证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2020-013
恒天凯马股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼公司
623 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
境内上市外资股股东人数（B 股） 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,168,066
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 21,817,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.7762
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.4090
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李颜章先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生、
葛彬林先生、独立董事孟令秋女士因公务原因未出席此次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事徐桂珍女士、姚丰平先生、尉佳先生、
魏东辉先生因公务原因未出席此次股东大会；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 344,118,960 99.9857 49,106 0.0143 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 344,118,960 99.9857 49,106 0.0143 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 344,118,960 99.9857 49,106 0.0143 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算及 2020 年度全面预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 344,118,960 99.9857 49,106 0.0143 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 344,118,960 99.9857 49,106 0.0143 0 0.0000
6、 议案名称：关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 344,118,960 99.9857 49,106 0.0143 0 0.0000
7、 议案名称：关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 325,878,986 94.6860 18,289,080 5.3140 0 0.0000
8、 议案名称：关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 150,408,374 99.9673 49,106 0.0327 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 150,408,374 99.9673 49,106 0.0327 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 344,118,960 99.9857 49,106 0.0143 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
1 关于 2019 年 52,330,838 99.9062 49,106 0.0938 0 0.0000
度董事会工
作报告的议
案
2 关于 2019 年 52,330,838 99.9062 49,106 0.0938 0 0.0000
度监事会工
作报告的议
案
3 关于 2019 年 52,330,838 99.9062 49,106 0.0938 0 0.0000
度独立董事
述职报告的
议案
4 关于 2019 年 52,330,838 99.9062 49,106 0.0938 0 0.0000
度财务决算
及 2020 年度
全面预算报
告的议案
5 关于 2019 年 52,330,838 99.9062 49,106 0.0938 0 0.0000
度利润分配
预案的议案
6 关于拟为山 52,330,838 99.9062 49,106 0.0938 0 0.0000
东凯马汽车
制造有限公
司提供担保
的议案
7 关于拟为无 34,090,864 65.0838 18,289,080 34.9162 0 0.0000
锡华源凯马
发动机有限
公司提供担
保的议案
8 关于拟为控股 49,546,772 99.9009 49,106 0.0991 0 0.0000
股东向公司融
资担保提供反
担保关联交易
的议案
9 关 于 预 计 49,546,772 99.9009 49,106 0.0991 0 0.0000
2020 年度日
常关联交易
的议案
10 关 于 续 聘 52,330,838 99.9062 49,106 0.0938 0 0.0000
2020 年度会
计师事务所
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8，公司股东中国恒天集团有限公司及其关联方持有 193,710,586 股对
该议案回避表决；议案 9 涉及关联交易，关联股东中国恒天集团有限公司及其关
联方持有 193,710,586 股、潍柴控股集团有限公司持有 77,649,853 股对该议案
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通浩律师事务所
律师：仇非律师、姜唯律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，
本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
恒天凯马股份有限公司
2020 年 5 月 13 日