证券代码：600190/900952        证券简称：锦州港/锦港 B 股     公告编号：2016-022

                       锦州港股份有限公司
   关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 9 日
3. 股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称      股权登记日       最后交易日
         Ａ股          600190        锦州港        2016/4/28            －
         Ｂ股          900952       锦港 B 股       2016/5/4        2016/4/28

二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：西藏海涵交通发展有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2016 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
15%股份的股东西藏海涵交通发展有限公司，在 2016 年 4 月 28 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    鉴于 2016 年 4 月 28 日监事会收到监事王鸿先生的辞职报告，申请辞去公司
监事职务。
    依据《公司章程》的相关规定，根据股东西藏海涵交通发展有限公司的推荐，
现提名刘戈先生为公司第八届监事会监事候选人，当选监事的任期与公司第八届
监事会任期相同。
三、    除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
    事项不变。
四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)    现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：本公司二楼会议室
(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 9 日
至 2016 年 5 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                                      投票股东类型
序号                   议案名称
                                               A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       2015 年年度报告及境外报告                √                  √
2       董事会 2015 年度工作报告                 √                  √
3       监事会 2015 年度工作报告                 √                  √
4       2015 年度财务决算报告                    √                  √
5       2015 年度利润分配预案                    √                  √
6       关于聘任会计师事务所的议案               √                  √
7.00    关于日常关联交易的议案                   √                  √
7.01    向关联人提供劳务：中国石油天然气         √                  √
        集团公司及附属公司 27,500 万元，占
        同类业务比例 23.23%；
7.02    向关联人提供劳务：锦州新时代集装         √                  √
        箱码头有限公司 350 万元，占同类业
        务比例 0.30%；
7.03    向关联人提供劳务：锦州中理外轮理         √                  √
        货有限公司 650 万元，占同类业务比
        例 0.55%；
7.04     向关联人销售商品：中国石油天然气           √               √
         集团公司及附属公司 40 万元，占同类
         业务比例 2.35%；
7.05     向关联人销售商品：锦州港国有资产           √               √
         经营管理有限公司及附属公司 15 万
         元，占同类业务比例 0.88%；
7.06     向关联人销售商品：锦州中理外轮理           √               √
         货有限公司 30 万元，占同类业务比例
         1.76%；
7.07     向关联人销售商品：中电投锦州港口           √               √
         有限责任公司 25 万元，占同类业务比
         例 1.47%；
7.08     向关联人销售商品：中丝锦州化工品           √               √
         港储有限公司 5 万元，占同类业务比
         例 0.29%；
7.09     向关联人销售商品：锦州新时代集装           √               √
         箱码头有限公司 350 万元，占同类业
         务比例 20.59%；
7.10     接受关联人提供的劳务：锦州中理外           √               √
         轮理货有限公司 1,500 万元，占同类
         业务比例 1.62%；
7.11     接受关联人提供的劳务：锦州港国有           √               √
         资产经营管理有限公司及附属公司
         260 万元，占同类业务比例 100%；
8        独立董事 2015 年度履职报告                 √               √
9        关于增加经营范围及修改公司《章程》         √               √
         相应条款的议案
10       关于向各合作银行申请综合授信额度           √               √
         的议案
11       关于选举刘戈先生为公司监事的议案           √               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述第 1-9 项议案主要内容于 2016 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上
     海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的《锦州港股份有
     限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《锦州港股份有限公司第八
     届监事会第二十二次会议决议公告》中披露，第 10 项内容已于 2015 年 12
     月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易
     所网站上刊登的《锦州港股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公
     告》中披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.00
    应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团公司对 7.01、7.04 项议
案；锦州港国有资产经营管理有限公司对 7.03、7.05、7.06、7.10、7.11 项议
案回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。




                                             锦州港股份有限公司董事会
                                                      2016 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书




     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

锦州港股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 9
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                         同意 反对       弃权
1      2015 年年度报告及境外报告
2      董事会 2015 年度工作报告
3      监事会 2015 年度工作报告
4      2015 年度财务决算报告
5      2015 年度利润分配预案
6      关于聘任会计师事务所的议案
7.00   关于日常关联交易的议案
7.01   向关联人提供劳务：中国石油天然气集团公司
       及附属公司 27,500 万元，占同类业务比例
       23.23%；
7.02   向关联人提供劳务：锦州新时代集装箱码头有
       限公司 350 万元，占同类业务比例 0.30%；
7.03   向关联人提供劳务：锦州中理外轮理货有限公
       司 650 万元，占同类业务比例 0.55%；
7.04   向关联人销售商品：中国石油天然气集团公司
       及附属公司 40 万元，占同类业务比例 2.35%；
7.05   向关联人销售商品：锦州港国有资产经营管理
       有限公司及附属公司 15 万元，占同类业务比例
       0.88%；
7.06   向关联人销售商品：锦州中理外轮理货有限公
       司 30 万元，占同类业务比例 1.76%；
7.07   向关联人销售商品：中电投锦州港口有限责任
       公司 25 万元，占同类业务比例 1.47%；
7.08   向关联人销售商品：中丝锦州化工品港储有限
       公司 5 万元，占同类业务比例 0.29%；
7.09   向关联人销售商品：锦州新时代集装箱码头有
         限公司 350 万元，占同类业务比例 20.59%；
7.10     接受关联人提供的劳务：锦州中理外轮理货有
         限公司 1,500 万元，占同类业务比例 1.62%；
7.11     受关联人提供的劳务：锦州港国有资产经营管
         理有限公司及附属公司 260 万元，占同类业务
         比例 100%；
8        独立董事 2015 年度履职报告
9        关于增加经营范围及修改公司《章程》相应条
         款的议案
10       关于向各合作银行申请综合授信额度的议案
11       关于选举刘戈先生为公司监事的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。