股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2020-022


                  恒天凯马股份有限公司
         第六届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二○二〇年十
二月十七日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董
事会第四十六次会议的通知，于二○二〇年十二月二十二日上午以通
讯方式召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份
有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
    会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
   一、以 9 票赞成审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    公司第六届董事会已任期届满，根据有关法律法规和《公司章程》
的规定，将进行换届选举。公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其
中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期自股东大会选举通过之
日起三年。
    经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李颜章、范弘斐、
李益、张晓飞、冯刚、骆军为第七届董事会非独立董事候选人，提名
周慈铭、李远勤、苏勇为第七届董事会独立董事候选人（候选人简历
见附件）。该议案还需提交公司股东大会进行审议表决，其中独立董
事候选人任职资格在股东大会选举前还需通过证券监管部门的审核
备案。
   公司独立董事孟令秋、任永平、周慈铭对换届选举事项发表独立
意见如下：
    1、同意公司董事会提名李颜章、范弘斐、李益、张晓飞、冯刚、
骆军为第七届董事会非独立董事候选人，提名周慈铭、李远勤、苏勇
为第七届董事会独立董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及
《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。
     2、在对公司第七届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、
职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认为董事候选人具备担任
上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》和《公司章程》相关规定，未发现其中有法律法规规定不
得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的现象。
    3、同意将上述第七届董事会董事候选人提交股东大会选举，其
中非独立董事和独立董事采用累积投票制分别选举。独立董事候选人
任职资格需经上海证券交易所审核备案。
    二、以 9 票赞成审议通过《关于公司章程修订的议案》
    具体内容详见本公司临 2020-024 号公告，刊载于 2020 年 12 月
23 日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站。
    三、以 9 票赞成审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》
    具体内容详见本公司临 2020-025 号公告，刊载于 2020 年 12 月
23 日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站。
    四、以 9 票赞成审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的议案》
    具体内容详见本公司临 2020-026 号公告，刊载于 2020 年 12 月
23 日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站。
    特此公告。


                                 恒天凯马股份有限公司
                                       董 事 会
                               二○二〇年十二月二十三日
附件：董事候选人简历
    (一)非独立董事候选人
    李颜章先生：1962 年 3 月出生，大学学历，硕士学位，高级工
程师。曾任佳木斯联合收割机厂副厂长、党委书记，佳木斯电机厂党
委书记兼佳木斯佳电有限责任公司董事长，黑龙江富锦拖拉机厂厂长
兼党委书记，华源凯马机械股份有限公司副总经理，华源凯马股份有
限公司董事、总经理、党委书记。现任恒天凯马股份有限公司董事长、
党委书记。
   范弘斐先生：1973 年 2 月出生，大学学历，硕士学位，经济师。
曾任上海医药集团董事会办公室副主任，上海华宇药业有限公司副总
经理兼上海医药集团中药事业部助理总裁，恒天凯马股份有限公司董
事会秘书、副总经理。现任恒天凯马股份有限公司董事、总经理。
   李益先生：1968 年 5 月出生，大学学历，硕士学位，政工师。曾
任山东华源莱动内燃机有限公司副总经理、常务副总经理兼通机事业
部经理，恒天动力有限公司党委书记、总经理。现任山东华源莱动内
燃机有限公司党委书记、总经理。
    张晓飞先生：1969 年 11 月出生，大学学历，硕士学位，高级工
程师。曾任郑纺机长厂长助理，郑州纺织机械股份有限公司总经理助
理、副总经理兼染整事业部总经理，恒天重工股份有限公司副总经理，
中国恒天集团有限公司战略管理部总经理。现任中国恒天集团有限公
司战略投资部总经理。
    冯刚先生：1964 年 2 月出生，工学学士，工程师，全国“五一”
劳动奖章获得者。曾任潍坊柴油机厂销售总公司技术服务部经理、常
务副总经理，市场管理部常务副部长，潍柴动力股份有限公司副总经
理。现任潍柴动力股份有限公司副总裁。
    骆军先生：1970 年 1 月出生，大学学历，工学学士，工程师。
曾任南昌国资创业投资管理有限公司副总经理、总经理、董事长，南
昌工控产业担保有限公司董事长,南昌产业发展投资有限公司董事长、
总经理，南昌国金工业投资有限公司总经理(兼)、党委副书记,南昌
金融控股有限公司董事长、总经理、党总支书记，南昌工业控股集团
有限公司总经理助理、副总经理。现任南昌工业控股集团有限公司副
总经理，南昌国资创业投资管理有限公司董事长、党支部书记，南昌
国金工业投资有限公司董事长、党委书记，南昌金融控股有限公司董
事长、总经理、党总支书记。


    (二)独立董事候选人
    周慈铭先生，1951 年 10 月出生，研究生学历，硕士学位，高级
经济师。曾任申能（集团）有限公司董事会秘书、副总经济师，中国
太平洋保险（集团）股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有
限公司副董事长、监事长、董事，中国太平洋财产保险股份有限公司
副董事长、董事。周慈铭先生曾任上海财经大学教研室主任、副系主
任、副教授、硕士生导师，并曾在美国华盛顿大学和美国斯坦福大学
任访问教授。现任恒天凯马股份有限公司、上海锦江国际旅游股份有
限公司独立董事。
    李远勤女士：1973 年 7 月出生，博士研究生，管理学博士，注
册会计师，博士生导师。曾任中国工商银行总行结算部科长，上海大
学管理学院讲师、副教授。2012 年 2 月至 2013 年 2 月为美国华盛顿
大学 FOSTER 商学院访问学者。现任上海大学管理学院教授、上海大
学管理学院会计系副系主任。任上海新世界股份有限公司、中国石化
上海石油化工股份有限公司、云赛智联股份有限公司独立董事，兼任
上海市宝山区第八届政协委员及中国注册会计师协会非执行会员等
社会职务。
    苏勇先生：1955 年 7 月出生，博士研究生，经济学博士，教授，
博士生导师。历任复旦大学讲师、副教授、教授、博士生导师，现任
复旦大学东方管理学研究院院长、管理学院企业管理系主任。任上海
宝信软件股份有限公司、上海复洁环保股份有限公司独立董事。


    以上董事候选人均未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。