锦州港股份有限公司
        第八届董事会审计委员会第二十一次会议纪要

   时     间：2016 年 7 月 4 日
   召开方式：以通讯表决的方式召开
   参加人员：苗延安、曹坚




                            会    议   内   容
    锦州港股份有限公司第八届董事会审计委员会委员 3 人，参
加表决的委员 2 人，委员贾文军回避表决，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    审议通过《关于公司关联交易的议案》
    会议认为，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司利
用总额不超过人民币 30 亿元的阶段性闲置自有资金，在股东大
会审议通过之日起 24 个月内，委托华信信托按照约定的条件和
目的开展信托业务，有利于提高公司的资金使用效率和现金资产
的收益，为公司与股东创造更大的价值。
    会议同意将上述审议事项提交公司第八届董事会第三十二
次会议审议。




                                                 委员：苗延安、曹坚
                                                 二〇一六年七月四日