证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股       编号：临 2016-054



                  锦州港股份有限公司
          第八届监事会第二十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于
2016 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 12 月 19 日以电子邮
件和书面送达方式发出。会议应到监事 9 人，实到监事 5 人，监事石春兰、刘戈、
卢丽平、张文博因公出未能出席本次会议，监事石春兰、刘戈、张文博分别委托
监事李亚良、季士凯、涂冬代为出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席
李亚良先生主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
监事列席了公司第八届董事会第三十七次会议。
     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于董事和高管人员 2016 年度履职情况的评价报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于监事会换届的议案》
    公司第九届监事会由 9 名监事组成，其中 3 名职工代表监事将由公司职工代
表大会选举后直接进入监事会。会议同意将股东推荐的赵蓉女士、李亚良先生、
刘戈先生、季士凯先生、戚振忠先生、李欣华女士（简历附后）作为公司第九届
监事会股东代表监事候选人，提交公司 2017 年第一次临时股东大会选举。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于核销 2016 年度固定资产报废损失的议案》
    监事会认为该议案符合公司管理制度和企业会计准则的有关规定，不存在损
害股东利益的行为。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过第八届董事会第三十七次会议审议的其他议案，监事会对
上述各议案无异议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


    附件：第九届监事会股东代表监事候选人简历


                                     锦州港股份有限公司监事会
                                          2016 年 12 月 30 日
附件：
                  第九届监事会股东代表监事候选人简历
    赵   蓉，女，1968 年 9 月出生，汉族，中共党员，高级会计师。历任大连
港集团有限公司计划财务部会计科科长、风险管理部副部长、大连港审计管理中
心副主任、大连港置地有限公司财务总监，现任大连港集团有限公司审计管理中
心主任。
    李亚良，男，1956 年 8 月出生，汉族，会计师职称，曾任东方集团股份有
限公司计划财务处处长，现任东方集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。
    刘   戈，男，1977年3月出生，汉族，工学硕士，2002年毕业于天津大学。
历任中国石化工程建设公司助理工程师、工程师、高级工程师，北京石油化工工
程有限公司炼油事业部工艺室副主任、炼油事业部部长，现任北京石油化工工程
有限公司总经理助理。
    季士凯，男，1974年9月出生，汉族。本科学历。中国注册税务师、注册房
地产估价师。曾任大连胜华税务师事务所有限公司业务总监合伙人，现任大连格
瑞税务师事务所有限公司所长，大连市国税局12366 纳税服务志愿者，大连市注
册税务师协会监事。
    戚振忠，男，1968年4月出生，现任中国石油天然气集团公司资本运营部处
长。
    李欣华，女，1965 年出生，中共党员，高级会计师。毕业于辽宁商专（渤
海大学）财会系。曾任锦州港建设指挥部财务科长，锦州港务（集团）股份有限
公司财务处业务经理，锦州港务局审计监察处处长、经营管理部部长，现任锦州
港国有资产经营管理有限公司董事长兼总经理。