电
子邮件和书面送达方式发出。会议应到监事 9 人，实到监事 9 人，会议由监事会
主席李亚良先生主持，与会监事列席了公司第八届董事会第二十八次会议，会议
召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《监事会 2015 年度工作报告》，同意提交公司 2015 年年度
股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议第八届董事会第二十八次会议相关事项，并就以下议案发表监事
会意见如下：
    1、审议通过《公司 2015 年年度报告和境外报告摘要》
    根据监管部门发布的《关于做好 2015 年年度报告工作的通知》要求及上海
证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订）的相关规定，监事会对董事会编制
的《2015 年年度报告和境外报告摘要》进行了审核，并发表书面审核意见如下：
    （1）公司《2015 年年度报告和境外报告摘要》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《公司 2015 年年度报告和境外报告摘要》的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公
司 2015 年度的经营成果和财务状况；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
    （4）我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2015 年度利润分配预案》
    同意公司 2015 年度利润分配预案，即拟以 2015 年 12 月 31 日总股本
2,002,291,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共
分配红利 40,045,830.00 元。
   监事会认为：董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合公司实际和公司《章
程》制定的现金分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、
可持续发展，同意该利润分配预案。同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大
会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金全部使用完毕。我们认为，报告期
内，公司募集资金的存放和使用符合上海证券交易所《募集资金管理办法》等相
关法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于日常关联交易的议案》
    按照上交所《股票上市规则》的规定，监事会对报告期内日常关联交易情况
进行了审议并出具监督意见如下：
    报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司
发生的关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，定价公允，决策程序
合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
    监事卢丽平、李欣华为关联方监事，回避审议及表决。
   监事会同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
    公司监事会对《公司 2015 年度内部控制评价报告》进行了审核。监事会认
为，公司内部控制制度执行基本有效，公司内部控制自我评价较为全面、真实、
准确地反映公司内部控制的实际情况，符合了中国证监会及上海证券交易所的相
关规定。
    监事会希望董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理
水平和风险防范能力。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》
    监事会认为，该报告全面、真实地反映了报告期内公司在履行社会责任方面
所做的工作。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、监事会对第八届董事会第二十八次会议其它审议事项无异议。
    特此公告。




                                 锦州港股份有限公司监事会
                                       2016 年 4 月 19 日