证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股       编号：临 2016-045



                  锦州港股份有限公司
          第八届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司第八届监事会第二十七次会议于 2016 年 11 月 7 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 11 月 2 日以电子邮件和书面送达方式发出。
公司监事 8 人，参加表决的监事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于推荐季士凯先生为公司监事候选人的议案》
    鉴于监事刘立英女士申请辞去公司监事职务，会议同意推荐季士凯先生作为
公司第八届监事会监事候选人，提交公司股东大会选举。其任期自公司股东大会
批准之日至本届监事会任期届满。监事候选人简历附后。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过第八届董事会第三十五次会议审议事项，并对《关于终止委
托经营锦港国贸有关合同暨关联交易的议案》发表意见如下：
    监事会认为，公司基于经营发展需要决定终止委托经营事项，不会损害公司
及中小股东的利益。董事会对该议案进行表决时，关联董事回避表决，审议程序
合法。同意将该议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
    关联监事刘戈回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对董事会第三十五次会议审议的其他事项无异议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              锦州港股份有限公司监事会
                                                二〇一六年十一月八日



附件：季士凯先生简历
    季士凯，男，1974年9月出生，汉族。本科学历。中国注册税务师、注册房
地产估价师。曾任大连胜华税务师事务所有限公司业务总监合伙人，现任大连格
瑞税务师事务所有限公司所长，大连市国税局12366 纳税服务志愿者，大连市注
册税务师协会监事。