独 立 董 事提名人

    提名人恒天 凯马股份有 限公 司董事 会 现提名周 慈铭 为恒天
                                                          选人,并 已充分 了角

被提名人职 业 专长 、教育背景 、工作经              、兼任职务等情况 。被
提名人 已书面 同意 出任 恒           凯马股 份有        公 司第 七 届 董事 会独
立 董事候 选丿、 (参 见该独 立 董事候 选人声                  )。       提名人认为 ,被

提名人具各独 立董事任职资格 ,与 恒天凯                  股份有 限公 司之 间不
存在任何影响其独 立性 的关系 ,具 体声 明                  下        :




    一 、被提名人具各 上 市公司运作的基                 知识 ,熟 悉相关法律 、

行政法规 、规章及其他规 范性文件 ,具 有                   年 以上 法律 、经济 、

财务、管理或者其他履行独 立董事职责所               .   )需     的工作 经验 ,并 已
根据 《上 市公 司高级管理人 员培 刂工作指               |》    及相 关规定取得独
立董事资格 证 书 。
    二 、被提名          任职资格符合下列法律 、行政法规和部 门规章
的要求   :




     (-— )        《公 司法 》 关于董事任职 资格
     (1二 )        《公务 员法 》 关于公   员兼任       务 的规 定         ;




     (Ⅰ     三)   中央纪 委 、中央组织部 《关于         范中管干部辞去                 职

或者退 (离         )休 后担任 上 市公 司、基金 管 公 司独 立 董事、独 立
监事 的通知》 的规 定        ;




     (四       )中 央 纪 委 、教 育部 、监察部 《 于加 强高等学校反腐
倡廉建设的意见 》关于高校 领导班子成 员 任职                              的规 定   ;




     (五 )中 国保监会 《保险公 司独            董        管理暂行 办法 》的规
定   ;




             (六   )其 他法律 、行政法规和部 门规 规定的情形 。
         三 、被提名人具各独 立性 ,不 属于下 刂情形            :




                                                       职 的 人 员及 其 直 系

属 、主 要社会关系 (直 系亲属是指 配偶 、                    、子女等 ;主 要社
会关系是指兄弟 姐妹 、岳父 母 、儿媳 女婿 、兄弟姐 妹的配偶 、配
偶的兄弟姐妹等 );
             (二   )直 接或 间接持有 上 市公 司 已发   亍股份 1%以 上 或者是
上 市公 司前十名股东 中的 自然人股东及其                系亲属     ;




             (三   )在 直接或 间接持有 上 市公司已 辶行股份            bO/o以   上的股
东单位 或者在 上 市公 司前 五 名股 东           位     职 的人 员及其直 系亲

属   ;




             (四   )在 上 市公司实际控制人及其附        企业任职 的人 员            ;




             (五 )为 上 市公 司及其控股股东或者           自的附属企业提供

财务 、法律 、咨询等服务的人员 ,包 括提                服 务 的 中介机构 的项

目组全体人员、各级复核人员 、在报告 上                 字的人          、合伙人及

主要负责人           ;




             (六 )在 与上 市公 司及其控股股东或        其各 自的附属企 业 具

有重大业 务往来 的单位担任董事 、监事或                 高级 管 理人 员 ,或 者

在该业 务往来单位 的控股股东单位担任董                  、监事或者 高级 管理

人员     ;




             (七   )最 近 一 年 内曾经具有前六 项所    刂举情形 的人 员         ;




             (八   )其 他 上海证 券交易所认定不 具      独     性 的情形 。

         四、独 二董事候 选人无下列不 良纪 录
          (一   )近 三 年 曾被 中国证 监会行政处
          (二 )处 于被 证 券交易所公开认定为          适合担任上 市公 司董

事的期 间       ;




          (三   )近 三 年 曾被 证 券 交易所 公开 讠 责或 两次 以上 通报 批
评   ;




          (四   )   曾任职独 立 董事期 间 ,连 续 两    未 出席 董事会会议       ,




或 者 未 亲 自 出席 董事 会会议 的次数 占当           董事 会 会议 次数 三 分
     一 以上    ;




          (五   )   曾任职独 立 董事期 间,发 表的     立意见 明显与事实不
符。



事的境 内上市公司数量未超过五家 ,被 提                人在恒天 凯马股份有
限公司连续 】职未超过六年 。
         本提名丿、已经根 据 上海证 券交易所 《 海证 券交易            上 市公

司独 立董事备案及培训 工作指引》对独 立               事候选人任职资格进
行核实并确丿、符合要求 。
         本提名丿ˇ保证上述声 明真实 、完整和         确 ,不 存在任何虚假
陈述或误导成分,本 提名             完全 明 白作 出 假声 明可 能导致 的后
果。
         特此声 明 。


                             提名 人 :恒 天 凯马股    有阝      忖
                                                        l《     漕
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